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寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)城西西路1號三樓多功能廳會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長樓城先生主持。采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及《公司章程》的規(guī)定，會議召開合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事樓國君先生、獨立董事宋夏云先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事丁利武先生因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書丁星馳先生出席本次會議；部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《2022年度財務(wù)決算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司開展2023年度原材料期貨及衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司開展2023年度外匯期貨及衍生品交易業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關(guān)于修訂《對外投資管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
16、議案名稱：關(guān)于修訂《對外擔(dān)保管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
17、議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
18、議案名稱：關(guān)于修訂《累積投票制實施細則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
19、議案名稱：關(guān)于修訂《防范大股東及關(guān)聯(lián)方資金占用專項制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
20、議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
21、議案名稱：關(guān)于修訂《控股子公司管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
22、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
23、議案名稱：關(guān)于延長公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案6、10、23為特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；
2、本次會議審議的所有議案均獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市鑫河律師事務(wù)所
律師：張復(fù)興律師、謝亨華律師
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市鑫河律師事務(wù)所認為，公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效
特此公告。
寧波金田銅業(yè)（集團）股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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