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上海雅運紡織化工股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二) 股東大會召開的地點：上海市嘉定區金園六路388號上海雅運公司會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，以現場和網絡投票相結合的方式召開，由董事長謝兵先生主持會議。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書成玉清先生出席本次股東大會；公司高管列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：關于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：關于公司2023年度綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：關于2023年度公司及下屬子公司之間相互提供擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：關于公司2023年度使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、 議案名稱：關于公司續聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式，表決通過了以上全部議案。
2、本次股東大會第6、8、9、10項議案，對中小投資者進行了單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市廣發律師事務所
律師：陳曉敏、王雅清
2、 律師見證結論意見：
本所認為，公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件及《公司章程》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
上海雅運紡織化工股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 報備文件
1、上海雅運紡織化工股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2023-034
上海雅運紡織化工股份有限公司
關于實際控制人延長一致行動協議有效期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司實際控制人謝兵、顧喆棟、鄭怡華三人的通知，經協商一致，三人于2023年5月26日簽署了《一致行動協議之補充協議》，延長《一致行動協議》有效期。現將具體情況公告如下：
一、原《一致行動協議》的簽署和履行情況
2018年5月30日，謝兵、顧喆棟、鄭怡華簽署了原《一致行動協議》，該協議主要約定原一致行動人作為公司股東，在行使股東大會提案權、表決權等股東權利時保持一致等內容,該協議約定的有效期為協議簽署生效起至公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票并上市后36個月。經中國證券監督管理委員會核準并經上海證券交易所同意，公司股票于2018年9月12日在上海證券交易所上市，據此原《一致行動協議》有效期至2021年9月11日。
2021年9月12日，謝兵、顧喆棟、鄭怡華續簽了《一致行動協議》，確認在其同時擔任公司董事期間，將持續采取一致行動，在公司董事會上通過采取相同意思表示的方式實施一致行動；在持有公司股份期間，將持續采取一致行動，在公司股東大會上通過采取相同意思表示的方式實施一致行動，但提案權和表決權等股東權利的行使和一致行動的實施均應以不損害中小股東的利益為前提。本次續簽后《一致行動協議》有效期至2024年9月11日。
在原《一致行動協議》和前述續簽期間，上述一致行動人在約定的一致行動事項上均充分遵守了一致行動的約定，未發生違反協議的情形。
二、《一致行動協議之補充協議》的簽署情況及主要內容
2023年5月15日，公司實際控制人顧喆棟通過大宗交易的方式向謝兵轉讓公司股份3,827,200股，占公司總股本2%。本次轉讓后，謝兵、顧喆棟、鄭怡華合計持股數量和持股比例保持不變，仍為115,067,160股股份，占公司總股本的60.13%。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站及指定媒體上披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司關于實際控制人之間通過大宗交易轉讓股份的提示性公告》（公告編號：2023-030）。
為保障公司的持續穩健發展及對公司未來發展的信心，經謝兵、顧喆棟、鄭怡華協商一致，三人于2023年5月26日簽署《一致行動協議之補充協議》，將《一致行動協議》有效期延長叁年，即至2027年9月11日。簽署后謝兵、顧喆棟、鄭怡華的一致行動關系成立，三人仍為公司實際控制人。
本次簽署的《一致行動協議之補充協議》的主要內容如下：
“第一條 一致行動協議有效期
各方同意，將《一致行動協議》有效期延長叁年，即至2027年9月11日。
第二條 其他條款
1、本補充協議作為《一致行動協議》的組成部分，與《一致行動協議》具有同等效力；本補充協議有約定的，以本補充協議為準；本補充協議未約定的，以《一致行動協議》為準。
2、本協議自各方簽署之日起生效。”
三、簽署《一致行動協議補充協議》對公司的影響
本次簽署《一致行動協議之補充協議》，延長《一致行動協議》有效期后，公司實際控制人未發生改變，仍為謝兵、顧喆棟、鄭怡華。本次簽署《一致行動協議之補充協議》有利于實現公司實際控制權的穩定，有利于公司保持發展戰略和經營管理政策的連貫性和穩定性，不存在對公司日常經營管理產生不利影響或損害中小投資者利益的情形。
特此公告。
上海雅運紡織化工股份有限公司董事會
2023年5月27日
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