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無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、持有人會(huì)議召開(kāi)情況
無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一期員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議于2023年5月22日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”），本次會(huì)議通知已于2023年5月17日向全體持有人發(fā)出。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)易慧敏女士召集和主持。會(huì)議應(yīng)出席持有人37人、實(shí)際出席持有人和委托代理人37人，代表公司第一期員工持股計(jì)劃份額50.00萬(wàn)份，占公司第一期員工持股計(jì)劃總份額的100%。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合公司第一期員工持股計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。
二、持有人會(huì)議審議情況
本次會(huì)議以記名投票表決方式審議通過(guò)以下議案：
1、審議并通過(guò)了《關(guān)于〈設(shè)立無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)〉的議案》
根據(jù)公司《第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)，作為公司第一期員工持股計(jì)劃的日常管理機(jī)構(gòu)，代表持有人行使股東權(quán)利等職權(quán)。管理委員會(huì)對(duì)全體持有人負(fù)責(zé)，向持有人會(huì)議匯報(bào)工作并接受其監(jiān)督。管理委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)管理委員會(huì)主任1名。管理委員會(huì)委員的任期為員工持股計(jì)劃的存續(xù)期。
表決結(jié)果：同意50.00萬(wàn)份，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。
2、審議并通過(guò)了《關(guān)于〈選舉公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員〉的議案》
選舉陶曉華女士、楊帆先生、陶平先生為公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員，選舉陶曉華女士為公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)主任。上述人員任期與公司第一期員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。
表決結(jié)果：同意50.00萬(wàn)份，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。
3、審議并通過(guò)了《關(guān)于〈授權(quán)無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜〉的議案》
為保證公司第一期員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，持有人會(huì)議授權(quán)公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：
（1）負(fù)責(zé)召集持有人會(huì)議，執(zhí)行持有人會(huì)議的決議；
（2）代表全體持有人對(duì)持股計(jì)劃的日常管理；
（3）代表全體持有人行使股東權(quán)利；
（4）管理持股計(jì)劃利益分配，決定標(biāo)的股票出售及分配等相關(guān)事宜；
（5）按照持股計(jì)劃規(guī)定決定持有人的資格取消事項(xiàng)，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項(xiàng)，包括增加持有人、持有人份額變動(dòng)等；
（6）決策持股計(jì)劃份額的回收、承接以及對(duì)應(yīng)收益的兌現(xiàn)安排；
（7）辦理持股計(jì)劃份額登記、繼承登記；
（8）決策持股計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)除上述事項(xiàng)外的特殊事項(xiàng)；
（9）代表全體持有人簽署相關(guān)文件；
（10）持有人會(huì)議授權(quán)的其他職責(zé)；
（11）計(jì)劃草案及相關(guān)法律法規(guī)約定的其他應(yīng)由管理委員會(huì)履行的職責(zé)。
表決結(jié)果：同意50.00萬(wàn)份，反對(duì)0份，棄權(quán)0份。
特此公告。
無(wú)錫芯朋微電子股份有限公司
董事會(huì)
2023年5月23日
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