本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　為推動(dòng)轄區(qū)上市公司進(jìn)一步建立董事會(huì)與投資者的良好溝通機(jī)制，讓投資者更準(zhǔn)確地讀懂年度報(bào)告、更全面地了解上市公司，切實(shí)提高上市公司透明度和治理水平，海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月26日14:30-17:00參加“2022年度海南轄區(qū)上市公司業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”活動(dòng)，就公司2022年年報(bào)披露、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、公司治理、內(nèi)部控制、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況、現(xiàn)金分紅、重大事項(xiàng)、可持續(xù)發(fā)展等投資者所關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了回答和說(shuō)明。現(xiàn)就說(shuō)明會(huì)情況公告如下：

　　一、本次說(shuō)明會(huì)召開(kāi)情況

　　公司于2023年5月18日披露了《海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司關(guān)于參加“2022年度海南轄區(qū)上市公司業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”的公告》（公告編號(hào)：2023-049號(hào)），于2023年5月26日下午14:30-17:00在“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）平臺(tái)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式召開(kāi)了業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司董事、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)李永青女士及其他相關(guān)人員出席了此次說(shuō)明會(huì)，就公司2022年年報(bào)披露、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、公司治理、內(nèi)部控制、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況、現(xiàn)金分紅、重大事項(xiàng)、可持續(xù)發(fā)展等投資者所關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行了回答和說(shuō)明。

　　二、本次說(shuō)明會(huì)投資者提出的主要問(wèn)題及公司回復(fù)情況

　　公司就投資者在本次說(shuō)明會(huì)提出的問(wèn)題給予了回答，投資者提出的問(wèn)題及回答整理如下：

　　問(wèn)題1：剩余免稅股權(quán)，什么時(shí)候注入到海汽？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，公司本次重大資產(chǎn)重組是擬向海南省旅游投資發(fā)展有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的海南旅投免稅品有限公司的全部股權(quán)，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題2：二級(jí)市場(chǎng)估計(jì)跌了這么多？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)形式、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、股指波動(dòng)以及投資者心里預(yù)期等諸多因素影響，公司將繼續(xù)做好經(jīng)營(yíng)相關(guān)各項(xiàng)工作，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題3：海汽股票連續(xù)陰跌三個(gè)月，能否解釋一下是什么原因？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)形式、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、股指波動(dòng)以及投資者心里預(yù)期等諸多因素影響，公司將繼續(xù)做好經(jīng)營(yíng)相關(guān)各項(xiàng)工作，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的回報(bào)，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題4：請(qǐng)問(wèn)貴公司的重組從申請(qǐng)重組延期中止恢復(fù)弄兩遍了什么時(shí)候能弄完！股價(jià)因?yàn)槟銈兊姆磸?fù)延期中止跌了半年誰(shuí)為此負(fù)責(zé)！

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，公司正積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組各項(xiàng)相關(guān)工作。二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)系受宏觀經(jīng)濟(jì)形式、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、股指波動(dòng)以及投資者心里預(yù)期等諸多因素影響，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題5：海南高速連續(xù)減持3、4年，請(qǐng)問(wèn)怎么看？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，公司股東減持系基于自身發(fā)展規(guī)劃需求，系股東的基本權(quán)益，公司將嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)要求，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題6：董秘，預(yù)計(jì)大概什么時(shí)間公司能夠完成重組注冊(cè)？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，公司本次重大資產(chǎn)重組尚需上海證券交易所審核通過(guò)并報(bào)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)，能否審核通過(guò)、完成注冊(cè)及最終審核通過(guò)、完成注冊(cè)的時(shí)間尚存在不確定性。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題7：請(qǐng)問(wèn)貴公司有海南最好的汽運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，建議開(kāi)通物流服務(wù)。另外請(qǐng)問(wèn)貴公司對(duì)新科技方向有什么規(guī)劃么？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，感謝您提出的建議。公司的發(fā)展規(guī)劃敬請(qǐng)關(guān)注公司2022年年度報(bào)告中的發(fā)展戰(zhàn)略，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題8：請(qǐng)問(wèn)海汽集團(tuán)預(yù)計(jì)何時(shí)會(huì)對(duì)上海證券交易所關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的審核問(wèn)詢函做出答復(fù)。目前交易推進(jìn)進(jìn)度如何？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，公司正積極組織中介機(jī)構(gòu)對(duì)上海證券交易所的問(wèn)詢函進(jìn)行回復(fù)工作，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題9：海信集團(tuán)的重組大概還要多少時(shí)間？對(duì)價(jià)11塊09分和現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)相差很多，是不是意味著市場(chǎng)價(jià)還有很大的下跌空間？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，目前公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)正有序推進(jìn)中。根據(jù)《重組管理辦法》規(guī)定，公司本次重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份的價(jià)格為不低于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一的80%，經(jīng)交易雙方協(xié)商，發(fā)行價(jià)格為11.09元/股。而二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)受宏觀經(jīng)濟(jì)形式、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、股指波動(dòng)以及投資者心里預(yù)期等諸多因素影響，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題10：你好，請(qǐng)問(wèn)截止今天股東人數(shù)是多少。

