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福建天馬科技集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603668 證券簡稱：天馬科技 公告編號：2023-036
福建天馬科技集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：福建省福清市上逕鎮工業區公司一樓大會堂
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長、總裁陳慶堂先生主持，會議以現場會議和網絡投票相結合的方式召開并表決，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人（其中董事鄭坤先生、獨立董事關瑞章先生、孔平濤先生以視頻方式參會）；
2、公司在任監事3人，出席3人（其中監事姚建忠先生以視頻方式參會）；
3、公司董事會秘書戴文增先生出席本次會議；公司副總裁何騰飛先生、施惠虹先生、葉松青先生、公司財務總監鄧曉慧女士列席本次會議（其中副總裁何騰飛先生、葉松青先生以視頻方式列席本次會議）。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《公司2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《公司2022年年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《公司2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于制定〈公司未來三年（2023-2025年）股東回報規劃〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于2023年度為子公司提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于2023年度為下游客戶及產業鏈供應商提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于2023年度董事薪酬及獨立董事津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于2023年度監事薪酬的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
13、議案名稱：《關于2023年度開展外匯衍生品交易業務的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《關于2023年度開展期貨套期保值業務的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的第1-4、6-14項議案為普通決議議案，已獲得出席會議的股東（包含股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；本次股東大會審議的第5項議案為特別決議議案，已獲得出席會議的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；
2、本次會議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過；
3、本次股東大會審議的第10、11項議案涉及關聯股東回避表決。出席本次會議的股東陳慶堂、福建天馬投資發展有限公司、陳加成、鄭坤、林家興、曾麗莉、陳慶昌對議案10回避表決；出席本次會議的股東何修明、吳景紅、姚建忠對議案11回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元（深圳）律師事務所
律師：周陳義、王夢蕾
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
福建天馬科技集團股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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