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浙江大自然戶外用品股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：605080 證券簡稱：浙江自然 公告編號：2023-026
浙江大自然戶外用品股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：浙江大自然戶外用品股份有限公司會議室（浙江省臺州市天臺縣平橋鎮下曹村）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，經半數以上董事推舉，由董事夏永輝先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有關法律法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席情況：公司董事會秘書出席本次股東大會，其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于〈2022年度獨立董事述職報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于〈2022年年度報告〉及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于2023年度向金融機構申請綜合授信額度及提供相應擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于證券投資額度預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于〈2022年度監事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案全部表決通過；
2、議案4、10為特別決議議案，已經出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上審議通過；
3、本次審議的議案對中小投資者進行單獨計票的議案為：4、6、7、8、9。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：馬茜芝、金偉影
2、律師見證結論意見：
浙江大自然戶外用品股份有限公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件以及《浙江大自然戶外用品股份有限公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
浙江大自然戶外用品股份有限公司董事會
2023年5月26日
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