本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時間

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月25日（周四）下午14:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2023年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年5月25日9:15-15:00。

　　2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：安徽省合肥市包河區(qū)花園大道566號國軒高科股份有限公司環(huán)球會議廳。

　　3、會議召集人：公司董事會。

　　4、會議召開方式：本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　5、會議主持人：董事長李縝先生。

　　6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　1、參加本次股東大會的股東及股東代表共計274人，代表公司有表決權(quán)股份612,749,886股，占公司有表決權(quán)總股份的39.9372%（已剔除截止股權(quán)登記日公司回購賬戶中已回購的股份數(shù)量，以下同）。

　　其中，根據(jù)大眾汽車（中國）投資有限公司（以下簡稱“大眾中國”）與珠海國軒貿(mào)易有限責(zé)任公司（現(xiàn)已更名為“南京國軒控股集團(tuán)有限公司”，以下簡稱“國軒控股”）、李縝先生、李晨先生（國軒控股、李縝先生、李晨先生以下合稱“創(chuàng)始股東方”）于2020年5月28日簽署的《股東協(xié)議》，在符合該協(xié)議約定的前提下，自大眾中國對公司戰(zhàn)略投資涉及的相關(guān)股份均登記至大眾中國名下起36個月內(nèi)或大眾中國自行決定的更長期間內(nèi)，大眾中國將不可撤銷地放棄其持有的部分公司股份的表決權(quán)，以使大眾中國的表決權(quán)比例比創(chuàng)始股東方的表決權(quán)比例低至少5%。根據(jù)大眾中國就本次股東大會出具授權(quán)委托書，大眾中國有表決權(quán)的股份數(shù)為202,806,693股，大眾中國的表決權(quán)比例比創(chuàng)始方股東的表決權(quán)比例低至少5%，符合雙方就表決權(quán)安排達(dá)成的約定。

　?。?）現(xiàn)場出席情況

　　出席現(xiàn)場及通訊會議并投票的股東及股東代表67人，代表公司有表決權(quán)股份516,718,146股，占公司有表決權(quán)總股份的33.6781%。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東人數(shù)207人，代表公司有表決權(quán)股份96,031,740股，占公司有表決權(quán)總股份的6.2591%。

　?。?）參加投票的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）情況

　　本次股東大會參加投票的中小投資者共266人，代表公司有表決權(quán)股份117,721,258股，占公司有表決權(quán)總股份的7.6727%。

　?。?）境外發(fā)行證券的股東出席情況

　　出席本次股東大會的境外上市全球存托憑證（以下簡稱“GDR”）持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)總股份的0.0000%。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，上海市通力律師事務(wù)所見證律師出席了會議。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　會議以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》

　　同意605,182,969股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7651%；反對615,300股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1004%；棄權(quán)6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

　　2、審議通過《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　同意605,182,969股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7651%；反對615,300股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1004%；棄權(quán)6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

　　3、審議通過《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》

　　同意605,182,569股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7650%；反對615,700股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1005%；棄權(quán)6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

　　4、審議通過了《關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案》

　　同意605,198,469股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7676%；反對599,800股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0979%；棄權(quán)6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

　　5、審議通過《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告的議案》

　　同意605,181,069股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7648%；反對617,200股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1007%；棄權(quán)6,951,617股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意110,152,441股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)93.5706%；反對617,200股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5243%；棄權(quán)6,951,617股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.9052%。

　　6、審議通過《關(guān)于2022年年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　同意605,202,469股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7683%；反對626,300股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1022%；棄權(quán)6,921,117股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1295%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意110,173,841股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)93.5887%；反對626,300股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5320%；棄權(quán)6,921,117股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8792%。

　　7、審議通過《關(guān)于2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

　　同意605,208,469股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7693%；反對617,200股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1007%；棄權(quán)6,924,217股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1300%。

　　8、審議通過《關(guān)于2023年度申請綜合授信額度的議案》

　　同意589,200,032股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的96.1567%；反對16,625,637股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7133%；棄權(quán)6,924,217股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1300%。

