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江蘇法爾勝股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日以公告形式發布了《關于召開2022年年度股東大會的通知》，于2023年5月12日發布了《關于召開2022年年度股東大會的補充通知》。
2、召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式。
3、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年5月22日下午14:00
（2）網絡投票時間：2023年5月22日。其中：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月22日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023年5月22日9:15～15:00期間的任意時間。
4、召開地點：江蘇省江陰市澄江中路165號江蘇法爾勝股份有限公司二樓會議室
5、召集人：公司董事會
6、主持人：陳明軍先生
7、本次股東大會的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計9人，代表有表決權的股份數為112,919,415股，占公司有表決權股份總數的26.9174％；其中中小股東5名，代表有表決權股份數為398,700股，占公司有表決權股份總數的0.0950％。
1、參加現場會議的股東及股東代理人共5名，代表股份112,521,715股，占公司有表決權股份總數的26.8226％；
2、通過網絡投票的股東及股東代理人共4名，代表股份397,700股，占公司有表決權股份總數的0.0948％。
（三）公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
1、審議通過了公司2022年度董事會工作報告
總表決情況：同意112,915,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意394,500股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9466％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了公司2022年年度監事會工作報告
總表決情況：同意112,915,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意394,500股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9466％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過了公司2022年年度報告全文及摘要
總表決情況：同意112,915,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意394,500股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9466％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
4、審議通過了公司2022年度財務決算報告
總表決情況：同意112,915,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意394,500股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9466％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
5、審議通過了公司2022年度利潤分配預案
總表決情況：同意112,914,415股，占出席會議所有股東所持股份的99.9956％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0007％。
中小股東總表決情況：同意393,700股，占出席會議的中小股東所持股份的98.7459％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權800股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2007％。
6、審議通過了關于重大資產重組標的公司2022年度業績承諾實現情況及業績補償方案調整的議案
總表決情況：同意112,915,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意394,500股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9466％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
7、審議通過了關于公司2023年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案
總表決情況：同意112,915,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意394,500股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9466％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
8、審議通過了關于吸收合并子公司的議案
總表決情況：同意112,915,215股，占出席會議所有股東所持股份的99.9963％；反對4,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意394,500股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9466％；反對4,200股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0534％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇世紀同仁律師事務所
2、律師姓名：居建平 張紅葉
3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、江蘇世紀同仁律師事務所關于江蘇法爾勝股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書；
2、江蘇法爾勝股份有限公司2022年年度股東大會決議。
特此公告。
江蘇法爾勝股份有限公司董事會
2023年5月23日
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