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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：公司六樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉海山先生主持，會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議的召集、召開和表決符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書苗偉先生出席本次會議；部分高管人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告和2023年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年報全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2022年度審計報酬和續(xù)聘的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易差異及預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于電煤保供的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于為所屬子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2023-2025年股東回報規(guī)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、 本次股東大會的第1一7項和第10項決議，屬于公司章程中規(guī)定的普通決議的范圍，該等決議均經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
2、 本次股東大會通過的第8-9項決議，屬于關(guān)聯(lián)交易，控股股東山西蘭花煤炭實業(yè)集團(tuán)有限公司回避表決，該決議經(jīng)出席本次股東大會的非關(guān)聯(lián)股東及股東代理人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
3、 本次股東大會的第11、12項決議，屬于特別決議，該等決議均經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)過三分之二通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中勤律師事務(wù)所
律師：賀虎林、張愛軍
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議所通過的決議均合法有效。
特此公告。
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網(wǎng)公告文件
北京市中勤律師事務(wù)所關(guān)于山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2022年度股東大會律師見證法律意見書
● 報備文件
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2022年度股東大會決議
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