證券代碼：002910 簡(jiǎn)稱：莊園牧場(chǎng) 公告編號(hào)：2023-025

蘭州莊園牧場(chǎng)有限公司

持股5%以上的股東減持股份

超過1%的公告

上海富漢商務(wù)咨詢有限公司確保向公司提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

蘭州莊園牧場(chǎng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“公司”)于2023年5月24日收到上海富漢商務(wù)咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱“富漢商務(wù)”)持股5%以上的股東出具的《關(guān)于股份減持比例超過1%的通知書》。根據(jù)《證券法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，有關(guān)情況現(xiàn)公告如下:

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注:公司總股本為196、698、691股(其中A股196、369、344股，非上市外資329、347股)。

蘭州莊園牧場(chǎng)有限公司董事會(huì)

2023年5月24日

證券代碼：002910 簡(jiǎn)稱：莊園牧場(chǎng) 公告編號(hào)：2023-024

蘭州莊園牧場(chǎng)有限公司

2022年股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會(huì)無(wú)否決議案。

2、股東大會(huì)不涉及變更股東大會(huì)以前通過的決議。

1.會(huì)議的召開和出席

1、2022年股東大會(huì)召開情況

(1)會(huì)議時(shí)間:

①2023年5月24日下午15日，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:00開始

②網(wǎng)上投票時(shí)間：

2023年5月24日上午9日，深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票時(shí)間:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年5月24日上午9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間:15至下午15:00。

(2)會(huì)議地點(diǎn):甘肅省商會(huì)B座26層多媒體會(huì)議室，甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁園路601號(hào)

(3)會(huì)議召開方式:現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合

(4)股東大會(huì)召集人:蘭州莊園牧場(chǎng)有限公司董事會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“公司”)

(5)會(huì)議主持人:董事長(zhǎng)姚革顯先生

（6）本次會(huì)議的召開和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

2、2022年股東大會(huì)出席情況

出席2022年股東大會(huì)的7名股東和股東授權(quán)代表?yè)碛泻痛?13、829、765股，占公司股份總數(shù)的57.8701%。

共有4名股東和股東代表通過現(xiàn)場(chǎng)表決出席會(huì)議，股份數(shù)為113、788、765股，占公司股份總數(shù)的57.8493%。其中，a股股東和股東代表4人，代表a股113、788、765股，占公司a股表決權(quán)總數(shù)的57.9463%，占公司股份總數(shù)的57.8493%。

共有3名a股股東通過網(wǎng)上投票出席會(huì)議，擁有和代表41000股股份，占公司a股表決權(quán)股份總數(shù)的0.0209%，占公司股份總數(shù)的0.0208%。

公司董事、部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員以現(xiàn)場(chǎng)和溝通的形式出席股東大會(huì)，上海中聯(lián)（蘭州）律師事務(wù)所、股東代表、監(jiān)事代表?yè)?dān)任點(diǎn)票人和監(jiān)事。

二、提案審議表決情況

本次年度股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式審議以下提案：

1、公司《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》議案

投票結(jié)果:113、788、765股同意，41000股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股占出席會(huì)議投票總數(shù)的99.9640%。其中，a股股東同意113、788、765股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.9640%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.0360%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者表決結(jié)果:同意0股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的0.0萬(wàn)%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的100.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的1/2以上通過了該議案。

2、關(guān)于公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

投票結(jié)果:113、788、765股同意，41000股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股占出席會(huì)議投票總數(shù)的99.9640%。其中，a股股東同意113、788、765股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.9640%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.0360%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者表決結(jié)果:同意0股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的0.0萬(wàn)%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的100.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的1/2以上通過了該議案。

3、《公司2022年年度報(bào)告》及其摘要的議案

投票結(jié)果:113、788、765股同意，41000股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股占出席會(huì)議投票總數(shù)的99.9640%。其中，a股股東同意113、788、765股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.9640%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.0360%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者表決結(jié)果:同意0股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的0.0萬(wàn)%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的100.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的1/2以上通過了該議案。

