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浙江建業(yè)化工股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年05月22日
(二)股東大會召開的地點：建德市梅城鎮(zhèn)嚴(yán)東關(guān)路8號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長馮語行女士主持，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事何承霖因工作原因未出席本次會議；
3、董事會秘書張有忠出席了本次會議；公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算與2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司部分募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于制定公司《董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬及績效考核管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議審議的議案4、議案7、議案8、議案9、議案10、議案11、 議案12為對中小投資者單獨計票表決事項。
2、本次會議審議的議案12為特別決議通過的議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
律師：陳昊、石磊
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次會議的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
浙江建業(yè)化工股份有限公司董事會
2023年5月23日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
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