(上接89版)

單位：元

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其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 √不適用

公司沒(méi)有其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目。

將《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露解釋性公告》第1號(hào)列出的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的描述

□適用 √不適用

公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露解釋性公告》第1號(hào)列出的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目定義為經(jīng)常性損益的情況。

（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的變化及原因

√適用 □不適用

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二、股東信息

（一） 恢復(fù)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)的優(yōu)先股股東數(shù)量和前十名股東持股情況表

單位：股

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（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)和前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 √不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：山東聯(lián)科技有限公司

2023年03月31日

單位：元

■■

法定代表人：吳曉林 會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人呂云： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人張立偉：

2、合并利潤(rùn)表

單位：元

■

法定代表人：吳曉林 會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人呂云： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人張立偉：

3、合并現(xiàn)金流量表

單位：元

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（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)

□是 √否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

法定代表人： 吳曉林

山東聯(lián)科科技有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：001207 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)科科技 公告編號(hào)：2023-064

山東聯(lián)科科技有限公司

2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案

及相關(guān)文件修訂說(shuō)明的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

2023年2月27日，山東聯(lián)科科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司的》〈2023年，以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案〉2023年3月20日，公司2022年年度股東大會(huì)通過(guò)《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》、《關(guān)于公司2023年以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案》等與本次發(fā)行有關(guān)的議案。2023年4月10日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)〉議案等相關(guān)議案。2023年4月26日，公司召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)〈2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)〉議案等相關(guān)議案。2023年4月26日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)〈2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)〉議案等相關(guān)議案。

2023年5月24日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)〈2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(三次修訂稿)〉議案等相關(guān)議案。

1、公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃的議案(三次修訂稿)的主要修訂內(nèi)容如下:

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2、公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案(三次修訂稿)的主要修訂內(nèi)容如下:

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3、公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）的主要修訂內(nèi)容如下：

■

4、公司以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)和填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案（三次修訂稿）的主要修訂內(nèi)容如下：

■

《2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃(三次修訂稿)》及相關(guān)文件已在法定披露媒體上披露。請(qǐng)注意。

本計(jì)劃修訂草案的披露并不意味著審批機(jī)關(guān)對(duì)發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，本計(jì)劃修訂草案以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成仍需經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東聯(lián)科科技有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

山東聯(lián)科科技有限公司獨(dú)立董事

第二屆董事會(huì)第十七屆會(huì)議

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《山東聯(lián)合科技有限公司章程》、《山東聯(lián)合科技有限公司獨(dú)立董事工作制度》，作為山東聯(lián)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，我們以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度審議了公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議的議案。基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，我們發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn):

1.《關(guān)于公司2023年以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票競(jìng)價(jià)結(jié)果的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為公司2023年以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的投標(biāo)結(jié)果符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們認(rèn)為公司發(fā)行的發(fā)行程序合法合規(guī)，投標(biāo)結(jié)果真實(shí)有效，我們一致同意該提案。

二、《關(guān)于公司與特定對(duì)象簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的獨(dú)立意見(jiàn)》

經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為公司根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，在確認(rèn)投標(biāo)結(jié)果后及時(shí)與特定對(duì)象簽訂有效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，符合公司和全體股東的相關(guān)法律法規(guī)和利益，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，我們一致同意該提案。

三、關(guān)于公司〈2023年，以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書〉獨(dú)立意見(jiàn)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性

經(jīng)核查，我們認(rèn)為:公司編制的《山東聯(lián)科科技有限公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書》(以下簡(jiǎn)稱《募集說(shuō)明書》)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露內(nèi)容及格式準(zhǔn)則》第61號(hào)。募集說(shuō)明書真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。我們一致同意該提案。

四、《關(guān)于調(diào)整公司2023年以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的獨(dú)立意見(jiàn)》

經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為調(diào)整后的公司在2023年按照《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票。發(fā)行股票的類型和面值、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間、發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、限制期、上市地點(diǎn)、募集資金金額和使用、未分配利潤(rùn)安排和發(fā)行決議有效期合理，不損害公司及其股東，特別是少數(shù)股東的利益，我們一致同意該提案。

