公司代碼：603139 公司簡稱：康惠制藥

　　半年度報告摘要

　　2023

　　陜西康惠制藥股份有限公司

第五屆董事會第八次會議決議公告

　　第一節 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　無

　　第二節 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節 重要事項

　　公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼： 603139 證券簡稱：康惠制藥 公告編號：2023-046

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　陜西康惠制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議通知于2023年8月18日以電子郵件和專人送出方式送達全體董事，于2023年8月30日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次董事會會議應出席董事9人，實際參加董事9人，會議由王延嶺先生主持，公司監事、高級管理人員、董事會秘書及證券事務代表列席了會議。本次會議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經全體董事審議和表決，通過以下決議:

　　1、審議通過《關于2023年半年度報告及其摘要的議案》

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度報告》及其摘要。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于全資子公司向控股子公司轉讓四川菩豐堂藥業有限公司100%股權的議案》

　　為履行公司收購四川春盛藥業集團股份有限公司（以下簡稱“春盛藥業”）時作出的同業競爭承諾，公司全資子公司陜西康惠醫療連鎖管理有限公司擬將所持四川菩豐堂藥業有限公司（以下簡稱“菩豐堂”）100%股權轉讓給公司控股子公司春盛藥業，交易作價為1,046萬元（系以菩豐堂截至2023年6月30日凈資產（未經審計）金額1,046.53萬元為依據確定）。本次交易完成后，菩豐堂將成為春盛藥業的全資子公司，公司的合并報表范圍未發生變化。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于全資子公司向控股子公司轉讓菩豐堂100%股權的公告》（公告編號：2023-049號）。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　陜西康惠制藥股份有限公司董事會

　　2023年8月31日

　　證券代碼：603139 證券簡稱：康惠制藥 公告編號：2023-050

　　陜西康惠制藥股份有限公司

　　關于召開2023年半年度業績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 會議召開時間： 2023年9月8日（星期五）下午15:00-16:00

　　● 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 會議召開方式：上證路演中心網絡互動

　　● 投資者可于2023年9月1日(星期五)至9月7日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱（irsxkh@163.com）進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題

　　進行回答。

　　陜西康惠制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年8月31日發布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經營成果、財務狀況，公司于2023年9月8日下午15:00-16:00通過上海證券交易所路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）舉辦2023年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2023年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　　1、會議召開時間： 2023年9月8日下午15:00-16:00

　　2、會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、會議召開方式：上證路演中心網絡互動

　　三、參加人員

　　公司董事長兼總經理王延嶺先生、董事會秘書董娟女士、財務總監鄒濱澤先生（如有特殊情況，參會人員將可能進行調整）。

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可在2023年9月8日 下午 15:00-16:00通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2023年9月1日(星期五)至9月7日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目，（網址：http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱（irsxkh@163.com）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　五、聯系人及咨詢辦法

　　聯系人：公司證券事務部

　　電 話：029-33347561

　　傳 真：029-33347561

　　電子郵箱：irsxkh@163.com

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

　　特此公告

　　陜西康惠制藥股份有限公司董事會

　　2023年8月31日

　　證券代碼：603139 證券簡稱：康惠制藥 公告編號：2023-047

　　陜西康惠制藥股份有限公司

　　第五屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、 監事會會議召開情況

　　陜西康惠制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第七次會議通知于2023年8月18日以電子郵件方式送達全體監事，于2023年8月30日上午在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次監事會會議應參加監事3人，實際參加監事3人。本次會議由郝朝軍先生主持，公司董事會秘書和證券事務代表列席了會議。本次會議符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、會議審議通過《關于2023年半年度報告及其摘要的議案》

　　經審議，監事會認為：公司2023年半年度報告及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司在報告期內的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年半年度報告》及其摘要。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、會議審議通過《關于全資子公司向控股子公司轉讓四川菩豐堂藥業有限公司100%股權的議案》

　　經審議，監事會認為：公司全資子公司向控股子公司轉讓所持菩豐堂100%股權，能有效解決子公司間的同業競爭問題，有利于資源整合、優化資產結構。本次交易定價公允，審議程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于全資子公司向控股子公司轉讓菩豐堂100%股權的公告》（公告編號：2023-049號）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告

