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廣東梅雁吉祥水電股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：600868 證券簡稱：梅雁吉祥 公告編號(hào)：2023-017
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省梅州市梅縣區(qū)新縣城沿江南路1號(hào)公司會(huì) 議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長張能勇先生主持會(huì)議。會(huì)議采用現(xiàn) 場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書胡蘇平出席了本次會(huì)議，全體高級(jí)管理人員列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：公司《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：公司《2022年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：公司《2022年年度報(bào)告》及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)審議的議案均以普通決議通過，即以同意票所代表股份占出席股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)股份的 1/2 以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市君合（深圳）律師事務(wù)所
律師：方梓斌、冉研
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。
特此公告。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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