證券代碼：603917 證券簡稱：合力科技 公告編號：2023-034

寧波合力科技有限公司

第六屆董事會第五次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、董事會會議召開情況

2023年5月25日，寧波合力科技有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議在公司會議室以現(xiàn)場溝通的形式召開。董事9人，董事9人。會議由公司董事長施定威先生主持，公司監(jiān)事及全體高級管理人員出席會議。

本次會議的召開、召開和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對象發(fā)行股票計劃的議案》

為促進公司向特定對象發(fā)行股票的工作，結(jié)合公司的實際情況，公司決定將公司向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額從“不超過80,500.00 調(diào)整為“不超過一萬元” 79,000.00 萬元”。詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）合力科技：關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案的公告。(公告號:2023-036)

表決結(jié)果:9票同意，0票同意 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避。

獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

(二)審議通過《關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行股票預案(修訂稿)的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)發(fā)行計劃調(diào)整的具體情況修訂了發(fā)行計劃，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2022年向特定對象發(fā)行股票計劃(修訂稿)》。

表決結(jié)果:9票同意，0票同意 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

(三)審議通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告(修訂稿)的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合發(fā)行計劃調(diào)整的具體情況，公司修訂了發(fā)行計劃論證分析報告，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）與指定媒體披露的《合力科技:2022年向特定對象發(fā)行股票方案論證分析報告(修訂稿)》。

表決結(jié)果:9票同意，0票同意 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

(四)審議通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合發(fā)行計劃調(diào)整的具體情況，公司修訂了向特定對象發(fā)行股票募集資金的可行性分析報告，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)》及指定媒體披露。

表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

(五)審議通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報及填補措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的議案》

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護的意見》、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的意見》和《關(guān)于首次再融資、重大資產(chǎn)重組稀釋即期回報的指導意見》，結(jié)合發(fā)行計劃調(diào)整的具體情況，公司修訂了《公司2022年向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報及填補措施及相關(guān)主體承諾》。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2022年向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報及填補措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)公告》。

表決結(jié)果:9票同意，0票同意 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避。

獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見。

特此公告。

寧波合力科技有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：603917 證券簡稱：合力科技 公告編號：2023-035

寧波合力科技有限公司

第六屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年5月25日，寧波合力科技有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第五次會議在公司會議室現(xiàn)場召開。監(jiān)事3人，實際監(jiān)事3人。會議由公司監(jiān)事會主席范開曙主持。

本次會議的召開、召開和表決程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對象發(fā)行股票計劃的議案》

為促進公司向特定對象發(fā)行股票的工作，結(jié)合公司的實際情況，公司決定將公司向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額從“不超過80,500.00 調(diào)整為“不超過一萬元” 79,000.00 萬元”。詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日發(fā)布的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）合力科技：關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案的公告。(公告號:2023-036)

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避。

(二)審議通過《關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行股票預案(修訂稿)的議案》

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司根據(jù)發(fā)行計劃調(diào)整的具體情況修訂了發(fā)行計劃，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2022年向特定對象發(fā)行股票計劃(修訂稿)》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避。

(三)審議通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告(修訂稿)》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合發(fā)行計劃調(diào)整的具體情況，公司修訂了發(fā)行計劃論證分析報告，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）合力科技與指定媒體披露:2022 股票方案論證分析報告(修訂稿)于年度向特定對象發(fā)行。

投票結(jié)果:3票同意，0票同意 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避。

(四)審議通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合發(fā)行計劃調(diào)整的具體情況，公司修訂了向特定對象發(fā)行股票募集資金的可行性分析報告，詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)》及指定媒體披露。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避。

(五)審議通過《關(guān)于公司2022年向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報及填補措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)的議案》

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護的意見》、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的意見》和《關(guān)于首次再融資、重大資產(chǎn)重組稀釋即期回報的指導意見》，結(jié)合發(fā)行計劃調(diào)整的具體情況，公司修訂了《公司2022年向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報及填補措施及相關(guān)主體承諾》。詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）以及指定媒體披露的《2022年向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報及填補措施及相關(guān)主體承諾(修訂稿)公告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)、0 票回避。

特此公告。

寧波合力科技有限公司監(jiān)事會

2023年5月26日

證券代碼：603917 證券簡稱：合力科技 公告編號：2023-036

寧波合力科技有限公司

2022年調(diào)整公司對特定對象

發(fā)行股票計劃的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

寧波合力科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年9月28日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，于2022年10月20日召開第一次臨時股東大會。

