本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“三維股份”）第四屆董事會第三十次會議通知和文件于2023年5月16日以電話、郵件方式送達(dá)公司全體董事，會議于2023年5月22日在公司四樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。會議由董事長葉繼躍召集并主持,公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　一、審議通過《關(guān)于公司換屆選舉董事的議案》

　　鑒于公司第四屆董事會的任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會提名委員會審查并提名葉繼躍先生、陳曉宇先生、吳光正先生、趙向異先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人（簡歷附后）。任期自2023年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起算，任期三年。上述董事候選人中沒有職工代表，兼任公司高級管理人員的人數(shù)也未超過公司董事候選人總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事對上述候選人的任職資格無異議，相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于公司換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

　　鑒于公司第四屆董事會任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會提名委員會審查并提名申作青先生、陳東坡先生、何麗麗女士為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人（簡歷附后）。任期自2023年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起算，任期三年。上述獨(dú)立董事候選人需上海證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審議。獨(dú)立董事對上述候選人的任職資格無異議，相關(guān)內(nèi)容請查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第三十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事提名人聲明》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過《關(guān)于修訂〈三維控股集團(tuán)股份有限公司章程〉的議案》

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十三日

　　附件:

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司

　　換屆選舉董事候選人簡歷

　　一、非獨(dú)立董事候選人簡歷如下：

　　1、葉繼躍

　　葉繼躍，男，1967年10月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，工程師。1997年至今，歷任三維有限、三維股份董事長，兼任三門萬和執(zhí)行董事、維泰橡膠董事長、凱星橡膠董事長、三和房地產(chǎn)監(jiān)事、富興礦業(yè)執(zhí)行董事、志強(qiáng)礦業(yè)監(jiān)事。

　　葉繼躍先生直接持有公司股份288,115,363股；葉繼躍先生的配偶及一致行動(dòng)人張桂玉女士持有公司股份49,940,800股；葉繼躍先生及其一致行動(dòng)人張桂玉女士共持有公司股份合計(jì)338,056,163股，占公司總股份數(shù)的42.69%，公司控股股東、實(shí)際控制人。葉繼躍先生為公司現(xiàn)任董事、總經(jīng)理陳曉宇先生配偶的父親，為第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人吳光正先生配偶的父親，與公司其他持股5%以上股東吳善國先生為姻親關(guān)系。除上述情況外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》所列不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　2、陳曉宇

　　陳曉宇，男，1988年8月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。先后擔(dān)任三門縣政協(xié)常委、三門縣新聯(lián)會秘書長、臺州市企業(yè)家協(xié)會常務(wù)副會長、新生代企業(yè)家聯(lián)誼會常務(wù)副會長、三門橡塑協(xié)會橡膠分會會長、海游商會副會長。現(xiàn)任浙江三維聯(lián)合熱電有限公司董事長、內(nèi)蒙古三維新材料有限公司執(zhí)行董事。2013年2月至2017年6月任三維股份營銷部經(jīng)理。2017年6月至2018年8月任三維股份董事、總經(jīng)理、董事會秘書。2018年8月至今任三維股份董事、總經(jīng)理。

　　陳曉宇先生未持有公司股份。陳曉宇先生為公司控股股東、實(shí)際控制人葉繼躍先生女兒的配偶，與第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人吳光正先生為連襟關(guān)系。除上述情況外，與公司其他持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》所列不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　3、吳光正

　　吳光正，男，1994年7月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2019年3月至2020年4月先后擔(dān)任廣西三維鐵路軌道制造有限公司執(zhí)行董事助理，四川三維軌道交通科技有限公司職工董事、合約資產(chǎn)部副部長、總經(jīng)理助理。2020年5月至今擔(dān)任四川三維軌道交通科技有限公司職工董事、總經(jīng)理。

　　吳光正先生未持有公司股份。吳光正先生為公司控股股東、實(shí)際控制人葉繼躍先生女兒的配偶，與公司現(xiàn)任董事、總經(jīng)理陳曉宇先生為連襟關(guān)系，與公司其他持股5%以上股東吳善國先生為父子關(guān)系。除上述情況外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》所列不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　4、趙向異