五、關(guān)于公司〈2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(三次修訂稿)〉議案的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為《山東聯(lián)科科技有限公司2023年以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃(三次修訂稿)》符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。我們一致同意修訂后的發(fā)行計(jì)劃。

六、關(guān)于公司〈2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告(三次修訂稿)〉議案的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為《山東聯(lián)科科技有限公司2023年向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告(三次修訂稿)》充分論證了向特定對(duì)象發(fā)行的背景和目的、證券及其品種選擇的必要性、發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性、發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性、發(fā)行方式的可行性。發(fā)行計(jì)劃的公平性和合理性，并提示發(fā)行稀釋即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和計(jì)劃采取的補(bǔ)充回報(bào)措施，不損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。我們同意修訂后的論證和分析報(bào)告。

七、關(guān)于公司〈可行性分析報(bào)告(二次修訂稿)于2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金。〉議案的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為：2023年以簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂）符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展布局，提高公司研發(fā)能力，有利于公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，符合全體股東利益，我們一致同意該提案。

八、關(guān)于公司〈2023年，以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)及填寫回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾(三次修訂稿)〉議案的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為公司修訂發(fā)行股票稀釋即期回報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示和填寫回報(bào)措施，相關(guān)主體承諾符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，符合全體股東利益，不損害公司和中小投資者利益，我們一致同意該提案。

九、《關(guān)于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)授信額度的獨(dú)立意見(jiàn)》

經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為，公司子公司聯(lián)科新材料向臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)，使用總額不超過(guò)1500萬(wàn)元（含）的綜合信用額度，以滿足日常經(jīng)營(yíng)需要，更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司信譽(yù)好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，償債能力好。本次向銀行申請(qǐng)的綜合信用額度不損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東。本事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度。

十、關(guān)于推遲部分IPO募集項(xiàng)目的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為部分IPO投資項(xiàng)目延期不涉及投資項(xiàng)目實(shí)施主體、投資目的和投資規(guī)模的變化，不影響投資項(xiàng)目和公司日常業(yè)務(wù)的實(shí)施，不變相改變募集資金的使用，損害股東特別是中小股東的利益，投資項(xiàng)目延期履行必要的審批和決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引》第二號(hào)第一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意推遲部分IPO募集項(xiàng)目。

十一、關(guān)于糾正〈公司2023年第一季度報(bào)告〉議案的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為公司對(duì)2023年第一季度報(bào)告的更正符合相關(guān)規(guī)定，能夠更準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況。公司董事會(huì)按照《公司章程》、《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編制規(guī)則》第19號(hào)的規(guī)定，對(duì)2023年第一季度報(bào)告更正的審議和表決程序，同意本次更正。同時(shí)，要求公司加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的監(jiān)督和審計(jì)，杜絕類似事件的發(fā)生，有效維護(hù)公司及全體股東，特別是中小股東的利益。

獨(dú)立董事出席會(huì)議：

黃方亮

年 月 日

獨(dú)立董事出席會(huì)議：

于興泉

年 月 日

獨(dú)立董事出席會(huì)議：

張居忠

年 月 日

證券代碼：001207 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)科科技 公告編號(hào)：2023-065

山東聯(lián)科科技有限公司

關(guān)于2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(三次修訂稿)披露的提示性公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年2月27日，山東聯(lián)科科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)議案。2023年3月20日，公司2022年年度股東大會(huì)通過(guò)《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于公司2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃的議案》等。2023年4月10日和4月26日，公司分別召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和2023年臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了公司〈2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)〉議案等相關(guān)議案。2023年4月26日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(二次修訂稿)〉議案等相關(guān)議案。2023年5月24日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈2023年以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(三次修訂稿)〉議案等相關(guān)議案。

具體內(nèi)容見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同期指定的信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）請(qǐng)注意上述披露的相關(guān)公告。

