本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 被擔(dān)保人：同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）、同方計算機(jī)（蘇州）有限公司、同方計算機(jī)有限公司。被擔(dān)保人同方計算機(jī)（蘇州）有限公司、同方計算機(jī)有限公司為公司下屬全資/控股子公司（含其下屬子公司），不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保。

　　● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：自上個披露日至2023年4月30日，公司合計為上述被擔(dān)保人同方計算機(jī)（蘇州）有限公司、同方計算機(jī)有限公司提供的融資擔(dān)保金額為7,000.00萬元，已累計實際為下屬全資及控股子公司提供的融資擔(dān)保余額合計為240,234.45萬元。公司全資/控股子公司南通同方科技園有限公司、山西同方知網(wǎng)數(shù)字出版技術(shù)有限公司合計為公司提供的融資擔(dān)保金額為198,000.00萬元，公司全資/控股子公司已累計實際為公司提供的融資擔(dān)保余額合計為198,000.00萬元。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

　　● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無。

　　特別風(fēng)險提示：同方計算機(jī)（蘇州）有限公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的公司，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、擔(dān)保事項履行的相關(guān)程序

　　為保障公司及下屬子公司及孫公司的各項經(jīng)營業(yè)務(wù)順利開展，公司及下屬全資、控股子公司、孫公司在2023年擬繼續(xù)相互提供擔(dān)保。經(jīng)公司第八屆董事會第三十四次會議及公司2022年年度股東大會審議通過，授權(quán)公司董事長或總裁根據(jù)公司實際需求，自2022年年度股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會審議相關(guān)擔(dān)保議案之日止，在經(jīng)審批授權(quán)的為下屬子公司（含其下屬子公司）提供的擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)公司實際需要辦理具體擔(dān)保事宜（包括為控股子公司及其下屬控股子公司存續(xù)和新增債務(wù)融資提供擔(dān)保、公司擔(dān)保項下的融資機(jī)構(gòu)選擇及融資期限設(shè)定等），并簽署所需文件。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《同方股份有限公司關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的公告》（公告編號：臨2023-018）及2023年5月20日在指定信息披露媒體上發(fā)布的《同方股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：臨2023-025）。

　　2、擔(dān)保發(fā)生概況

　　（1）為支持公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展，自上個披露日至2023年4月30日，在上述批準(zhǔn)范圍內(nèi)公司全資/控股子公司對公司提供如下融資擔(dān)保（單位：萬元）：

　　（2）為支持公司下屬全資及控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展，自上個披露日至2023年4月30日，在上述批準(zhǔn)范圍內(nèi)公司為全資/控股子公司提供如下融資擔(dān)保（單位：萬元）：

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、 同方股份有限公司

　　2、 同方計算機(jī)（蘇州）有限公司

　　3、 同方計算機(jī)有限公司

　　其他說明：上述被擔(dān)保公司均非失信被執(zhí)行人，不存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）。且上述被擔(dān)保人的財務(wù)數(shù)據(jù)均為單體報表口徑，非合并口徑數(shù)據(jù)。

　　三、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保事項是為滿足公司及下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于提高融資效率、降低融資成本，支持公司及下屬公司經(jīng)營發(fā)展；符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司整體利益；擔(dān)保金額符合公司及下屬公司實際經(jīng)營需要。本次擔(dān)保中同方計算機(jī)（蘇州）有限公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，公司對被擔(dān)保公司（包括公司全資子公司、全資子公司之全資及控股子公司）的經(jīng)營管理、財務(wù)等方面具有控制權(quán)，對其日常經(jīng)營活動、資信狀況、現(xiàn)金流向及財務(wù)變化等情況能夠及時掌握，擔(dān)保風(fēng)險可控；本次擔(dān)保不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　四、董事會意見

　　公司第八屆董事會第三十四次會議及2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2023年度公司及下屬公司相互提供擔(dān)保的公告》，同意公司2023年度在批復(fù)額度內(nèi)，為下屬控股子公司提供擔(dān)保；同意提請股東大會授權(quán)公司董事長或總裁根據(jù)公司實際需求，自2022年年度股東大會審議通過本議案之日起至下一年度股東大會審議相關(guān)擔(dān)保議案之日止，在經(jīng)審批授權(quán)的為下屬子公司（含其下屬子公司）提供的擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)公司實際需要辦理具體擔(dān)保事宜（包括為控股子公司及其下屬控股子公司存續(xù)和新增債務(wù)融資提供擔(dān)保、公司擔(dān)保項下的融資機(jī)構(gòu)選擇及融資期限設(shè)定等），并簽署所需文件。

　　獨立董事對此發(fā)表了如下獨立意見：1.本次擔(dān)保符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，系公司日常經(jīng)營行為；2.本次交易均為對公司及下屬子公司提供的擔(dān)保，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，擔(dān)保事宜遵循了公正、公平的原則，符合法定程序，沒有發(fā)現(xiàn)損害公司股東特別是中小股東的利益的情形。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2023年4月30日，公司及控股子公司對外擔(dān)保余額（均為公司對控股子公司提供的融資擔(dān)保）為人民幣240,234.45萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的16.12%，無逾期擔(dān)保。公司不存在對控股股東和實際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事會

　　2023年5月27日

　　股票代碼：600100 股票簡稱：同方股份 公告編號：臨2023-031

　　同方股份有限公司

　　第八屆董事會第三十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月23日以郵件方式發(fā)出了關(guān)于召開第八屆董事會第三十六次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知，本次會議于2023年5月26日以現(xiàn)場結(jié)合視頻會議的方式召開。應(yīng)出席本次會議的董事為7名，實際出席會議的董事7名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了以下議案：

　　一、 審議通過了《關(guān)于公開轉(zhuǎn)讓同方能源科技發(fā)展有限公司股權(quán)的議案》

　　為進(jìn)一步聚焦主業(yè)，收回非主業(yè)投資并合理配置資源，同意公司擬通過產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的方式轉(zhuǎn)讓公司全資子公司同方人工環(huán)境有限公司（以下簡稱“人工環(huán)境”）持有的同方能源科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“能源發(fā)展”）80%的股權(quán)（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓標(biāo)的”），首次掛牌底價以2023年2月28日為基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評估報告的評估價值確定，股權(quán)全部權(quán)益評估價值為18,119.09萬元，人工環(huán)境持有的80%部分即轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評估價值為14,495.27萬元。

　　能源發(fā)展從事的智慧清潔供熱業(yè)務(wù)屬于智慧能源產(chǎn)業(yè)延伸出來的下游產(chǎn)業(yè)，為公司擬退出的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。本次交易完成后，人工環(huán)境不再持有能源發(fā)展的股權(quán)，能源發(fā)展將不再納入公司合并報表范圍。

　　本次交易的評估報告已經(jīng)中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司備案。本次交易尚需履行產(chǎn)權(quán)交易所掛牌程序。本次通過公開掛牌方式進(jìn)行交易，其交易對象、交易價格、交易完成時間均存在不確定性，可能存在不能完成交易的風(fēng)險。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事會

　　2023年5月27日