　　9、審議通過《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

　　本議案屬于股東大會特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上審議通過。關(guān)聯(lián)股東南京國軒控股集團(tuán)有限公司、李縝、李晨等已對本議案回避表決。

　　同意309,012,756股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的96.4160%；反對4,562,426股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.4235%；棄權(quán)6,924,219股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1604%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意106,027,463股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)90.2253%；反對4,562,426股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8824%；棄權(quán)6,924,219股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8922%。

　　10、審議通過《關(guān)于2023年使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》

　　同意588,517,837股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的96.0454%；反對17,290,332股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.8218%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意93,489,209股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)79.4157%；反對17,290,332股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的14.6875%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8967%。

　　11、審議通過《關(guān)于2023年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　同意605,208,469股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7693%；反對599,700股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0979%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意110,179,841股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)93.5938%；反對599,700股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5094%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8967%。

　　12、審議通過《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　關(guān)聯(lián)股東大眾汽車（中國）投資有限公司、南京國軒控股集團(tuán)有限公司、李縝、李晨等已對本議案回避表決。

　　同意109,014,791股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的93.5298%；反對599,700股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5145%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.9557%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意108,836,191股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)93.5199%；反對599,700股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5153%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.9648%。

　　13、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案》

　　同意604,704,973股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6871%；反對914,796股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1493%；棄權(quán)7,130,117股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1636%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意109,676,345股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)93.1661%；反對914,796股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7771%；棄權(quán)7,130,117股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的6.0568%。

　　14、審議通過《關(guān)于對子公司增資的議案》

　　同意605,309,369股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7857%；反對498,800股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0814%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

　　15、審議通過《關(guān)于變更部分公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉相關(guān)條款的議案》

　　本議案屬于股東大會特別決議事項(xiàng)，經(jīng)出席本次股東大會的股東所持表決權(quán)的2/3以上審議通過。

　　同意605,208,469股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7693%；反對599,700股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0979%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

　　16、審議通過《關(guān)于制定〈委托理財管理制度〉的議案》

　　同意605,220,969股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7713%；反對587,200股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

　　17、審議通過《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東回報規(guī)劃的議案》

　　同意605,256,469股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.7771%；反對551,700股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0900%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

　　其中，中小投資者表決情況為同意110,227,841股，占參與投票中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)93.6346%；反對551,700股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4686%；棄權(quán)6,941,717股，占參與投票的中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8967%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由上海市通力律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、國軒高科股份有限公司2022年年度股東大會決議；

　　2、《關(guān)于國軒高科股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　國軒高科股份有限公司董事會

　　二〇二三年五月二十六日

　　上海市通力律師事務(wù)所

　　關(guān)于國軒高科股份有限公司

　　2022年年度股東大會的法律意見書

　　致: 國軒高科股份有限公司

　　上海市通力律師事務(wù)所(以下簡稱“本所”)接受國軒高科股份有限公司(以下簡稱“公司”)的委托, 指派本所鄭江文律師、梁翔藍(lán)律師(以下合稱“本所律師”)根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件(以下統(tǒng)稱“法律法規(guī)”)及《國軒高科股份有限公司章程》(以下簡稱“公司章程”)的規(guī)定就公司2022年年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)相關(guān)事宜出具法律意見。

　　本所律師已經(jīng)對公司提供的與本次股東大會有關(guān)的法律文件及其他文件、資料予以了核查、驗(yàn)證。在進(jìn)行核查驗(yàn)證過程中, 公司已向本所保證, 公司提供予本所之文件中的所有簽署、蓋章及印章都是真實(shí)的, 所有作為正本提交給本所的文件都是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的, 且文件材料為副本或復(fù)印件的, 其與原件一致和相符。

　　在本法律意見書中, 本所僅對本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員資格和召集人資格及表決程序、表決結(jié)果是否符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定發(fā)表意見, 并不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