計(jì)劃披露并不意味著審批機(jī)關(guān)以簡(jiǎn)單程序?qū)μ囟▽?duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，計(jì)劃以簡(jiǎn)單程序?qū)μ囟▽?duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成仍需經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東聯(lián)科科技有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

中泰證券有限公司

山東聯(lián)科科技有限公司

部分IPO募集項(xiàng)目延期的驗(yàn)證意見(jiàn)

中泰證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中泰證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)是山東聯(lián)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)科技”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在深圳證券交易所主板上市并持續(xù)監(jiān)管的保薦機(jī)構(gòu)。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《深圳證券交易所上市公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營(yíng)》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)聯(lián)科技部分募集項(xiàng)目的延期情況進(jìn)行了核實(shí)，具體情況如下：

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，山東聯(lián)科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2021〕經(jīng)1813號(hào)批準(zhǔn)，聯(lián)科科技首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(a股)450.00萬(wàn)股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價(jià)14.27元，募集資金總額649.285萬(wàn).00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為596元、312元、839.61元。募集資金已于2021年6月16日轉(zhuǎn)入公司指定賬戶，上述募集資金已由永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》(永證驗(yàn)字(2021)第210018號(hào))。

公司已將募集資金存入專戶，并與保薦機(jī)構(gòu)和存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資于2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)和2020年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，由董事會(huì)實(shí)施。扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金的凈額全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。本次發(fā)行募集資金擬投資以下項(xiàng)目:

單位：萬(wàn)元

■

二、籌資項(xiàng)目情況

截至2023年3月31日，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況如下：

單位：萬(wàn)元

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注：募集補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金后承諾的投資金額與實(shí)際投資金額的差異是由募集資金專戶（注銷戶）的銀行存款利息引起的。

三、籌資項(xiàng)目延期說(shuō)明

(1)本次募投項(xiàng)目延期概況

公司根據(jù)募集項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，調(diào)整“研發(fā)檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)的時(shí)間，在募集項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資目的和投資規(guī)模不變的情況下，根據(jù)募集項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，調(diào)整如下：

■

(二)本次募投項(xiàng)目延期的原因

受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，公司募集投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢。截至目前，研發(fā)測(cè)試中心建設(shè)項(xiàng)目正處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的早期階段，預(yù)計(jì)不能按時(shí)完成。鑒于上述情況，為了保證募集項(xiàng)目的建設(shè)效果，合理有效地配置資源，董事會(huì)決定延長(zhǎng)募集項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定的可用時(shí)間。

四、擴(kuò)大籌資項(xiàng)目對(duì)公司的影響

本次募集項(xiàng)目的延期是公司根據(jù)客觀原因和項(xiàng)目實(shí)施情況做出的審慎決定。募集項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金的投資目的和規(guī)模不會(huì)改變，也不會(huì)對(duì)募集項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生重大影響。本次調(diào)整不會(huì)變相改變募集資金的使用，損害股東的利益，也不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

五、有關(guān)審核程序及意見(jiàn)

(一)董事會(huì)審議

2023年5月24日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于推遲部分IPO募集項(xiàng)目的議案》，同意調(diào)整募集項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)的日期。

(二)監(jiān)事會(huì)審議情況

公司于2023年5月24日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于推遲部分IPO募集項(xiàng)目的議案》。經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司對(duì)募集項(xiàng)目的延期沒(méi)有改變募集項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容，募集資金的使用也沒(méi)有改變或變相改變，損害了公司和股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于募集資金儲(chǔ)存和使用的有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意推遲募集項(xiàng)目。

