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國城礦業股份有限公司關于對外擔保的進展公告
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證券代碼：000688 證券簡稱：國城礦業 公告編號：2023-042
國城礦業股份有限公司
關于對外擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
國城礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2023年3月16日、2023年4月3日召開第十二屆董事會第三次會議和2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于2023年度對外擔保額度預計的議案》，同意公司及全資子公司、控股子公司為公司合并報表范圍內全資子公司、控股子公司提供新增總額合計不超過人民幣170,000萬元的擔保額度，此擔保額度可循環使用，最終擔保余額將不超過本次授予的擔保額度。本次預計擔保額度的授權有效期自2023年第二次臨時股東大會審議通過之日起一年內有效。具體內容詳見公司于2023年3月17日和2023年4月4日在指定媒體上披露的《關于2023年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號：2023-021）和《2023年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-023）。
近日，中電投融和融資租賃有限公司與公司全資子公司內蒙古東升廟礦業有限責任公司（以下簡稱“東礦”）及其全資子公司內蒙古臨河新海有色金屬冶煉有限公司（以下簡稱“臨河新海”）簽訂融資租賃合同，以租賃物售后回租模式融資合計人民幣15,000萬元，公司為上述融資租賃業務提供無限連帶責任保證擔保。上述擔保為公司十二屆董事會第三次會議及2023年第二次臨時股東大會審議通過的擔保范圍內發生的具體擔保事項，無需再次提交董事會和股東大會審議。本次擔保事項不構成關聯交易。
二、被擔保方基本情況
（一）東礦
1、公司名稱：內蒙古東升廟礦業有限責任公司
2、成立日期：2000年07月25日
3、注冊地址：內蒙古烏拉特后旗巴音鎮
4、法定代表人：菅旭
5、注冊資本：36,000萬元
6、統一信用代碼：91150825720199783M
7、經營范圍：許可經營項目：鉛鋅礦、銅礦、硫鐵礦、鐵礦開采、浮選銷售，各類工業產品、礦山機械設備及配件銷售、技術培訓與服務；一、出口商品目錄：鉛鋅礦粉、銅礦粉、硫鐵礦粉等五金礦產品。二、進口商品目錄：本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口。工程測量、建筑工程測量、礦山測量、地形測量。一般經營項目：無
8、股權結構：公司全資子公司
9、主要財務指標：
單位：萬元
■
10、東礦信用狀況良好，不是失信被執行人。
（二）臨河新海
1、公司名稱：內蒙古臨河新海有色金屬冶煉有限公司
2、成立日期：2001年08月03日
3、注冊地址：內蒙古巴彥淖爾市臨河區工業路西側曙光四社2號
5、法定代表人：張耀煜
5、注冊資本：5,000萬元
6、統一信用代碼：91150802701447892K
7、經營范圍： 危險化學品經營;供暖服務;化肥銷售;非金屬礦及制品銷售;金屬礦石銷售
8、股權結構：公司全資三級子公司，東礦全資子公司
9、主要財務指標：
單位：萬元
■
10、臨河新海信用狀況良好，不是失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
1、擔保方式：無限連帶責任保證。
2、擔保范圍：本合同所擔保的范圍為主合同債權（包括但不限于主合同租金、逾期罰息、手續費、留購價款、違約金、損失賠償金等款項）和實現主合同債權的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、保全費、保全擔保費、律師費、審計費、評估費、鑒定費、變\拍賣費、公證費、執行費、差旅費、稅費等）。
3、擔保期間：主合同債務履行期屆滿之日起三年。
四、本次提供擔保的影響
本次公司為合并報表范圍的全資子公司東礦及其全資子公司臨河新海提供擔保，有助于促進其業務發展和對運營資金的需求，符合公司整體利益。東礦及臨河新海經營狀況穩定、擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形，不會對公司的正常經營和業務發展產生不利影響。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司實際對外擔保余額為人民幣118,885.92萬元，占公司最近一期經審計凈資產的41.65%。本次擔保提供后，上市公司及控股子公司實際對外擔保余額為人民幣133,885.92萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為46.91%。上市公司及其控股子公司未對合并報表外單位提供擔保，公司及控股子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
特此公告。
國城礦業股份有限公司董事會
2023年5月26日
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