本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會(huì)議是不是有無決議案：無

一、 會(huì)議召開和到場狀況

(一) 股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年5月25日

(二) 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：公司會(huì)議室（上海市閔行區(qū)陳限行2388號8棟樓6樓）

(三) 列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，副總、董事長助理王翔老先生組織，大會(huì)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展。大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、大會(huì)的表決方式和流程均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加5人，執(zhí)行董事嚴(yán)昊宇、張茵因國家公務(wù)未列席會(huì)議；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加2人，公司監(jiān)事黃琦因國家公務(wù)未列席會(huì)議；

3、 董事長助理王翔參加了此次會(huì)議，高管人員黃明偉因國家公務(wù)未列席會(huì)議，別的高管人員出席了此次會(huì)議。

二、 提案決議狀況

(一) 非累積投票提案

1、 提案名字：有關(guān)2022年年報(bào)及引言的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、 提案名字：有關(guān)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、 提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、 提案名字：有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、 提案名字：有關(guān)2022年度利潤分配方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、 提案名字：關(guān)于修訂企業(yè)章程并登記工商變更登記的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、 提案名字：有關(guān)向銀行借款信用額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、 提案名字：有關(guān)應(yīng)用臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、 提案名字：關(guān)于企業(yè)及控股子公司應(yīng)用一部分自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、 提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、 提案名字：關(guān)于修訂一部分公司治理制度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二) 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三) 有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

此次會(huì)議議案6為特別決議提案，已經(jīng)獲得列席會(huì)議股東（包含公司股東授權(quán)委托人）所持有效投票權(quán)股權(quán)數(shù)量的數(shù)字三分之二以上根據(jù)。

三、 律師見證狀況

1、 此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京天元律師公司上海市分所

侓師：高沖緒、王蕾

2、 律師見證結(jié)果建議：

公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)現(xiàn)場會(huì)議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、 備查簿文件名稱

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議；

2、 經(jīng)印證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書；

3、 本所規(guī)定的其他資料。

恒為科技（上海市）有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年5月26日

證券代碼：603496 證券簡稱：恒為科技 公示序號：2023-040

恒為科技（上海市）有限責(zé)任公司

有關(guān)出讓股權(quán)投資基金一部分金額的公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●恒為科技（上海市）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬以人民幣1,800萬余元將所持有的湖杉芯聚（成都市）創(chuàng)投核心（有限合伙企業(yè)）（下稱“湖杉芯聚”）3.3333%的合伙份額（相匹配出資額1,000萬人民幣，已經(jīng)全部認(rèn)繳）出售給蘇州高新新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“高新科技產(chǎn)投”）。以上合伙份額出讓結(jié)束后，企業(yè)擁有湖杉芯聚的合伙份額會(huì)由8.3333%降到5.0000%。

● 本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成資產(chǎn)重組。本次交易不會(huì)造成企業(yè)合并報(bào)表范圍變動(dòng)，符合公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，對公司經(jīng)營的自覺性不構(gòu)成危害。

● 本次交易早已董事會(huì)表決通過，不用遞交股東大會(huì)審議。

一、 買賣概述

公司在2018年7月26日召開第二屆股東會(huì)第七次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司投資認(rèn)購產(chǎn)業(yè)投資基金的議案》。公司擬應(yīng)用自籌資金總共rmb2,500萬余元，進(jìn)行開設(shè)股權(quán)投資基金“湖杉芯聚（成都市）創(chuàng)投核心（有限合伙企業(yè)）”，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2018年7月27日上海證券交易所網(wǎng)址（http：//www.sse.com.cn）公布的有關(guān)公示（公示序號：2018-048）。

為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司在2023年5月25日召開第三屆股東會(huì)第十九次會(huì)議第三屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓投資基金部分份額的議案》，擬以人民幣1,800萬余元將所持有的湖杉芯聚3.3333%的合伙份額出售給高新科技產(chǎn)投。以上合伙份額出讓結(jié)束后，企業(yè)擁有湖杉芯聚的合伙份額會(huì)由8.3333%降到5.0000%。

二、 關(guān)聯(lián)方基本情況

1、關(guān)聯(lián)方基本概況

企業(yè)名字：蘇州高新新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320505MA27B56F1H

認(rèn)繳出資額：100,000萬人民幣

公司類型：合伙企業(yè)