　　陜西康惠制藥股份有限公司監事會

　　2023年8月31日

　　證券代碼：603139 證券簡稱：康惠制藥 公告編號：2023-048

　　陜西康惠制藥股份有限公司關于

　　2023年半年度主要經營數據的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據上海證券交易所發布的上市公司分行業信息披露指引及《關于做好主板上市公司2023年半年度報告披露工作的重要提醒》相關要求，現將公司2023年半年度主要經營數據披露如下：

　　一、報告期內，公司主營業務收入按分行業經營情況如下：

　　單位：萬元

　　二、報告期內，公司主營業務收入按產品用途經營情況如下：

　　單位：萬元

　　三、報告期內，公司主營業務分地區經營情況如下：

　　單位：萬元

　　本公告之經營數據未經審計，提醒投資者審慎使用上述數據。

　　陜西康惠制藥股份有限公司董事會

　　2023年 8月31日

　　證券代碼：603139 證券簡稱：康惠制藥 公告編號：2023-049

　　陜西康惠制藥股份有限公司

　　關于全資子公司向控股子公司

　　轉讓菩豐堂100%股權的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、 交易概述

　　四川菩豐堂藥業有限公司（以下簡稱“菩豐堂”）主要業務為中藥材的收購及中藥飲片的加工、銷售，系陜西康惠制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司陜西康惠醫療連鎖管理有限公司（以下簡稱“康惠醫療”）于2021年5月通過受讓股權及增資的方式取得的控股子公司，2023年7月，菩豐堂原股東將其所持49%股權全部轉讓給康惠醫療用以抵償2022年未完成的業績承諾及過渡期損益，至此，康惠醫療持有菩豐堂100%的股權（具體內容詳見公司披露的2021-030號、2023-019號及2023-039號公告）。

　　四川春盛藥業集團股份有限公司（以下簡稱“春盛藥業”）主要業務為中藥材種植、收購及中藥飲片的加工、銷售等，系公司于2022年11月通過認購其定向發行股份而取得的控股子公司，公司持股51%。因菩豐堂與春盛藥業主營業務構成同業競爭，故公司在認購春盛藥業定向發行股份時出具了避免同競爭的承諾。（具體內容詳見公司披露的2022-056號、2023-002號、2023-004號及2023-005號公告）。

　　為履行承諾，解決子公司間同業競爭問題，公司擬將菩豐堂100%股權轉給春盛藥業，交易作價為1,046萬元【系以菩豐堂截至2023年6月30日凈資產（未經審計）金額1,046.53萬元為依據確定】。本次交易完成后，菩豐堂將成為春盛藥業的全資子公司，公司的合并報表范圍未發生變化。

　　2023年8月30日，公司召開第五屆董事會第八次會議及第五屆監事會第七次會議，審議通過《關于全資子公司向控股子公司轉讓四川菩豐堂藥業有限公司100%股權的議案》，同日，康惠醫療與春盛藥業簽署《四川春盛藥業集團股份有限公司與陜西康惠醫療連鎖管理有限公司關于四川菩豐堂藥業有限公司之股權轉讓協議》。

　　本次交易不構成關聯交易和重大資產重組，本次交易實施不存在重大法律障礙。本次交易不需提交公司股東大會審議。

　　二、交易對方基本情況

　　名 稱：四川春盛藥業集團股份有限公司

　　統一社會信用代碼：91510100684561633W

　　成立時間: 2009年1月15日

　　住 所：中國（四川）自由貿易試驗區成都天府新區萬安街道梓州大道南一段3069號1棟15層3號

　　法定代表人：駱春明

　　注冊資本：3,102.0408萬元

　　類 型：股份有限公司

　　經營范圍：許可項目：藥品生產；食品生產；藥品進出口；道路貨物運輸（不含危險貨物）一般項目：地產中草藥（不含中藥飲片）購銷；初級農產品收購。

　　股權結構：公司持股51%、駱春明持股35.38%、尹念娟持股1.79%及其他股東持股11.83%。

　　三、交易標的的基本情況

　　名 稱：四川菩豐堂藥業有限公司

　　統一社會信用代碼：91510181MA63A9PP3T

　　成立時間：2018年7月16日

　　住 所：四川都江堰經濟開發區堰華路620號都江堰市中小企業園11號樓

　　法定代表人：黎勇

　　注冊資本：3000萬元

　　類 型：有限責任公司

　　經營范圍：生產、銷售：中藥飲片（凈制、切制、炒制、麩炒、煅制、燙制、蒸制、制炭、煮制、燉制、燀制、酒炙、醋炙、鹽炙、姜炙、蜜炙、煨制、油炙）、毒性中藥飲片（凈制、切制、炒制、燙制、蒸制、煮制、醋炙、姜炙）、直接口服飲片；種植、銷售：中藥材；生產、銷售：食品；普通貨運；倉儲服務（不含危險化學品）；貨物進出口。