　　趙向異，男，1979年5月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生。2007至2010年任三維有限銷售部副經(jīng)理，2011年至今任三維股份董事、銷售部副經(jīng)理。

　　趙向異先生直接持有公司股份697,112股。與公司實(shí)際控制人、持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》所列不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　二、獨(dú)立董事候選人簡歷如下：

　　1、申作青

　　申作青，男，1962年7月出生，中國國籍,無境外永久居留權(quán)，項(xiàng)目管理（管理學(xué)）碩士學(xué)位，研究生學(xué)歷，浙江工商大學(xué)教授、碩士生導(dǎo)師，于2023年8月退休。已取得獨(dú)立董事資格證書。

　　1985年8月起在杭州商學(xué)院（現(xiàn)浙江工商大學(xué)）參加工作，先后在多個(gè)部門、學(xué)院工作并擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。2011年1月至2016年12月任校發(fā)展規(guī)劃處處長兼高等教育研究所所長。先后為本科生、研究生主講《管理學(xué)原理》《企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)》《中國特色社會主義理論》《領(lǐng)導(dǎo)力》《項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理》等10門課程。研究領(lǐng)域?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)與執(zhí)行力，以及教育與文化。主持各級縱向研究項(xiàng)目5項(xiàng)，公開發(fā)表論文、專著、合作主編或編輯教材、文集近50篇（種）。長期與企事業(yè)單位及地方政府合作，主持企業(yè)和政府咨詢課題及規(guī)劃編制10余項(xiàng)；為企事業(yè)單位和機(jī)關(guān)干部組織培訓(xùn)并主講專題講座60期以上。

　　申作青先生未持有公司股份。申作青先生與公司實(shí)際控制人、持有5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》所列不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　2、陳東坡

　　陳東坡，男，1971年2月生，中國國籍,無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級會計(jì)師職稱，中國注冊會計(jì)師(非執(zhí)業(yè))，浙江省會計(jì)領(lǐng)軍人才。已取得獨(dú)立董事資格證書。

　　2010年4月至2014年1月，就職于萬邦德制藥集團(tuán)股份有限公司，任董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；2014年3月至2015年4月，就職于北京中衛(wèi)康醫(yī)藥投資有限公司，任財(cái)務(wù)總監(jiān)；2015年8月至2016年1月，就職于安徽人和環(huán)境科技股份有限公司，任董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書；2016年1月至今，任浙江前進(jìn)暖通科技股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書（2017.10至2018.1曾兼任浙江天草生物科技有限公司股份有限公司董事會秘書財(cái)務(wù)總監(jiān)）；2022年5月起兼任浙江躍嶺股份有限公司（SZ002725）獨(dú)立董事。

　　陳東坡先生未持有公司股份。陳東坡先生與公司實(shí)際控制人、持有5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》所列不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　3、何麗麗

　　何麗麗，女，1986年11月生，中國國籍,無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。已取得獨(dú)立董事資格證書。

　　2010年4月至2016年8月，就職于浙江泰隆銀行股份有限公司臨海支行，任客戶經(jīng)理；2016年9月至2018年5月，就職于平安銀行股份有限公司臨海支行，任副行長；2018年6月至2019年12月，就職于平安證券股份有限公司浙江分公司，任財(cái)富經(jīng)理；2020年1月至2022年7月，就職于平安證券股份有限公司臺州營業(yè)部，任營業(yè)部總經(jīng)理；2022年9月至今，就職于浙江偉星創(chuàng)業(yè)投資有限公司，任投資經(jīng)理。

　　何麗麗女士未持有公司股份。何麗麗女士與公司實(shí)際控制人、持有5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》所列不得被提名擔(dān)任上市公司董事的情形。

　　證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：2023-032

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司

　　2022年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2023年5月22日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省臺州市三門縣海游街道光明中路518號公司辦公樓4樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議議案以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場會議由公司董事長葉繼躍先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人。其中部分董事通過在線會議的方式出席本次會議。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人。