成立年限：2021年10月29日

營業(yè)期限：2021年10月29日至2033年10月28日

居所：蘇州新區(qū)通安鎮(zhèn)真北路88號7棟樓4樓

執(zhí)行事務(wù)合伙人：蘇州市友駿商務(wù)服務(wù)合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：創(chuàng)投（限項(xiàng)目投資非上市公司）；股權(quán)投資基金（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

2、關(guān)聯(lián)方關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元

3、關(guān)聯(lián)性或其他利益表明

高新科技產(chǎn)投與我們公司及本公司控股股東、持倉5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有關(guān)聯(lián)性或權(quán)益分配，未以直接和間接方式擁有我們公司股權(quán)。高新科技產(chǎn)投與企業(yè)中間不會(huì)有產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財(cái)產(chǎn)、債務(wù)、工作人員等方面其他關(guān)聯(lián)。

三、 標(biāo)的企業(yè)基本情況

1、 標(biāo)底企業(yè)基本情況

企業(yè)名字：湖杉芯聚（成都市）創(chuàng)投核心（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510100MA67AC1G9Y

認(rèn)繳出資額：30,000萬人民幣

公司類型：合伙企業(yè)

成立年限：2018年8月7日

營業(yè)期限：2018年8月7日到2028年8月6日

居所：我國（四川）自貿(mào)區(qū)成都市天府新區(qū)萬安街道麓山大道二段18號附2號4棟1層1號

執(zhí)行事務(wù)合伙人：無錫市湖杉投資中心（有限合伙企業(yè)）

業(yè)務(wù)范圍：創(chuàng)投業(yè)務(wù)流程（不得從事非法融資、消化吸收公共資金等金融活動(dòng)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

2、 標(biāo)的企業(yè)的重要財(cái)務(wù)報(bào)表

截止到2022年12月31日，標(biāo)的企業(yè)經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)為971,537,179元，資產(chǎn)總額為830,479,269元，主營業(yè)務(wù)收入為193,351,350元，純利潤為150,383,194元。

3、 本次交易前后左右標(biāo)的企業(yè)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

本次交易前公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

本次交易后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示：

注：以上中合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上若有差別，系四舍五入而致。

4、 所有權(quán)情況表明

截至本公告公布日，交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)明晰，不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不會(huì)有防礙所有權(quán)轉(zhuǎn)移其他情形。

四、 本次交易產(chǎn)品定價(jià)

此次轉(zhuǎn)讓是公司已經(jīng)實(shí)繳出資1,000萬元湖杉芯聚3.3333%的合伙份額，經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致確定的出售價(jià)格金額為1,800萬余元，市場交易標(biāo)價(jià)公平公正，不會(huì)有違反公司規(guī)定的情況。

五、 財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓合同具體內(nèi)容

1、合作經(jīng)營行為主體

出讓方：恒為科技（上海市）有限責(zé)任公司

購買方：蘇州高新新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2、成交價(jià)及付款

購買方應(yīng)當(dāng)以下條件所有達(dá)到或被書面形式免除的時(shí)候起的十（10）個(gè)工作日后向出讓方付款出讓合同款rmb貳仟捌佰（1,800）萬余元，上述情況出讓合同款付款之日是此次財(cái)產(chǎn)份額出讓交易日（下稱“交易日”）：

（1） 《湖杉芯聚（成都）創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱“轉(zhuǎn)讓合同”）已經(jīng)從多方簽定并起效；

（2） 多方在轉(zhuǎn)讓合同項(xiàng)下的闡述、確保及承諾真正、精確和完整的；

（3） 購買方早已合理簽定經(jīng)修改的《合伙協(xié)議》且經(jīng)修訂的《合伙協(xié)議》配件合作經(jīng)營人名冊正在更新。

3、標(biāo)的企業(yè)的債務(wù)處理及分派

（1） 多方確定并同意，自交收日起，合伙制企業(yè)的債務(wù)（包含但是不限于到時(shí)候已經(jīng)發(fā)生了的債務(wù)、依據(jù)合伙制企業(yè)簽定的是約束合同及合同的要求合伙制企業(yè)有權(quán)利所獲得的賠付和賠償）和負(fù)債（包含但是不限于到時(shí)候已經(jīng)發(fā)生了的債務(wù)、或有負(fù)債、合伙制企業(yè)應(yīng)承擔(dān)但還沒有承擔(dān)合同違約責(zé)任、合同違約金、賠償費(fèi)、賠償，或因?yàn)楹匣镏破髽I(yè)的違規(guī)行為而造成投資收益的降賠的損失）及其與本等債務(wù)相對應(yīng)的權(quán)利與義務(wù)由購買方按照其在合伙制企業(yè)的財(cái)產(chǎn)份額和承擔(dān)責(zé)任范疇具有并要擔(dān)負(fù)。