　　股權結構：康惠醫療持股100%。

　　最近一年又一期的主要財務數據：

　　單位：元

　　四、股權轉讓協議的主要內容

　　1、協議主體

　　甲方：四川春盛藥業集團股份有限公司（以下簡稱“春盛藥業”）

　　乙方：陜西康惠醫療連鎖管理有限公司（以下簡稱“康惠醫療”）

　　2、 標的股權

　　雙方確認，本次轉讓的標的股權為乙方所持有的標的公司100%的股權，對應標的公司注冊資本3,000萬元人民幣。

　　3、交割

　　（一）股權轉讓對價

　　雙方確認，標的公司截至2023年6月30日未經審計的凈資產為1,046.53萬元。參考標的公司凈資產金額并經雙方協商同意，甲方以人民幣壹仟零肆拾陸萬元（￥10,460,000.00）作為全部標的股權的轉讓對價，受讓乙方持有的標的公司100%股權（對應的實繳注冊資本為人民幣3,000萬元）。

　　（二）股權轉讓對價支付

　　本次股權轉讓價款分四期支付。

　　（1）甲方應在本協議生效后且本協議第三條約定的全部先決條件滿足或豁免之日起20個工作日內，按本協議約定支付第一筆股權轉讓價款人民幣100萬元，并辦理相應的工商變更登記；

　　（2）甲方應在2023年12月31日前，支付第二筆股權轉讓價款人民幣100萬元；

　　（3）甲方應在2024年6月30日前，支付第三筆股權轉讓價款人民幣100萬元；

　　（4）甲方應在2024年12月31日，支付第四筆股權轉讓價款人民幣746萬元。

　　（三）變更登記

　　（1）在甲方按本協議約定完成第一筆股權轉讓價款的支付后的10個工作日內，乙方應促使并配合標的公司開始辦理并盡快完成股權轉讓的工商變更登記。甲方已被工商部門登記為標的公司的股東時，即視為“股權轉讓完成”，股權轉讓完成之日稱為“股權轉讓完成日”。

　　（2）雙方同意簽署工商部門等主管機構不時要求提供的必要和合理的法律文件，以促成本次交易所需要的登記等手續盡快完成。

　　（3）自股權轉讓完成日起，乙方持有的標的股權相應的權利和義務轉由甲方享有和承擔，甲方成為標的公司的股東，享有股東的權利和承擔股東的義務。

　　4、先決條件

　　除非雙方一致同意作出書面豁免，甲方履行本協議第二條項下支付股權轉讓對價的義務應以下列先決條件已全部得到滿足為前提：

　　（1）雙方順利完成本協議的簽署；

　　（2）雙方已經就其簽署、交付和履行本協議及履行其項下的權利和義務履行必要的內部程序。

　　5、協議的生效、補充、修改、變更和解除

　　（1）本協議經協議雙方簽署后成立，并經甲方股東大會審議通過后生效。

　　（2）經本協議雙方協商一致，可以對本協議進行修改、變更或解除。

　　6、違約責任

　　（1）雙方應當適當地、全面地履行本協議，任何一方因違反本協議約定的任何義務、責任、保證及承諾而給對方造成損失的，守約方有權要求違約方就因其違約行為給守約方造成的一切損失承擔全部賠償責任。

　　（2）甲方未能按約定支付股權轉讓價款的，應于收到乙方書面敦促通知后十日內履行支付約定；仍未履行的，乙方有權解除合同，并向甲方主張其約定股權轉讓價款百分之十的違約金。

　　五、交易定價依據

　　本次全資子公司向控股子公司轉讓菩豐堂100%股權，以菩豐堂2023年6月末凈資產（未審計）為依據，雙方協商確認交易作價1,046萬元，交易定價公允、合理。

　　六、本次交易的目的及影響

　　本次交易是以解決子公司間的同業競爭為目的并結合公司整體發展戰略所作出的決策，本次交易不會導致公司合并報表范圍發生變化，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響。本次交易有利于公司整合資源，提升公司核心競爭力，提高運營及管理效率，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　特此公告

　　陜西康惠制藥股份有限公司董事會

　　2023年8月31日