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方大特鋼科技有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600507 證券簡稱：方大特鋼 公告號：臨2023-048
方大特鋼科技有限公司
2023年第三次臨時股東大會
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月24日
(二)股東大會地點:公司四樓會議室(江西省南昌市青山湖冶金大道475號)
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長居琪平主持。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書吳愛萍出席會議；其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于調整限制性股票回購價格和取消部分限制性股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于變更注冊資本和修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
議案1、二是特別決議，經股東大會特別決議批準。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南昌）事務所
律師：譚冬梅、馬欣儀。
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。出席會議的人員和股東大會的召集人具有合法有效的資格，投票程序和結果真實、合法、有效。
特此公告。
方大特鋼科技有限公司董事會
2023年5月25日
證券代碼：600507 證券簡稱：方大特鋼 公告號：臨2023-049
方大特鋼科技有限公司
部分限制性股票的回購和注銷
通知債權人的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
首先，通知債權人的原因
方大特鋼科技有限公司(以下簡稱“方大特鋼”、“公司”)于2023年5月8日召開第八屆董事會第十八次會議，2023年5月24日召開第三次臨時股東大會，審議通過了《關于調整限制性股票回購價格、回購注銷部分限制性股票的議案》。
根據《方大特鋼2022年a股限制性股票激勵計劃(2022年9月修訂)》的相關規定，對限制性股票的回購價格進行調整，調整后，限制性股票的回購價格為3.18元/股，加上銀行同期存款利息；同時，在2022年a股限制性股票激勵計劃中，已授予5名不符合解除限制條件的激勵對象，但尚未解除限制性股票總額為74.5萬股；本次回購注銷應支付的回購限制性股票總價預計為2.378元、773.83元（含銀行同期存款利息），所有回購資金均為公司自有資金。回購注銷完成后，公司股份總數將從2、331、805、223股改為2、331、060、223股，公司注冊資本也將從2、331、805、223元減為2、331、060、223元。
詳見公司于2023年5月9日和2023年5月25日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上發布的具體內容（www.sse.com.cn）《方大特鋼關于調整限制性股票回購價格、注銷部分限制性股票的公告》(公告號:臨2023-040)、2023年方大特鋼第三次臨時股東大會決議公告(公告號:臨2023-048)。
二、需要債權人知道的相關信息
根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，公司債權人有權要求公司自收到公司通知之日起30日內清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，不影響其債權的有效性。公司將繼續按照原債權文件履行相關債務，并按照法定程序繼續實施回購注銷。
債權申報所需材料：公司債權人可以持證明債權債務關系的合同、協議等有效憑證的原件和復印件向公司申報債權。債權人為法人的，應當同時攜帶法人營業執照原件、復印件、法定代表人身份證明；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證明的原件和復印件。債權人為自然人的，應當同時攜帶有效身份證的原件和復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還應當攜帶授權委托書和代理人有效身份證的原件和復印件。
債權申報的聯系方式如下：
1、申報時間:2023年5月25日至2023年7月8日(現場申報接待時間:工作日8::30-11:30、14:00-16:30）。
2、申請地址：江西省南昌市青山湖冶金大道475號方大特鋼董事辦公室
3、申報方式：債權人可以通過現場和郵寄進行申報。郵寄申報的，申報日期以郵戳日或快遞公司出具日期為準。請在信封中注明“債權申報”字樣。
4、聯系方式
聯系地址：江西省南昌市青山湖冶金大道475號方大特鋼董事辦公室
郵政編碼：330012
聯系電話：0791-88396314
聯系人：李帥
特此公告。
方大特鋼科技有限公司董事會
2023年5月25日
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