　　本所及本所律師依據(jù)法律法規(guī)及本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí), 嚴(yán)格履行了法定職責(zé), 遵循了勤勉盡責(zé)和誠實(shí)信用原則, 進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證, 保證本法律意見所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整, 所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確, 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏, 并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　在此基礎(chǔ)上, 本所律師出具法律意見如下:

　　一. 關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序

　　根據(jù)公司于2023年4月28日公告的《國軒高科股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》(以下簡稱“會議公告”), 公司董事會已于本次股東大會召開二十日之前以公告方式通知各股東。

　　公司董事會已在會議公告等文件中載明了本次股東大會召開的時間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等事項(xiàng), 并在會議公告中列明了提交本次股東大會審議的議案。

　　基于上述核查, 本所律師認(rèn)為, 本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　二. 關(guān)于出席會議人員資格、召集人資格

　　本次股東大會由公司董事會召集, 召集人資格符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

　　根據(jù)大眾汽車(中國)投資有限公司(以下簡稱“大眾中國”)與珠海國軒貿(mào)易有限責(zé)任公司(現(xiàn)已更名為“南京國軒控股集團(tuán)有限公司”, 以下簡稱“國軒控股”)、李縝先生、李晨先生(國軒控股、李縝先生、李晨先生以下合稱“創(chuàng)始股東方”)于2020年5月28日簽署的股東協(xié)議, 在符合股東協(xié)議約定的前提下, 自大眾中國對公司戰(zhàn)略投資涉及的相關(guān)股份均登記至大眾中國名下起36個月內(nèi)或大眾中國自行決定的更長期間內(nèi), 大眾中國將不可撤銷地放棄其持有的部分公司股份的表決權(quán), 以使大眾中國的表決權(quán)比例比創(chuàng)始股東方的表決權(quán)比例低至少5%。根據(jù)大眾中國就本次會議出具的授權(quán)委托書, 大眾中國有表決權(quán)的股份數(shù)為202,806,693股。大眾中國的表決權(quán)比例比創(chuàng)始方股東的表決權(quán)比例低至少5%, 符合雙方就表決權(quán)安排達(dá)成的約定, 本次表決權(quán)安排合法、有效。

　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》(2022年修訂)第三十五條之規(guī)定, 并根據(jù)公司提供的出席會議股東及股東代理人統(tǒng)計資料和相關(guān)驗(yàn)證文件, 以及本次現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票的合并統(tǒng)計數(shù)據(jù), 參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東(或股東代理人)共計274人, 代表有表決權(quán)股份數(shù)為612,749,886股, 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.9372%。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東大會。

　　出席本次股東大會的境外上市全球存托憑證(以下簡稱“GDR”)持有人委托代表0人, 代表股份0股, 占上市公司總股份的0%。

　　基于上述核查, 本所律師認(rèn)為, 本次股東大會的出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效。

　　三. 本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對會議公告中列明的議案進(jìn)行了表決。出席現(xiàn)場會議的股東、股東代表(或委托代理人)以記名投票的方式對會議公告中列明的議案進(jìn)行了表決, 公司按有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行計票、監(jiān)票。

　　公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后, 深圳證券交易所提供了本次網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　本次股東大會投票表決結(jié)束后, 公司根據(jù)相關(guān)規(guī)則合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。本次會議的表決結(jié)果如下:

　　1. 審議通過了《關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案》

　　表決情況: 同意605,182,969股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7651%; 反對615,300股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1004%; 棄權(quán)6,951,617股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

　　2. 審議通過了《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　表決情況: 同意605,182,969股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7651%; 反對615,300股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1004%; 棄權(quán)6,951,617股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

　　3. 審議通過了《關(guān)于2022年度財務(wù)決算報告的議案》

　　表決情況: 同意605,182,569股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7650%; 反對615,700股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1005%; 棄權(quán)6,951,617股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

　　4. 審議通過了《關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案》

　　表決情況: 同意605,198,469股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7676%; 反對599,800股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0979%; 棄權(quán)6,951,617股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

