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揚州金泉旅游用品有限公司關(guān)于第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事選舉的公告
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證券代碼：603307 證券簡稱：揚州金泉 公告編號：2023-028
揚州金泉旅游用品有限公司
第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事選舉公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
揚州金泉旅游用品有限公司（以下簡稱“公司”）第一監(jiān)事會任期屆滿。為順利完成監(jiān)事會選舉，公司于2023年5月25日在公司會議室召開了員工代表大會，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會員工代表選舉后，徐偉先生同意擔(dān)任公司第二監(jiān)事會員工代表監(jiān)事（簡歷附后）。
徐偉先生將與公司2022年年度股東大會選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事組成公司第二屆監(jiān)事會，任期三年，與第二屆監(jiān)事會一致。
特此公告。
揚州金泉旅游用品有限公司監(jiān)事會
2023年5月26日
附件：
職工代表監(jiān)事簡歷
徐偉，男，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。2009年至2020年4月，先后擔(dān)任金泉有限公司銷售員、總經(jīng)理辦公室副主任、采購部經(jīng)理；2020年4月至2020年8月?lián)喂究偨?jīng)理秘書、采購部經(jīng)理；2020年8月至2021年3月?lián)喂究偨?jīng)理秘書、采購部經(jīng)理、員工代表監(jiān)事。2021年3月至2023年1月，擔(dān)任公司總經(jīng)理秘書、職工代表監(jiān)事；2023年1月至今，擔(dān)任公司總經(jīng)理秘書、職工代表監(jiān)事、采購部經(jīng)理。
證券代碼：603307 證券簡稱：揚州金泉 公告編號：2023-027
揚州金泉旅游用品有限公司
2022年年度股東大會決議公告
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重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
一、 會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月25日
（2）股東大會地點：揚州市漢江區(qū)楊壽鎮(zhèn)回歸路63號一樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事長林明穩(wěn)先生主持。會議的召開、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，其他高級管理人員出席會議。
二、 議案審議
(一)非累積投票法案
1、 議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、 議案名稱：2022年董事會工作報告議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、 議案名稱：關(guān)于2022年監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、 議案名稱：關(guān)于2022年財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、 議案名稱：2022年利潤分配計劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、 議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2022年關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計2023年關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、 議案名稱：利用部分暫時閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、 議案名稱：開展遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、 議案名稱:大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)續(xù)聘為公司2023年審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累計投票議案表決
10、 董事會提前選舉和第二屆董事會非獨立董事提名提案
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11、 董事會提前選舉和第二屆董事會獨立董事提名的議案
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12、 第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事提前選舉和提名的議案
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(三)現(xiàn)金分紅分段表決
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(四)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)說明
1、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、提案10，提案11，提案12是對中小投資者單獨計票的提案；
2、提案6是關(guān)聯(lián)股東回避表決的提案，關(guān)聯(lián)股東林明穩(wěn)、李宏慶、趙仁平回避表決。
三、 律師見證情況
1、 股東大會見證的律師事務(wù)所：上海仁英律師事務(wù)所
律師：方冰清、胡建雄
2、 律師見證結(jié)論：
律師認(rèn)為股東大會的召集和召開程序、出席或列席會議的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效；股東大會未提出臨時提案；股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
揚州金泉旅游用品有限公司董事會
2023年5月26日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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