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格力地產股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600185 證券簡稱：格力地產 公告編號：臨2023-048
債券代碼：143195、143226、188259、185567、250772
債券簡稱：18格地02、18格地03、21格地02、22格地02、23格地01
格力地產股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月30日
(二)股東大會召開的地點：珠海市石花西路213號格力地產股份有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長陳輝先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》 和公司《章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議；其他高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于《2022年度監事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于《2022年年度報告》全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于《2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于《2022年度獨立董事述職報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報表及內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于放棄優先認購權暨關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案均審議通過，議案均為普通決議議案，經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數通過，其中第8項議案涉及關聯交易，珠海投資控股有限公司（持有公司847,339,780股股份）、珠海玖思投資有限公司（持有公司43,800股股份）回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市君澤君（珠海）律師事務所
律師：邱小飛、趙瑜
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規和規范性文件及公司《章程》的規定，本次股東大會召集人和出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會對議案的表決結果合法有效。
特此公告。
格力地產股份有限公司董事會
2023年5月30日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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