　　5. 審議通過了《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告的議案》

　　表決情況: 同意605,181,069股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7648%; 反對617,200股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1007%; 棄權(quán)6,951,617股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1345%。

　　6. 審議通過了《關(guān)于2022年年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　表決情況: 同意605,202,469股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7683%; 反對626,300股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1022%; 棄權(quán)6,921,117股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1295%。

　　7. 審議通過了《關(guān)于2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

　　表決情況: 同意605,208,469股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7693%; 反對617,200股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1007%; 棄權(quán)6,924,217股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1300%。

　　8. 審議通過了《關(guān)于2023年度申請綜合授信額度的議案》

　　表決情況: 同意589,200,032股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.1567%; 反對16,625,637股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.7133%; 棄權(quán)6,924,217股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1300%。

　　9. 審議通過了《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

　　表決情況: 同意309,012,756股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.4160%; 反對4,562,426股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.4235%; 棄權(quán)6,924,219股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1604%。

　　10. 審議通過了《關(guān)于2023年使用自有閑置資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案》

　　表決情況: 同意588,517,837股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.0454%; 反對17,290,332股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.8218%; 棄權(quán)6,941,717股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

　　11. 審議通過了《關(guān)于2023年度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　表決情況: 同意605,208,469股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7693%; 反對599,700股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0979%; 棄權(quán)6,941,717股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

　　12. 審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　表決情況: 同意109,014,791股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.5298%; 反對599,700股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.5145%; 棄權(quán)6,941,717股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.9557%。

　　13. 審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度會計師事務(wù)所的議案》

　　表決情況: 同意604,704,973股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6871%; 反對914,796股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1493%; 棄權(quán)7,130,117股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1636%。

　　14. 審議通過了《關(guān)于對子公司增資的議案》

　　表決情況: 同意605,309,369股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7857%; 反對498,800股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0814%; 棄權(quán)6,941,717股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

　　15. 審議通過了《關(guān)于變更部分公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉相關(guān)條款的議案》

　　表決情況: 同意605,208,469股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7693%; 反對599,700股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0979%; 棄權(quán)6,941,717股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

　　16. 審議通過了《關(guān)于制定〈委托理財管理制度〉的議案》

　　表決情況: 同意605,220,969股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7713%; 反對587,200股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0958%; 棄權(quán)6,941,717股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

　　17. 審議通過了《關(guān)于公司未來三年(2023-2025年)股東回報規(guī)劃的議案》

　　表決情況: 同意605,256,469股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7771%; 反對551,700股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0900%; 棄權(quán)6,941,717股, 占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1329%。

　　根據(jù)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的匯總表決結(jié)果, 會議通知中列明的全部議案均獲本次會議審議通過, 其中, 員工持股計劃行使股東權(quán)利符合相關(guān)約定, 審議相關(guān)議案時, 不存在應(yīng)回避而未回避表決的情形。涉及特別決議事項(xiàng)的議案已經(jīng)出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上審議通過。本次股東大會議案中涉及關(guān)聯(lián)交易的議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決。公司已對中小投資者的投票情況單獨(dú)統(tǒng)計并予以公布。

　　本所律師認(rèn)為, 本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　四. 關(guān)于本次會議的結(jié)論意見

　　綜上所述, 本所律師認(rèn)為, 本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　本所同意將本法律意見書作為國軒高科股份有限公司2022年年度股東大會的公告材料, 隨同其他會議文件一并報送有關(guān)機(jī)構(gòu)并公告。除此以外, 未經(jīng)本所同意, 本法律意見書不得為任何其他人用于任何其他目的。

　　本法律意見書正本一式二份。

　　上海市通力律師事務(wù)所 事務(wù)所負(fù)責(zé)人

　　韓 炯 律師

　　經(jīng)辦律師

　　鄭江文 律師

　　梁翔藍(lán) 律師

　　二○二三年五月二十五日