(三)獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，我們認(rèn)為公司募集項(xiàng)目延期不涉及募集項(xiàng)目實(shí)施主體、募集資金投資目的和投資規(guī)模的變化，不影響募集項(xiàng)目的實(shí)施和公司的日常業(yè)務(wù)發(fā)展。募集資金的使用和損害股東特別是中小股東的利益沒(méi)有變相的變化，募集項(xiàng)目延期履行了必要的審批和決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引》第二號(hào)第一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意延長(zhǎng)募集項(xiàng)目。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為，公司募集資金投資項(xiàng)目的延期已經(jīng)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，并履行了相應(yīng)的審查程序。本次募集資金投資項(xiàng)目延期符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修訂）、《上市公司監(jiān)管指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》 一、一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)等相關(guān)規(guī)定。公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度做出的審慎決定。募集資金的投資方向沒(méi)有變相變化，損害了公司和股東的利益。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目延期無(wú)異議。

保薦代表人(簽字) ：

閻 鵬 陳鳳華

中泰證券有限公司

2023 年 5 月 24 日

中泰證券有限公司

山東聯(lián)科科技有限公司

子公司聯(lián)科新材料擬向臨臨農(nóng)商行申請(qǐng)授信額度

暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)專項(xiàng)核查意見(jiàn)

中泰證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中泰證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)是山東聯(lián)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)科技”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在深圳證券交易所主板上市并持續(xù)監(jiān)管的保薦機(jī)構(gòu)。根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》等相關(guān)規(guī)定，對(duì)聯(lián)科科技子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)授信額度及相關(guān)交易事項(xiàng)進(jìn)行審慎核查，核查情況及核查意見(jiàn)如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，山東聯(lián)科新材料有限公司擬向山東臨臨農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱臨臨農(nóng)村商業(yè)銀行）申請(qǐng)不超過(guò)1500萬(wàn)元（含） 補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的授信額度。該限額的有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年。額度可在授信期限內(nèi)回收利用。具體融資金額根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)資金的實(shí)際需要確定，以臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行及子公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。本次申請(qǐng)的綜合信用額度不需要提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其指定的授權(quán)代理人處理上述信用額度的相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)法律文件。

2023年5月24日，山東聯(lián)科科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)授信額度的議案》。

公司實(shí)際控制人吳曉林、吳曉強(qiáng)間接持有臨臨農(nóng)村商業(yè)銀行股權(quán)，吳曉強(qiáng)擔(dān)任臨臨農(nóng)村商業(yè)銀行董事、臨臨農(nóng)村商業(yè)銀行公司關(guān)聯(lián)方，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂），交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事避免表決，不需要提交股東大會(huì)審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組或重組上市。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

(二)關(guān)聯(lián)方基本情況

公司名稱：山東臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司

注冊(cè)資本：78946.0457萬(wàn)元

法定代表人：徐偉民

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9137070060060414137

公司類型:股份有限公司(非上市)

住所:山東省臨朐縣龍泉路西側(cè)(龍泉南路31號(hào))

主要經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)等規(guī)定批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍，以批準(zhǔn)文件中列出的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)。（以有效的金融許可證經(jīng)營(yíng)為準(zhǔn)）（有效期以許可證為準(zhǔn)）。無(wú)（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

(二)關(guān)聯(lián)方主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(經(jīng)審計(jì))

單位：萬(wàn)元

■

公司實(shí)際控制人吳曉林、吳曉強(qiáng)間接持有臨臨農(nóng)村商業(yè)銀行股權(quán)，吳曉強(qiáng)擔(dān)任臨臨農(nóng)村商業(yè)銀行董事、臨臨農(nóng)村商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)方，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂），交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

為滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司子公司山東聯(lián)科新材料有限公司質(zhì)押自己的發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，擬向山東臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司（以下簡(jiǎn)稱臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行）申請(qǐng)不超過(guò)1500萬(wàn)元（含） 補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的授信額度。該限額的有效期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年。額度可在授信期限內(nèi)回收利用。具體融資金額根據(jù)子公司經(jīng)營(yíng)資金的實(shí)際需要確定，以臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行及子公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

上述關(guān)聯(lián)交易符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，是公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)市場(chǎng)行為不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。上述相關(guān)交易符合公司及全體股東的利益，不損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益。