（2） 多方進(jìn)一步確定并同意，雖然有上述情況承諾，出讓方以其擁有財(cái)產(chǎn)份額期內(nèi)至交收日前而應(yīng)承擔(dān)的債務(wù)（包含但是不限于到時(shí)候已經(jīng)發(fā)生了的稅賦、或有負(fù)債，或因?yàn)槠溥`規(guī)行為而造成的對于其他合作伙伴或有限合伙的合同違約金、賠償費(fèi)、賠償）由出讓方自己承擔(dān)。

（3） 多方確定并同意轉(zhuǎn)讓合同簽定日為“出讓標(biāo)準(zhǔn)日”。轉(zhuǎn)讓合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)份額截止到出讓標(biāo)準(zhǔn)日的未分配盈利及其出讓標(biāo)準(zhǔn)日后轉(zhuǎn)讓合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)份額所產(chǎn)生的一切應(yīng)分派盈利應(yīng)當(dāng)由購買方具有。購買方進(jìn)一步確定并同意，在依據(jù)《合伙協(xié)議》承諾分派時(shí)，(1)在預(yù)估第一輪分派中購買方分派額度時(shí)，應(yīng)按照購買方轉(zhuǎn)讓市場份額相匹配實(shí)繳出資額（即1,000萬余元）測算，且出讓標(biāo)準(zhǔn)日前出讓方就轉(zhuǎn)讓合同項(xiàng)下轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)份額已經(jīng)取得分派金額（即2,880,540.55元）應(yīng)視作已經(jīng)在該等分派時(shí)段向購買方相對應(yīng)分派；(2)在預(yù)估第二輪分派時(shí)，購買方應(yīng)根據(jù)其轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)份額相對應(yīng)的實(shí)繳出資及該等實(shí)繳出資相對應(yīng)的注資到帳截至日相對應(yīng)測算優(yōu)先選擇收益。

4、合同違約責(zé)任

任何一方因違反轉(zhuǎn)讓合同中規(guī)定的相關(guān)責(zé)任、所做出的服務(wù)承諾和保障或其在轉(zhuǎn)讓合同中所做出的闡述是虛報(bào)、與事實(shí)不符或者有欺詐，則視為該方毀約。因違約方的違規(guī)行為進(jìn)而轉(zhuǎn)讓合同不可以所有執(zhí)行、不可以部分履行或無法及時(shí)執(zhí)行，并因此給守約方造成損害的，該違約方應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任承擔(dān)責(zé)任（包含賠付守約方為防止損害而花費(fèi)的相關(guān)費(fèi)用，如律師代理費(fèi)等）。

購買方如未按照出讓約定書向出讓方付款財(cái)產(chǎn)份額出讓合同款，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；如貸款逾期超出30日，出讓方有權(quán)利消除轉(zhuǎn)讓合同，同時(shí)要求購買方承擔(dān)賠償責(zé)任。

以上合同違約責(zé)任及賠付條文不會(huì)因轉(zhuǎn)讓合同的消除而無效。以上違約責(zé)任條款依據(jù)性質(zhì)在轉(zhuǎn)讓合同解除對多方再次可用。

六、 本次交易事宜對企業(yè)的危害

企業(yè)轉(zhuǎn)讓所持有的湖杉芯聚合伙份額就是為了將剛盈利部分境外投資轉(zhuǎn)現(xiàn)，提升企業(yè)現(xiàn)金流量，聚焦主業(yè)發(fā)展趨勢。本次交易將有利于優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)與合理布局，符合公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，不會(huì)對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東權(quán)益的情況。具體賬務(wù)處理以及對于企業(yè)2023年度損益表產(chǎn)生的影響最后以會(huì)計(jì)年度審計(jì)報(bào)告確定出來的結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)。

特此公告。

恒為科技（上海市）有限責(zé)任公司

董 事 會(huì)

2023年5月26日