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北京海天瑞聲科技股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次歸屬股票數量：28.9414萬股。
● 本次歸屬股票上市流通時間：2023年5月30日。
根據中國證券監督管理委員會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司有關業務規則的規定，北京海天瑞聲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司已完成2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）首次授予部分第一個歸屬期歸屬的股份登記工作。現將有關情況公告如下：
一、本次限制性股票歸屬的決策程序及相關信息披露
1、2022年4月19日，公司召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了獨立意見。
同日，公司召開第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。
2、2022年4月20日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《海天瑞聲關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-015），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事張薔薇女士作為征集人就2022年第二次臨時股東大會審議的公司2022年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。
3、2022年4月20日至2022年4月29日，公司對本激勵計劃首次授予的激勵對象名單在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2022年4月30日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《海天瑞聲監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2022-023）。
4、2022年5月6日，公司召開2022年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并于2022年5月7日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《海天瑞聲關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-024）。
5、2022年5月6日，公司召開第二屆董事會第八次會議與第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。
6、2023年4月27日，公司召開第二屆董事會第十四次會議與第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，董事會同意限制性股票的預留授予日為2023年4月27日，以29.75元/股的授予價格向3名激勵對象授予1.80萬股限制性股票。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。
7、2023年5月8日，公司召開第二屆董事會第十五次會議與第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，公司監事會對歸屬名單進行了核實并出具了核查意見。
二、本期限制性股票歸屬的基本情況
（一）本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬具體情況如下：
（二）首次授予部分第一個歸屬期歸屬股票來源
公司向激勵對象定向發行本公司A股普通股股票。
（三）首次授予部分第一個歸屬期歸屬人數
公司本激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期共計81人符合歸屬條件。截止2023年5月8日，上述81名激勵對象確認申請歸屬，并已向公司繳付認購款。
三、本次限制性股票激勵計劃歸屬股票的上市流通安排及股本變動情況
（一）本次歸屬股票的上市流通日：2023年5月30日
（二）本次歸屬股票的上市流通數量：28.9414萬股
（三）董事和高級管理人員本次歸屬股票的限售和轉讓限制。
本激勵計劃相關限售按照《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定執行。具體內容如下：
1、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%，在離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。
2、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。
3、在本激勵計劃有效期內，如果《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關規定發生了變化，則這部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符合修改后的相關規定。
（四）本次股本變動情況：
本次股本變動后，實際控制人并未發生變化。
四、驗資及股份登記情況
上會會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年5月8日出具了《北京海天瑞聲科技股份有限公司驗資報告》（“上會師報字(2023)第7373號”號），對公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象出資情況進行了審驗。經審驗，截至2023年5月8日止，公司已收到81名激勵對象繳納的限制性股票的認購款合計人民幣8,610,066.50元，其中：計入注冊資本（股本）人民幣289,414.00元，計入資本公積人民幣8,320,652.50元。
2023年5月24日，公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記手續已完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具 了《證券變更登記證明》。
五、本次歸屬后新增股份對最近一期財務報告的影響
根據公司2023年第一季度報告，公司2023年1-3月實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為-13,616,264.02元，公司2023年1-3月基本每股收益為-0.32元。本次歸屬后，以歸屬后總股本43,089,414股為基數計算，在歸屬于上市公司股東的凈利潤不變的情況下，公司2023年1-3月基本每股收益相應攤薄。
本次歸屬的限制性股票數量為28.9414萬股，占歸屬前公司總股本的比例約為0.68%，對公司最近一期財務狀況和經營成果均不構成重大影響。
特此公告。
北京海天瑞聲科技股份有限公司
董事會
2023年5月26日
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