　　3、 董事會秘書戴濤先生出席了本次會議；公司其他高管列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　2、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　3、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　4、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　5、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　6、 議案名稱：關(guān)于公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　7、 議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　8、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　9、 議案名稱：關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　10、 議案名稱：關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　11、 議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司2023年度擔(dān)保總額的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述第11項(xiàng)議案為特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其余議案為普通決議議案，均獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過，其中第10項(xiàng)議案關(guān)聯(lián)股東葉繼躍、葉軍回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

　　律師：董一平、陳成

　　2、 律師見證結(jié)論意見：三維股份本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報(bào)備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：2023-029

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十九次會議通知和文件于2023年5月16日以電話、郵件方式送達(dá)公司全體監(jiān)事，會議于2023年5月22日在公司四樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席葉邦領(lǐng)召集并主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　審議通過《關(guān)于公司換屆選舉監(jiān)事的議案》

　　鑒于公司第四屆監(jiān)事會的任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按照相關(guān)法律程序?qū)ΡO(jiān)事會進(jìn)行換屆選舉。監(jiān)事會提名葉邦領(lǐng)先生、石水祥先生為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷附后）。上述2名監(jiān)事候選人最近兩年內(nèi)均未擔(dān)任過公司董事或高級管理人員職務(wù)，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。上述2名監(jiān)事經(jīng)2023年第一次臨時(shí)股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的1名監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會，任期三年。

　　本議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二〇二三年五月二十三日

　　附件：

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司

　　換屆選舉監(jiān)事候選人簡歷

　　監(jiān)事候選人簡歷如下：

　　1、葉邦領(lǐng)

　　葉邦領(lǐng)，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1980年1月生，大學(xué)專科學(xué)歷，國家二級企業(yè)人力資源管理師。2004年至2015年任職于海啊進(jìn)出口集團(tuán)有限公司，歷任績效專員、人力資源經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、集團(tuán)總經(jīng)理助理等職務(wù)。2015年6月至2018年3月自主創(chuàng)業(yè)。2018年4月加入三維股份，負(fù)責(zé)公司行政人事部門領(lǐng)導(dǎo)工作。

　　葉邦領(lǐng)先生未持有公司股份。與公司其他持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》所列不得被提名擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形。

　　2、石水祥

　　石水祥，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1969年3月生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。1992年1月至2017年12月就職于三力士股份有限公司，任技術(shù)中心主任、總工程師等職務(wù)。2018年3月至今，任三維股份V帶總工程師。

　　石水祥先生未持有公司股份。與公司其他持股5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦不存在《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》所列不得被提名擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形。

　　證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：2023-030

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于修訂《三維控股集團(tuán)股份有限公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月22日召開第四屆董事會第三十次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于修訂〈三維控股集團(tuán)股份有限公司章程〉的議案》。該議案尚需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會審議，具體內(nèi)容如下：

　　除上述條款進(jìn)行修訂外，章程其他條款保持不變，修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理本次《公司章程》變更的相關(guān)事宜。《公司章程》條款的變更以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十三日

　　證券代碼：603033 證券簡稱：三維股份 公告編號：2023-031

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東

　　大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月7日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年6月7日 14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：浙江省臺州市三門縣海游街道光明中路518號公司辦公樓4樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月7日

　　至2023年6月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司2023年5月22日召開的第四屆董事會第三十次會議、第四屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，具體詳見公司于2023年5月22日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：4

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一） 登記方式:異地股東可以通過傳真方式登記。法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的,應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù) 印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代 表人委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公司公章)、本 人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(見附件)和法人股東賬戶卡到公司 登記。個(gè)人股東親自出席會議的,應(yīng)當(dāng)持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司登 記;委托代理人出席會議的,代理人還應(yīng)當(dāng)出示代理人本人有效身份證、股東授權(quán) 委托書(見附件)。

　　（二） 登記時(shí)間：2023年6月2日上午 9:00-11:00,下午 13:00-17:00。

　　（三） 登記地址：浙江省臺州市三門縣海游街道光明中路518號公司辦公樓五樓證券投資部。

　　（四） 受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求:受托人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書(見附件)辦理登記手續(xù)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　會議聯(lián)系人：張雷

　　聯(lián)系電話：0576-83518360

　　傳真：0576-83518360

　　會期半天，與會股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年5月23日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　● 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　三維控股集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月7日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2

　　采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：