4、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

貸款利率參照中國(guó)人民銀行規(guī)定的利率，由公司子公司聯(lián)科新材料與臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行協(xié)商確定。

五、交易目的和對(duì)上市公司的影響

公司子公司聯(lián)科新材料向臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合信用額度，實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足子公司經(jīng)營(yíng)對(duì)資金的需求，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本。具體金額以臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行及其子公司在信用額度內(nèi)的實(shí)際融資金額為準(zhǔn)，不損害公司及全體股東的利益。

六、獨(dú)立董事提前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

(一)事先認(rèn)可意見(jiàn)

公司子公司新材料向臨臨農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合信用額度是實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足資本需求，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本，屬于正常經(jīng)營(yíng)行為，滿足公司實(shí)際發(fā)展需求，不損害公司和全體股東，特別是少數(shù)股東的利益。董事會(huì)會(huì)議前，公司與我們就董事會(huì)審議的相關(guān)交易進(jìn)行了充分溝通，并提供了相關(guān)文件。我們一致認(rèn)為，相關(guān)交易不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)損害公司或中小投資者的利益。因此，我們同意向臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行提交第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議《關(guān)于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)授信額度的議案》，并提醒公司董事會(huì)在審議上述議案時(shí)避免表決。

(二)獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司子公司聯(lián)科新材料向臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)，使用總額不超過(guò)1500萬(wàn)元的綜合信用額度，以滿足日常經(jīng)營(yíng)需要，更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。公司信譽(yù)好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，償債能力好。本次向銀行申請(qǐng)的綜合信用額度不損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東。本事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司向銀行申請(qǐng)綜合信用額度。

七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為：公司子公司新材料申請(qǐng)臨臨農(nóng)村商業(yè)銀行，使用總額不超過(guò)1500萬(wàn)元（含）綜合信用額度已經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)，相關(guān)董事避免投票，獨(dú)立董事提前批準(zhǔn)并發(fā)表明確同意.，本事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的要求，公司履行了必要的內(nèi)部審計(jì)程序，有利于滿足公司的日常業(yè)務(wù)需求，不損害公司和中小股東的利益。

綜上所述，發(fā)起人對(duì)公司子公司聯(lián)科新材料向臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)，使用總額不超過(guò)1500萬(wàn)元（含）的綜合信用額度的相關(guān)交易無(wú)異議。

保薦代表人(簽字) ：

閻 鵬 陳鳳華

中泰證券有限公司

2023 年 5 月 24 日

山東聯(lián)科科技有限公司

第二屆董事會(huì)第十七屆會(huì)議獨(dú)立董事

事先認(rèn)可有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件、《山東聯(lián)合科技有限公司章程》、《山東聯(lián)合科技有限公司獨(dú)立董事工作制度》，作為山東聯(lián)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事，我們以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度審議了公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議的議案。現(xiàn)根據(jù)獨(dú)立判斷立場(chǎng)，提前發(fā)表以下認(rèn)可意見(jiàn):

一、《關(guān)于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

公司子公司新材料向臨臨農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合信用額度是實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，滿足資本需求，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本，屬于正常經(jīng)營(yíng)行為，滿足公司實(shí)際發(fā)展需求，不損害公司和全體股東，特別是少數(shù)股東的利益。

董事會(huì)會(huì)議前，公司與我們就董事會(huì)審議的相關(guān)交易進(jìn)行了充分溝通，并提供了相關(guān)文件。我們一致認(rèn)為，相關(guān)交易不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不會(huì)損害公司或中小投資者的利益。因此，我們同意向臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行提交第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議《關(guān)于公司子公司聯(lián)科新材料擬向臨朐農(nóng)村商業(yè)銀行申請(qǐng)授信額度的議案》，并提醒公司董事會(huì)在審議上述議案時(shí)避免表決。

獨(dú)立董事出席會(huì)議：

黃方亮

年 月 日

獨(dú)立董事出席會(huì)議：

于興泉

年 月 日

獨(dú)立董事出席會(huì)議：

張居忠

年 月 日