證券代碼：600316 證券簡稱:洪都航空 公告編號(hào)：2023-017

江西洪都航空工業(yè)有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東

大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月19日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月19日 14點(diǎn)00分

地點(diǎn)：南昌航空城會(huì)議中心（江西省南昌高新區(qū)航空城大道洪都集團(tuán)） 南門）

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月19日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

提案1-7已在公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議上審議通過，相關(guān)決議公告已公布 2023年3月16日，《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

第七屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議已經(jīng)審議通過，有關(guān)決議公告已經(jīng)公布 2023年5月30日，《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。

2、特別決議：沒有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案6

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持有身份證和股東賬戶卡，代理人應(yīng)持有委托書 本人身份證及委托人股東賬戶卡。出席會(huì)議的法定股東代表人應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照 代理人應(yīng)持有副本、法定代表人身份證、身份證和股東賬戶卡 委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證、身份證、股東賬戶 卡。

請(qǐng)于2023年6月16日上午9日參加上述人員：00一下午16：00到公司綜合管理部門辦理登記手續(xù)，異地股東可以通過信函或傳真登記。

六、其他事項(xiàng)

(一)本次會(huì)議預(yù)計(jì)半天；

(二)出席會(huì)議的人員應(yīng)自行承擔(dān)交通費(fèi)和住宿費(fèi)；

（3）聯(lián)系地址：江西洪都航空工業(yè)有限公司綜合管理部

郵編：330095

聯(lián)系電話:(0791)8769749

傳真：（0791）87669999

聯(lián)系人：嚴(yán)迅武、熊楚墨。

特此公告。

江西洪都航空工業(yè)有限公司董事會(huì)

2023年5月30日

附件：委托書

附件：委托書

授權(quán)委托書

江西洪都航空工業(yè)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月19日召開的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代表本單位行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600316 證券簡稱:洪都航空 公告編號(hào)： 2023-016

江西洪都航空工業(yè)有限公司

第七屆董事會(huì)第十六屆臨時(shí)會(huì)議

決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月24日，江西洪都航空工業(yè)有限公司（以下簡稱“公司”）以書面和電子郵件的形式向全體董事發(fā)出第七屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議通知和會(huì)議材料。2023年5月29日，董事會(huì)會(huì)議以書面和通訊投票的形式召開。

董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。會(huì)議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

董事會(huì)會(huì)議審議通過了以下議案：

1.修訂《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案

詳見《江西洪都航空工業(yè)有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》(2023年5月修訂)，該公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。

會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了議案。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于召開公司2022年股東大會(huì)的議案

具體內(nèi)容見《江西洪都航空工業(yè)有限公司關(guān)于同日在上海證券交易所網(wǎng)站上召開2022年年度股東大會(huì)的通知》。

會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過了議案。

特此公告。

江西洪都航空工業(yè)有限公司

董事會(huì)

2023年5月30日