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東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月22日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)總部二路13號(hào)匯富中心9樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)譚栩杰先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師等相關(guān)人員出席(列席)了會(huì)議。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，其中獨(dú)立董事肖家源先生以通訊方式出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司總裁謝志昆先生出席會(huì)議；副總裁盧旭球先生、王堂新先生、副總裁兼董事會(huì)秘書鐘科先生列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事履職情況報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于2022年度報(bào)告及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于董事、高級(jí)管理人員2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于2023年度期貨交易額度授權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度授權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于對(duì)子公司融資提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
13、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
14、議案名稱：《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案12、議案14為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，該項(xiàng)議案已獲得出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫(廣州)律師事務(wù)所
律師：劉杰律師、楊小穎律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
東莞市華立實(shí)業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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