4、關(guān)于公司2022年內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告的議案

投票結(jié)果:113、788、765股同意，41000股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股占出席會(huì)議投票總數(shù)的99.9640%。其中，a股股東同意113、788、765股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.9640%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.0360%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者表決結(jié)果:同意0股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的0.0萬(wàn)%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的100.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的1/2以上通過了該議案。

5、《公司2022年募集資金儲(chǔ)存及實(shí)際使用專項(xiàng)報(bào)告》議案

投票結(jié)果:113、788、765股同意，41000股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股占出席會(huì)議投票總數(shù)的99.9640%。其中，a股股東同意113、788、765股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.9640%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.0360%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者表決結(jié)果:同意0股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的0.0萬(wàn)%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的100.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的1/2以上通過了該議案。

6、關(guān)于公司2022年非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他相關(guān)資金交易的專項(xiàng)說(shuō)明

投票結(jié)果:113、788、765股同意，41000股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股占出席會(huì)議投票總數(shù)的99.9640%。其中，a股股東同意113、788、765股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.9640%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.0360%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者表決結(jié)果:同意0股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的0.0萬(wàn)%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的100.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的1/2以上通過了該議案。

7、關(guān)于公司2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案

投票結(jié)果:113、788、765股同意，41000股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股占出席會(huì)議投票總數(shù)的99.9640%。其中，a股股東同意113、788、765股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.9640%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.0360%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者表決結(jié)果:同意0股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的0.0萬(wàn)%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的100.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的1/2以上通過了該議案。

8、公司2023年向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

投票結(jié)果:113、788、765股同意，41000股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股占出席會(huì)議投票總數(shù)的99.9640%。其中，a股股東同意113、788、765股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.9640%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.0360%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者表決結(jié)果:同意0股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的0.0萬(wàn)%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的100.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的1/2以上通過了該議案。

9、關(guān)于公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

投票結(jié)果:113、788、765股同意，41000股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股占出席會(huì)議投票總數(shù)的99.9640%。其中，a股股東同意113、788、765股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.9640%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.0360%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者表決結(jié)果:同意0股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的0.0萬(wàn)%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的100.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的1/2以上通過了該議案。

10、2023年續(xù)聘公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

投票結(jié)果：113、788、78865股同意，41000股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.9640%。其中，a股股東同意113、788、765股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.9640%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.0360%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者表決結(jié)果:同意0股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的0.0萬(wàn)%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的100.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的1/2以上通過了該議案。

11、關(guān)于2023年公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案

投票結(jié)果:113、788、765股同意，41000股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股占出席會(huì)議投票總數(shù)的99.9640%。其中，a股股東同意113、788、765股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的99.9640%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議總投票權(quán)的0.0360%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議表決權(quán)股份總數(shù)的0.000%。

中小投資者表決結(jié)果:同意0股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的0.0萬(wàn)%；反對(duì)41000股，占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總額的100.000%；棄權(quán)0股占出席會(huì)議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0.000%。

出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）持有表決權(quán)的1/2以上通過了該議案。

三、律師出具的法律意見

上海中聯(lián)（蘭州）律師事務(wù)所田哲遠(yuǎn)律師、孟婷玉律師出席股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見，認(rèn)為：公司2022年股東大會(huì)召開程序、會(huì)議人員資格、召集人資格、投票程序、投票結(jié)果，符合公司法、股東大會(huì)規(guī)則等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和公司章程，投票結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、2022年股東大會(huì)決議

2、《上海中聯(lián)（蘭州）律師事務(wù)所關(guān)于蘭州莊園牧場(chǎng)有限公司2022年股東大會(huì)見證的法律意見》

特此公告。

蘭州莊園牧場(chǎng)有限公司董事會(huì)

2023年5月24日