本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1. 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)公司部分已發(fā)行的社會(huì)公眾股份，用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。回購(gòu)資金總額不低于人民幣5,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣38.00元/股（含）。按回購(gòu)金額上限人民幣10,000萬(wàn)元、回購(gòu)價(jià)格上限38.00元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)約263.15萬(wàn)股，約占公司總股本的0.33%；按回購(gòu)金額下限人民幣5,000萬(wàn)元、回購(gòu)價(jià)格上限38.00元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)約131.57萬(wàn)股，約占公司總股本的0.16%；具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)，回購(gòu)股份實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)。本次回購(gòu)方案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　2. 風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（1）本次回購(gòu)存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的價(jià)格區(qū)間，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

　　（2）本次回購(gòu)存在因回購(gòu)股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）本次回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，可能存在因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無(wú)法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，存在回購(gòu)專戶有效期屆滿未能將回購(gòu)股份過(guò)戶至員工持股計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（4）本次回購(gòu)尚存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案等將導(dǎo)致本計(jì)劃受到影響的事項(xiàng)發(fā)生而無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將根據(jù)回購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“證券法”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一回購(gòu)股份》（以下簡(jiǎn)稱《回購(gòu)指引》）及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月22日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)?，F(xiàn)將具體回購(gòu)方案公告如下：

　　一、 回購(gòu)方案的主要內(nèi)容

　　(一) 回購(gòu)股份的目的

　　基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者利益，增強(qiáng)投資者信心，充分調(diào)動(dòng)公司核心骨干及優(yōu)秀員工的積極性，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況、發(fā)展戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)狀況等方面考慮，公司擬使用自有資金回購(gòu)公司部分股份用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

　　(二) 回購(gòu)股份符合相關(guān)條件

　　本次回購(gòu)股份符合《回購(gòu)指引》第十條規(guī)定的相關(guān)條件：

　　1. 公司股票上市已滿一年；

　　2. 公司最近一年無(wú)重大違法行為；

　　3. 回購(gòu)股份后，公司具備債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力；

　　4. 回購(gòu)股份后，公司的股權(quán)分布符合上市條件；

　　5. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所規(guī)定的其他條件。

　　(三) 擬回購(gòu)股份的方式、價(jià)格區(qū)間

　　公司擬通過(guò)深圳證券交易所以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司部分已發(fā)行社會(huì)公眾股份。

　　公司確定本次回購(gòu)股份的價(jià)格不高于人民幣38.00元/股（含），本次回購(gòu)股份的價(jià)格上限不超過(guò)公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份決議前三十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 150%。實(shí)際回購(gòu)價(jià)格視公司股票具體情況并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)狀況確定。

　　若公司在回購(gòu)股份期內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格。

　　(四) 擬回購(gòu)股份的種類、用途、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購(gòu)的資金總額

　　1. 本次回購(gòu)股份的種類為公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，將用于后續(xù)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

　　2. 擬回購(gòu)資金總額不低于人民幣5,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣38.00元/股（含）。

　　按回購(gòu)金額上限人民幣10,000萬(wàn)元、回購(gòu)價(jià)格上限38.00元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)約263.15萬(wàn)股，約占公司總股本的0.33%；按回購(gòu)金額下限人民幣5,000萬(wàn)元、回購(gòu)價(jià)格上限38.00元/股測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股數(shù)約131.57萬(wàn)股，約占公司總股本的0.16%；具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司在回購(gòu)股份期內(nèi)發(fā)生派發(fā)紅利、送紅股、公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份數(shù)量。

　　(五) 回購(gòu)股份的資金來(lái)源

　　公司本次擬用于回購(gòu)的資金來(lái)源為自有資金。

　　(六) 回購(gòu)股份的實(shí)施期限

　　1. 本次回購(gòu)股份的實(shí)施期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起12個(gè)月內(nèi)。如果觸及以下條件，則回購(gòu)實(shí)施期限提前屆滿：

　?。?）如果在回購(gòu)期限內(nèi)回購(gòu)資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購(gòu)方案即實(shí)施完畢，亦即回購(gòu)期限自該日起提前屆滿。

　　（2）如果公司董事會(huì)決議決定終止本回購(gòu)方案，則回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止本回購(gòu)方案之日起提前屆滿。

　　2. 公司不得在下列期間內(nèi)回購(gòu)公司股票：

　?。?）公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告公告前十個(gè)交易日內(nèi)，因特殊原因推遲公告日期的，自原預(yù)約公告日前十個(gè)交易日起算；

　?。?）公司季度報(bào)告、業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào)公告前十個(gè)交易日內(nèi)；

　?。?）自可能對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或者在決策過(guò)程中，至依法披露之日內(nèi)；

　　（4）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。

　　公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施。

　　(七) 預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

　　1. 按資金總額上限人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格上限人民幣38.00元/股（含）進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約263.15萬(wàn)股，約占公司當(dāng)前總股本的0.33%。預(yù)計(jì)回購(gòu)股份后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　2. 按資金總額下限人民幣5,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格上限人民幣38.00元/股（含）進(jìn)行測(cè)算，預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量約131.57萬(wàn)股，約占公司當(dāng)前總股本的0.16%。預(yù)計(jì)回購(gòu)股份后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

　　注：上述變動(dòng)情況暫未考慮其他因素影響，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　　(八) 管理層關(guān)于本次回購(gòu)股份對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展影響和維持上市地位等情況的分析，全體董事關(guān)于本次回購(gòu)股份不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的承諾

