本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年度股東大會。

　　2、股東大會的召集人：本公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規性：2023年5月25日，公司第十屆董事會第九次會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?。?）現場會議時間：2023年6月20日下午2:30；

　?。?）網絡投票時間：2023年6月20日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為2023年6月20日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

　?。?）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。

　　6、會議的股權登記日：2023年6月13日

　　7、出席對象：

　?。?）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日2023年6月13日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書詳見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師及其他相關人員。

　　8、現場會議地點：深圳市南山區蛇口太子灣郵輪大道招商積余大廈15樓多功能廳

　　二、會議審議事項

　　備注：對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　說明：（1）本次股東大會審議的第1、3至11項議案已經公司第十屆董事會第六次會議審議通過，第13項議案已經公司第十屆董事會第八次會議審議通過，第2、3、5、12項議案已經公司第十屆監事會第二次會議審議通過，具體情況詳見公司分別于2023年3月18日、2023年5月6日刊登在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的相關公告。

　　（2）第9項議案為特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　（3）根據《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》的要求，本次股東大會審議的議案為影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者（即對單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

　?。?）公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職，具體內容詳見公司于2023年3月18日刊登在巨潮資訊網上的《2022年度獨立董事述職報告》。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式

　　法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還必須持本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續；

　　個人股東登記：個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

　　異地股東可以通過信函、傳真方式登記。

　　2、登記時間：

　　2023年6月14-16日、6月19日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

　　3、登記地點：深圳市南山區蛇口太子灣郵輪大道招商積余大廈16層

　　招商局積余產業運營服務股份有限公司董秘辦

　　4、會議聯系方式：

　　電話：0755-83244503、83244582

　　傳真：0755-83688903

　　電子信箱：cmpoir@cmhk.com

　　郵編：518067

　　聯系人：宋丹蕾、左智

　　5、與會股東住宿及交通費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第十屆董事會第六次會議；

　　2、第十屆董事會第八次會議；

　　3、第十屆董事會第九次會議；

　　4、第十屆監事會第二次會議。

　　特此公告

　　附件1：參加網絡投票的具體操作流程

　　附件2：授權委托書

　　招商局積余產業運營服務股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二三年五月二十六日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“361914”。投票簡稱為“積余投票”。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　本次會議議案為非累積投票議案，股東填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、 通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統投票的時間為2023年6月20日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局積余產業運營服務股份有限公司2022年度股東大會，并按下列指示代為行使表決權。

　　注：1、上述審議事項，委托人可在同意、反對或棄權欄內劃“√”，做出投票表示；

　　2、對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見；

　　3、如果委托人對上述議案未作具體表決指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

　　委托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　委托人股東賬戶： 委托人持股數：

　　受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

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　　證券代碼：001914 證券簡稱：招商積余 公告編號：2023-23

　　招商局積余產業運營服務股份

　　有限公司第十屆董事會第九次

　　會議決議（通訊表決）公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　招商局積余產業運營服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2023年5月22日以電子郵件和電話方式發出召開公司第十屆董事會第九次會議的通知。會議于2023年5月25日以通訊表決方式召開，應參加表決10人，實際參加表決10人，分別為聶黎明、呂斌、陳海照、WONG CAR WHA（袁嘉驊）、王蘇望、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KAREN LAI（黎明兒）。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，表決形成的決議合法、有效。

　　二、董事會審議情況

　　會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》（10票同意、0票反對、0票棄權）。

　　根據公司經營管理的實際情況，按照有關法律、法規和《公司章程》的規定，董事會同意于2023年6月20日召開公司2022年度股東大會。

　　股東大會具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上的《關于召開2022年度股東大會的通知》（公告編號：2023-24）。

　　三、備查文件

　　經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

　　特此公告

　　招商局積余產業運營服務股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二三年五月二十六日