公司于2023年2月24日召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，配合《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月25日召開了第六屆董事會第五次會議和第六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對象發(fā)行股票計劃的議案》等相關(guān)議案，決定將公司向特定對象發(fā)行的股票募集資金總額從“不超過80.5萬”開始 調(diào)整為“不超過一萬元” 79,000.00 萬元”。公司發(fā)行募集資金總額調(diào)整的具體情況現(xiàn)公告如下：

1.調(diào)整前募集資金的規(guī)模和用途

本次向特定對象發(fā)行的募集資金總額不超過80500.0萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后，將全部用于投資以下項目:

單位：萬元

■

在向特定對象發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后，按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換。

如果實際募集資金金額（扣除發(fā)行費用后）少于上述項目擬募集資金總額，在最終確定的募集項目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實際募集資金金額調(diào)整并最終決定具體投資項目、優(yōu)先級和各項目的具體投資，募集資金不足由公司自行籌集。

二、調(diào)整后募集資金的規(guī)模和用途

向特定對象發(fā)行的募集資金總額不超過79000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后，將全部用于投資以下項目:

單位：萬元

■

在向特定對象發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項目進度的實際情況，先投資自籌資金，募集資金到位后，按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的程序更換。

實際募集資金金額(扣除發(fā)行費后)少于上述金額項目擬投資募集資金總額。在最終確定的募集項目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實際募集資金金額和項目優(yōu)先級，調(diào)整并最終確定募集資金的具體投資項目、優(yōu)先級和各項目的具體投資金額。募集資金的不足部分由公司自行解決。

三、調(diào)整募集資金總額的原因

(一)使用前次募集資金時，補充營運資金超過募集資金凈額的30%

公司IPO實際募集資金凈額35750.91萬元，其中IPO募集項目實際使用募集資金24063.76萬元，其中IPO募集項目“年產(chǎn)100套大型精密壓鑄模具及150萬件鋁合金零部件技術(shù)改造擴產(chǎn)項目”。在公司之前的募集項目中，由于設(shè)備合同尾款和保修金支付周期長，公司將永久補充項目未支付的募集資金。這一部分被視為非資本性支出。因此，在前次募集項目的實際投資金額中，非資本支出的比例達到32.69%，超過30%。

考慮到前次募集項目中的永久補充資金和補充營運資金金額，公司前次募集資金凈額中用于非資本性支出的總額為11687.15萬元，超過了公司前次募集資金凈額的30%(即10725.27萬元)，總額為961.88萬元。

（2）本次發(fā)行董事會決議前六個月至本次發(fā)行前新投資的金融投資

公司對寧波燕創(chuàng)象商業(yè)風險投資合伙企業(yè)（有限合伙）的投資屬于金融投資。公司在發(fā)行董事會決議前六個月（2022年3月29日）至發(fā)行前，累計財務(wù)投資5萬元，扣除。

(三)擬減少本次募集資金總額

鑒于上述兩個原因，經(jīng)審慎決定，公司計劃減少募集資金總額，減少總額1.5萬元。

募集資金總額的調(diào)整不需要提交股東大會審議。

上海證券交易所仍需批準向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊。公司將根據(jù)審計進展情況及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風險。

特此公告。

寧波合力科技有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：603917 證券簡稱：合力科技 公告編號：2023-037

寧波合力科技有限公司

關(guān)于2022年向特定對象發(fā)行股票計劃及相關(guān)文件修訂的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

寧波合力科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年9月28日召開第五屆董事會第十四次會議和第五屆監(jiān)事會第十三次會議，于2022年10月20日召開第一次臨時股東大會。

公司于2023年2月24日召開第六屆董事會第二次會議和第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對象發(fā)行股票方案的議案》等相關(guān)議案，配合《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等規(guī)定的正式發(fā)布實施。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月25日召開了第六屆董事會第五次會議和第六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2022年向特定對象發(fā)行股票計劃的議案》等相關(guān)議案，決定將公司向特定對象發(fā)行的股票募集資金總額從“不超過80.5萬”開始 調(diào)整為“不超過一萬元” 79,000.00 “萬元”并更新部分內(nèi)容。修訂的主要內(nèi)容如下：

1.2022年寧波合力科技有限公司向特定對象發(fā)行股票預案(修訂稿)的主要修訂內(nèi)容

■

詳見公司披露的《寧波合力科技有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票計劃(修訂稿)》。

二、相關(guān)文件修訂說明

根據(jù)募集資金總額的調(diào)整和相關(guān)數(shù)據(jù)的更新，公司修訂了2022年其他與向特定對象發(fā)行股票相關(guān)的文件。詳見上海證券交易所網(wǎng)站同日披露的相關(guān)公告。

特此公告。

寧波合力科技有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：603917 證券簡稱：合力科技 公告編號：2023-038