　　截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)為859,223.67萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為733,770.71萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)556,999.48萬(wàn)元，2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為120,020.29

　　萬(wàn)元，公司資產(chǎn)負(fù)債率14.53%。若本次回購(gòu)資金總額上限10,000萬(wàn)元人民幣全部使用完畢，按2022年12月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算，回購(gòu)資金約占公司總資產(chǎn)、歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)的比重分別是1.16%、1.36%、1.80%，占比均較小。

　　根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及未來(lái)發(fā)展情況，公司認(rèn)為本次回購(gòu)金額不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展等產(chǎn)生重大影響。股份回購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)改變公司的上市公司地位，不會(huì)導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件。

　　全體董事承諾：本次回購(gòu)股份不會(huì)損害公司的債務(wù)履行能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

　　（九）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在董事會(huì)做出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)買賣公司股份的情況，是否存在單獨(dú)或與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)行為的說(shuō)明，回購(gòu)期間的增減持計(jì)劃；持股 5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)六個(gè)月的減持計(jì)劃

　　1. 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在本次董事會(huì)做出回購(gòu)股份決議前六個(gè)月內(nèi)不存在買賣公司股份的情形，亦不存在單獨(dú)或與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場(chǎng)的行為。

　　2. 截至本公告披露日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人在回購(gòu)期間無(wú)明確的增減持計(jì)劃，若未來(lái)擬實(shí)施股份增減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　3. 截至本公告披露日，公司持股5%以上股東及其一致行動(dòng)人未來(lái)六個(gè)月無(wú)明確的減持計(jì)劃，若后續(xù)擬實(shí)施股份減持計(jì)劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　(十) 回購(gòu)股份后依法注銷或轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購(gòu)的股份擬用于股權(quán)激勵(lì)或者員工持股計(jì)劃，公司董事會(huì)將根據(jù)證券市場(chǎng)變化確定股份回購(gòu)的實(shí)際實(shí)施進(jìn)度。公司將結(jié)合實(shí)際情況適時(shí)推出后續(xù)計(jì)劃，若未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍蟾鶕?jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施上述用途，尚未使用的已回購(gòu)股份將依法予以注銷，公司注冊(cè)資本將相應(yīng)減少。

　　本次回購(gòu)股份不會(huì)影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況，若發(fā)生公司注銷所回購(gòu)股份的情形，將依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　?。ㄊ唬┺k理本次股份回購(gòu)事宜的具體授權(quán)

　　為保證本次回購(gòu)股份的順利實(shí)施，董事會(huì)授權(quán)管理層在本次回購(gòu)公司股份過(guò)程中辦理回購(gòu)相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶及辦理其他相關(guān)事務(wù)；根據(jù)回購(gòu)方案在回購(gòu)期內(nèi)擇機(jī)回購(gòu)股份，包括回購(gòu)的時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量等；辦理與股份回購(gòu)有關(guān)的其他事宜。

　　本授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。

　　二、本次回購(gòu)股份的審議程序

　　公司于2023年5月22日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》，公司獨(dú)立董事已對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次回購(gòu)股份將用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，已經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，符合《公司章程》的規(guī)定，本事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《回購(gòu)指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對(duì)本次回購(gòu)股份的方案進(jìn)行了認(rèn)真審查，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　本次回購(gòu)股份的方案符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)決策履行了必要的程序，相關(guān)審批和決策程序合法合規(guī)。

　　本次回購(gòu)的股份擬用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，有利于進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力和公司競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。公司本次回購(gòu)資金來(lái)源為公司自有資金，且本次回購(gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會(huì)改變公司的上市地位，公司仍具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意本次回購(gòu)公司股份方案。

　　四、回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1. 本次回購(gòu)存在回購(gòu)期限內(nèi)公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的價(jià)格區(qū)間，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施或只能部分實(shí)施等不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

　　2. 本次回購(gòu)存在因回購(gòu)股份所需資金未能籌措到位，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　　3. 本次回購(gòu)股份用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃，可能存在因股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃未能經(jīng)公司董事會(huì)和股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)、激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致已回購(gòu)股份無(wú)法全部授出的風(fēng)險(xiǎn)，存在回購(gòu)專戶有效期屆滿未能將回購(gòu)股份過(guò)戶至員工持股計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4. 本次回購(gòu)尚存在因?qū)竟善苯灰變r(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生或公司董事會(huì)決定終止本回購(gòu)方案等將導(dǎo)致本計(jì)劃受到影響的事項(xiàng)發(fā)生而無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將根據(jù)回購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　1. 第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

　　2. 獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年五月二十二日

　　證券代碼：002595 證券簡(jiǎn)稱：豪邁科技 公告編號(hào)：2023-011

　　山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)

　　第二十一次會(huì)議決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議通知已于2023年5月11日以電子郵件或傳真方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2023年5月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人。全體高管及監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張恭運(yùn)先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，一致通過(guò)以下決議：

　　一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的議案》

　　公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)公司部分已發(fā)行的社會(huì)公眾股份，用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃?；刭?gòu)資金總額不低于人民幣5,000萬(wàn)元（含）且不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)人民幣38.00元/股（含）。

　　本次回購(gòu)方案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　議案內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告》。

　　特此公告。

　　山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇二三年五月二十二日