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樂山巨星農牧股份有限公司2023半年度報告摘要
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公司代碼：603477 公司簡稱：巨星農牧
債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉債
半年度報告摘要
2023
樂山巨星農牧股份有限公司
第四屆董事會第八次會議決議公告
第一節 重要提示
1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 本半年度報告未經審計。
1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
第二節 公司基本情況
2.1 公司簡介
2.2 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農牧 公告編號：2023-061
債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、會議召開情況
樂山巨星農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議通知于2023年8月19日分別以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，會議于2023年8月30日以現場結合通訊的方式召開。
會議由公司董事長段利鋒先生召集并主持，應到董事9人，實到董事9人。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
（一）審議通過《公司2023年半年度報告》及摘要
審議通過了《公司2023年半年度報告》及摘要，并進行相關公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體(以下簡稱“上交所網站”)發布的公司半年度報告及摘要。
（二）審議通過《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
審議通過了《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司同日在上交所網站發布的相關公告（公告編號：2023-063）。
特此公告。
樂山巨星農牧股份有限公司董事會
2023年8月31日
證券代碼：603477 證券簡稱：巨星農牧 公告編號：2023-062
債券代碼：113648 債券簡稱：巨星轉債
樂山巨星農牧股份有限公司
第四屆監事會第四次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、會議召開情況
樂山巨星農牧股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會議通知于2023年8月19日分別以專人送達、電子郵件或傳真等方式發出，會議于2023年8月30日以現場會議的方式召開。
會議由公司監事會主席謝勤女士召集并主持，應到監事3人，實到監事3人。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
（一）審議通過《公司監事會對公司2023年半年度報告的書面審核意見》
根據《證券法》第82條，中國證監會《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號一一半年度報告的內容與格式（2021年修訂）》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指南第2號一一業務辦理：第六號一一定期報告》等有關規定，我們對公司2023年半年度報告全文及摘要進行了認真審核，并以監事會決議的形式提出的對本次半年度報告的書面審核意見如下：
1、2023年半年度報告編制和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定。
2、2023年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出了公司2023年半年度的經營管理和財務狀況。我們保證公司2023年半年度報告內容真實、準確和完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
3、在提出本意見前，未發現參與公司2023年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
會議審議通過了《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體發布的相關公告（公告編號：2023-062）。
特此公告。
樂山巨星農牧股份有限公司監事會
2023年8月31日
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