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，基于信息披露公平原則，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，公司的股東總數(shù)在定期報(bào)告中予以披露。若查詢其他月份的股東總數(shù)，公司股東可向公司提供證明其持有公司股份的書(shū)面文件發(fā)送至公司郵箱hqgfdsb@163.com，經(jīng)公司核實(shí)股東身份后進(jìn)行提供。感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題11：董秘你好，海旅免稅注入后公司還會(huì)與控股股東有其他重大資產(chǎn)運(yùn)作的計(jì)劃嗎？公司的定位是全省運(yùn)輸和旅游商業(yè)融合發(fā)展嗎？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，隨著海南自貿(mào)港建設(shè)政策落地和雙循環(huán)新發(fā)展格局的構(gòu)建，為旅游消費(fèi)市場(chǎng)帶來(lái)發(fā)展契機(jī)。如本次重組交易完成，將推動(dòng)公司從傳統(tǒng)運(yùn)輸企業(yè)升級(jí)成免稅商業(yè)綜合企業(yè)集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)與免稅業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，將公司打造成為海南免稅商業(yè)綜合企業(yè)集團(tuán)的代表。感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題12：你好，關(guān)于公司重組事宜。怎么老是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)問(wèn)題或者過(guò)期啊？財(cái)務(wù)人員，和公司高層這么不重視嗎？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，自2022年8月份以來(lái)，由于新型冠狀肺炎疫情況反復(fù)，公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員工作受到一定程度的影響，導(dǎo)致審計(jì)及盡職調(diào)查等工作受到一定程度的限制，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題13：請(qǐng)問(wèn)海汽有沒(méi)股份支持計(jì)劃？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，截止目前公司無(wú)股份支持計(jì)劃，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題14：請(qǐng)問(wèn)海汽集團(tuán)有沒(méi)有股份增持計(jì)劃？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，截止目前公司無(wú)股份增持計(jì)劃，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題15：海旅投持有海南免稅39%的股份，有沒(méi)有注入海汽集團(tuán)的計(jì)劃，海旅免稅和海南免稅涉不涉及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，截止目前公司尚未收到海南省旅游投資發(fā)展有限公司關(guān)于向公司注入其持有海南省免稅品有限公司39%股權(quán)的相關(guān)計(jì)劃信息。如本次重組交易成功，公司和海南省旅游投資發(fā)展有限公司不涉及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題16：海氣集團(tuán)一直陰跌半年的時(shí)間，海南高速一直減持是否存在風(fēng)險(xiǎn)？雙方是否存在不正當(dāng)交易，重組是否是公司故意炒作的？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，海南高速減持系基于自身發(fā)展規(guī)劃需求，系股東的基本權(quán)益，公司將嚴(yán)格遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)要求，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。雙方不存在不正當(dāng)交易情形，本次重組不存在故意炒作行為，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題17：請(qǐng)問(wèn)海汽幾年都沒(méi)有分紅了？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，2020年至2022年，根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司未滿足現(xiàn)金分紅條件。同時(shí)，考慮到上述年度公司重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)支出資金需求較大，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，公司董事會(huì)為保障公司持續(xù)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，未進(jìn)行分紅。未來(lái)，公司將繼續(xù)做好經(jīng)營(yíng)相關(guān)各項(xiàng)工作，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，為股東創(chuàng)造價(jià)值。感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題18：海旅投持有海南免稅39%的股份，有沒(méi)有注入海汽集團(tuán)的計(jì)劃，海旅免稅和海南免稅涉不涉及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，該類似問(wèn)題已經(jīng)回復(fù)，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題19：你好，公司有沒(méi)有關(guān)注到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)再次過(guò)期的問(wèn)題，影響重組事項(xiàng)。

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，公司正積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組各項(xiàng)相關(guān)工作，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題20：董秘你好，請(qǐng)問(wèn)按現(xiàn)在的規(guī)定，需要在多少個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)問(wèn)詢函呢？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，根據(jù)上交所問(wèn)詢函要求，公司回復(fù)審核問(wèn)詢的時(shí)間總計(jì)不得超過(guò)1個(gè)月。如難以在前述時(shí)間內(nèi)回復(fù)的，可以按照《重組審核規(guī)則》的規(guī)定，向上交所申請(qǐng)延期一次，時(shí)間不得超過(guò)1個(gè)月。感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題21：上一次財(cái)務(wù)過(guò)期是因?yàn)槭艿叫鹿谝咔橛绊懀乾F(xiàn)在二陽(yáng)又來(lái)了 是不是又可以拖延了？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，公司正積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組各項(xiàng)相關(guān)工作，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題22：你好，按現(xiàn)有的法律法規(guī)，收到交易所的問(wèn)詢函，正常需要在多少個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行回復(fù)呢？謝謝

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，該類似問(wèn)題已經(jīng)回復(fù)，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　問(wèn)題23：對(duì)于本次重組，公司能按時(shí)回復(fù)證劵交易所的問(wèn)詢么？

　　回復(fù)：尊敬的投資者您好，公司正積極推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組各項(xiàng)相關(guān)工作，感謝您對(duì)公司的關(guān)注！

　　公司已對(duì)投資者所提的問(wèn)題全部回復(fù)，并對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)注和支持公司發(fā)展并積極提出建議的投資者表示衷心感謝！

　　關(guān)于公司2022年年報(bào)披露、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、公司治理、內(nèi)部控制、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)狀況、現(xiàn)金分紅、重大事項(xiàng)、可持續(xù)發(fā)展等投資者所關(guān)心的問(wèn)題的詳細(xì)情況請(qǐng)瀏覽“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）平臺(tái)。

　　特此公告。

　　海南海汽運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月27日