寧波合力科技有限公司

對于2022年向特定對象發(fā)行股票稀釋的即期回報，應采取填補措施

(修訂稿)公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

寧波合力科技有限公司于2022年9月28日召開第五屆董事會第十四次會議，2022年10月20日召開第一次臨時股東大會，2023年2月24日召開第六屆董事會第二次會議。本次發(fā)行必須經(jīng)上海證券交易所批準，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊。

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護的意見》〔2013〕110號）、《中國證監(jiān)會關(guān)于初始和再融資、重大資產(chǎn)重組稀釋即期回報的指導意見》（中國證監(jiān)會公告〔2015〕31號)等文件的有關(guān)規(guī)定，公司分析了向特定對象發(fā)行股票對即期回報稀釋的影響，并提出了具體的補充回報措施。相關(guān)主體承諾公司的補充回報措施能夠有效履行，具體如下：

1、本次發(fā)行稀釋的即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響

(一)主要假設(shè)

以下假設(shè)僅用于計算向特定對象稀釋即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響，不代表對公司未來經(jīng)營狀況和趨勢的判斷，也不構(gòu)成利潤預測。投資者不得做出相應的投資決策，投資者因相應的投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)品市場等方面沒有重大變化；

2、假設(shè)向特定對象發(fā)行的股票于2023年6月底完成，完成時間僅用于計算發(fā)行對即期回報的影響，不承諾實際完成時間，投資者不得做出投資決策，投資者因投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

3、根據(jù)公司2022年年度報告，公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為4萬元，172.27萬元。假設(shè)公司2023年歸屬于母公司股東的凈利潤，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別按2022年的三種情況計算：①2022年下降了10%；②與2022年持平；③與2022年相比，上升了10%；(上述增長率并不意味著公司對未來利潤的預測，僅用于計算發(fā)行稀釋即期回報對主要指標的影響，投資者不得做出相應的投資決策，投資者因相應的投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任）；

4、在預測公司總股本時，以發(fā)行前156、8萬股為基礎(chǔ)，假設(shè)發(fā)行數(shù)量為32、2萬股（最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊文件為準），公司總股本為189、萬股，發(fā)行稀釋計算只考慮發(fā)行對股本的影響，不考慮其他因素導致股本變化；

5、假設(shè)不考慮對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收入）的影響；

6、假設(shè)向特定對象發(fā)行的股票募集資金總額為7.9萬元，不考慮發(fā)行費用。

7、上述假設(shè)僅用于計算本次發(fā)行稀釋即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響，不代表公司對2023年盈利能力的承諾，也不代表公司對2023年經(jīng)營狀況和趨勢的判斷。

(二)對公司主要指標的影響

基于上述假設(shè)和說明，公司計算了本次向特定對象發(fā)行對公司每股收益的影響，具體如下：

■

根據(jù)上表計算，本次向特定對象發(fā)行完成后，2023年公司每股收益(扣除后)有被稀釋的風險。

二、本次發(fā)行稀釋即期回報的風險提示

本次發(fā)行后，隨著募集資金的到位，公司股本、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的規(guī)模進一步擴大，但由于募集資金的使用需要一定的時間才能產(chǎn)生預期效益。當公司總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模增加時，如果公司利潤水平在短期內(nèi)未能相應增長，公司每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標在短期內(nèi)有下降的風險。特此提醒投資者注意向特定對象發(fā)行可能稀釋即期回報的風險。

三、融資的必要性和合理性

向特定對象發(fā)行的募集資金總額不超過79000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后，將全部用于投資以下項目:

單位：萬元

■

本次向特定對象發(fā)行的必要性和合理性詳見公司同日發(fā)布的《寧波合力科技有限公司2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)》。

四、募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事人員、技術(shù)、市場儲備

（1）募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不得超過79萬元（含79萬元）。扣除相關(guān)發(fā)行費用后，擬投資寧波合力科技有限公司大型綜合模具和精密鋁合金部件智能制造項目，補充營運資金，擬投資項目與公司當前主營業(yè)務(wù)方向一致，通過提高產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品生產(chǎn)供應能力，有利于公司搶占市場，鞏固行業(yè)地位，提高盈利能力，為公司實現(xiàn)中長期戰(zhàn)略發(fā)展目標奠定基礎(chǔ)。

(二)公司在人員、技術(shù)、市場等方面從事募集項目的儲備

公司募集資金投資項目實施有人員、技術(shù)、市場等基礎(chǔ)，關(guān)于上述方面募集資金投資項目儲備分析，見寧波合力科技有限公司2022年發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）。

五、公司應對向特定對象稀釋即期回報的措施

為降低向特定對象發(fā)行稀釋公司即期回報的風險，確保募集資金的有效使用，保護投資者利益，公司將采取多種措施，確保募集資金的有效使用，有效防止即期回報稀釋的風險，提高未來的回報能力。

