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2023年第三次臨時股東大會決議公告永泰運化工物流有限公司
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證券代碼：001228 證券簡稱：永泰運 公告編號：2023-059
永泰運化工物流有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案。
2、股東大會不涉及變更股東大會以前通過的決議。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議時間：
(1)現場會議時間:2023年5月29日(星期一)13:30。
(2)網上投票時間:
①2023年5月29日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；
②2023年5月29日，深圳證券交易所互聯網投票系統進行了投票:15-15:在任何時間。
2、會議地點:匯盈大廈6樓會議室，浙江省寧波市鄞州區河清北路299號。
3、會議召開方式：現場投票與網上投票相結合。
4、會議召集人：公司第二屆董事會
5、會議主持人：董事長陳永夫先生
6、會議的通知、召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則(2023年修訂)》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》。
(二)出席會議
1、出席會議的總體情況：出席現場會議和網上投票的股東和股東共4名授權代表，代表42、294、454股，占公司投票總數的40.7208股％。
出席現場會議:出席股東大會的股東和股東授權代表3人，代表38、550、100股，占公司表決權總數的37.1157。％。
網上投票:通過網上投票出席股東大會的股東1人，代表3、744、354股，占公司投票總數的3.6050％。
2、中小股東出席情況:出席現場會議和網上投票的中小股東和股東共授權代表2人，代表3、744、454股，占公司表決權總數的3.6051％。其中，現場出席的股東和股東授權代表1人，代表股份100股，占公司表決權股份總數的0.001％。一名股東通過網上投票出席會議，代表3、744、354股，占公司3.6050股的總表決權％。
3、公司董事、監事、高級管理人員通過現場和在線方式出席了會議。北京海潤天瑞律師事務所指定的鄒盛武律師、丁敬成律師見證了股東大會，并發表了法律意見。
二、提案審議和表決
股東大會采用現場和網上投票相結合的方式進行表決，表決結果如下：
1、審議通過了《關于收購寧波江辰智能裝備有限公司部分股權的議案》
總表決：
同意42股、294股、454股，占參加股東大會有效表決權股份總數的1萬股％；反對0股，占股東大會有效表決權股份總數的0.000%；棄權0股占股東大會有效表決權總數的0.0萬股％。
中小股東表決：
同意3、744、454股，占參加股東大會中小股東有效表決權股份總數的1萬股％；反對0股，占本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.萬股％；棄權0股占本次股東大會中小股東有效表決權總數的0.0萬股％。
本提案為特別決議，已獲得出席股東大會有效表決權股份總數的三分之二以上批準。
2、審議通過了《關于變更非職工代表監事的議案》
總表決：
同意42股、294股、454股，占參加股東大會有效表決權股份總數的1萬股％；反對0股，占股東大會有效表決權股份總數的0.000%；棄權0股占股東大會有效表決權總數的0.0萬股％。
中小股東表決：
同意3、744、454股，占參加股東大會中小股東有效表決權股份總數的1萬股％；反對0股，占本次股東大會中小股東有效表決權股份總數的0.萬股％；棄權0股占本次股東大會中小股東有效表決權總數的0.0萬股％。
三、律師見證情況
1、律師事務所名稱：北京海潤天瑞律師事務所
2、律師姓名:鄒盛武律師、丁敬成律師
3、結論：北京海潤天瑞律師事務所認為，股東大會的召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；股東大會人員和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第三次臨時股東大會決議，永泰運化工物流有限公司；
2、北京海潤天瑞律師事務所關于永泰運化工物流有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見。
特此公告。
永泰運化工物流有限公司董事會
2023年5月30日
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