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國聯(lián)證券股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月23日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省無錫市金融一街8號(hào)國聯(lián)金融大廈1層會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，葛小波董事長主持會(huì)議。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書出席本次股東大會(huì)；公司部分高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。
此外，公司聘請(qǐng)的律師及香港中央證券登記有限公司相關(guān)人員出席了本次股東大會(huì)。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年年度報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：2022年度董事薪酬分配議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：2022年度監(jiān)事薪酬分配議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司2023年自營業(yè)務(wù)規(guī)模的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11.00、議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
11.01、議案名稱：與無錫市國聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司及其相關(guān)企業(yè)預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11.02、議案名稱：與其他關(guān)聯(lián)法人、關(guān)聯(lián)自然人預(yù)計(jì)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案11.00《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》共2項(xiàng)子議案，均已獲通過。
2、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：
股東大會(huì)在表決議案11.01時(shí)，公司控股股東無錫市國聯(lián)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司、國聯(lián)信托股份有限公司、無錫市國聯(lián)地方電力有限公司、無錫民生投資有限公司、無錫一棉紡織集團(tuán)有限公司、無錫華光環(huán)保能源集團(tuán)股份有限公司、無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司回避本項(xiàng)議案的表決；
股東大會(huì)在表決議案11.02時(shí)，江蘇新紡實(shí)業(yè)股份有限公司、無錫金鴻通信集團(tuán)有限公司回避本項(xiàng)議案的表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒（無錫）律師事務(wù)所
律師：羅祖智律師、程銳律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開等相關(guān)事宜符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
國聯(lián)證券股份有限公司董事會(huì)
2023年5月23日
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