(一)加強籌資項目推進，盡快實現(xiàn)項目預期收益

募集資金投資項目的實施有利于擴大公司的市場影響力，進一步提高公司的競爭優(yōu)勢，提高可持續(xù)發(fā)展能力，實現(xiàn)和維護股東的長期利益。公司將加快募集資金項目建設(shè)，努力盡快完成募集資金項目，為提高公司的經(jīng)營業(yè)績和盈利能力做出貢獻，幫助填補發(fā)行對股東即期回報的稀釋。

(二)不斷提高公司治理水平，為公司發(fā)展提供制度保障

公司將嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保股東充分行使權(quán)利，確保董事會按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定行使權(quán)利，做出科學、快速、謹慎的決策，確保獨立董事認真履行職責，維護公司的整體利益，特別是中小股東的合法權(quán)益，確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、經(jīng)理等高級管理人員和公司財務(wù)的監(jiān)督檢查權(quán)，為公司的發(fā)展提供制度保障。

(三)加強募集資金管理，確保募集資金使用規(guī)范

公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指南》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程，制定了《募集資金使用管理辦法》家庭存儲、使用、使用變更、管理和監(jiān)督都有明確的規(guī)定。為確保公司規(guī)范有效使用募集資金，公司董事會在向特定對象發(fā)行募集資金到位后，將繼續(xù)監(jiān)督募集資金的存儲和使用，定期對募集資金進行內(nèi)部審計，配合監(jiān)管銀行和發(fā)起人對募集資金使用情況的檢查和監(jiān)督，確保募集資金的合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風險。

（4）不斷完善利潤分配政策，加強投資者回報機制

公司將更加關(guān)注投資者的合理回報，根據(jù)中國證監(jiān)會關(guān)于進一步實施上市公司現(xiàn)金股息通知、上市公司監(jiān)管指南3上市公司現(xiàn)金股息等相關(guān)規(guī)定，公司在充分考慮股東投資回報和公司增長發(fā)展的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司未來三年股東回報計劃（2022-2024），公司將嚴格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，切實維護投資者合法權(quán)益，加強中小投資者權(quán)益保護機制。

六、公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員承諾向特定對象發(fā)行填補即期回報措施

(一)公司控股股東和實際控制人能夠認真履行公司填補稀釋即期回報措施的承諾

為保障向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報的填補措施，維護公司及全體股東的合法權(quán)益，公司控股股東、實際控制人施良才、施元志、施定威、范開曙、范開源、何朝陽、蔡振賢對向特定對象發(fā)行股票稀釋即期回報的填補措施作出以下承諾：

1、合力科技經(jīng)營管理活動無權(quán)干預，不侵占合力科技利益；

2、認真履行合力科技制定的填補即期回報措施和我對填補回報措施的承諾。如果我違反這些承諾，導致稀釋即期回報的填補措施無法有效實施，給合力科技或投資者造成損失，我愿意依法承擔合力科技或投資者的賠償責任；

3、自本承諾發(fā)行之日起至公司向特定對象發(fā)行股票實施之日起，如果中國證監(jiān)會對填寫回報措施及其承諾作出其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會的規(guī)定，我承諾將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定發(fā)布補充承諾。

(二)公司董事、高級管理人員能夠認真履行公司填補稀釋即期回報措施的承諾

為確保向特定對象稀釋即期回報的措施得到有效履行，維護公司和全體股東的合法權(quán)益，公司全體董事、高級管理人員作出以下承諾：

1、承諾不會以不公平的條件免費或者向其他單位或者個人傳遞利益，也不會以其他方式損害公司利益；

2、承諾約束職務(wù)消費行為；

3、承諾不使用公司資產(chǎn)從事與履行職責無關(guān)的投資和消費活動；

4、承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司補償措施的實施有關(guān)；

5、如果合力科技未來進行股權(quán)激勵，承諾公布的公司股權(quán)激勵的行使條件與公司填寫回報措施的實施有關(guān)；

6、認真履行合力技術(shù)制定的填補即期回報措施和任何填補回報措施的承諾，如果違反該承諾導致稀釋即期回報的填補措施不能有效實施，給公司或投資者造成損失，我愿意依法對公司或投資者承擔賠償責任；

7、自本承諾出具之日起至公司向特定對象發(fā)行股票實施之日起，如果中國證監(jiān)會或上海證券交易所對填寫回報措施及其承諾作出其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不符合本規(guī)定，我承諾將按照其最新規(guī)定出具補充承諾。

特此公告。

寧波合力科技有限公司董事會

2023年5月26日