證券代碼：301105 證券簡稱：鴻銘股份 公告編號：2023-055

　　半年度報告摘要

　　2023

　　廣東鴻銘智能股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

　　一、重要提示

　　本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用 √不適用

　　董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　√適用 □不適用

　　是否以公積金轉增股本

　　□是 √否

　　公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以5,000.00萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用 √不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是 √否

　　3、公司股東數量及持股情況

　　單位：股

　　公司是否具有表決權差異安排

　　□是 √否

　　4、控股股東或實際控制人變更情況

　　控股股東報告期內變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期控股股東未發生變更。

　　實際控制人報告期內變更

　　□適用 √不適用

　　公司報告期實際控制人未發生變更。

　　5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　三、重要事項

　　（1）2023年5月15日，公司召開第三屆董事會第三次會議，會議審議通過了《關于〈廣東鴻銘智能股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈廣東鴻銘智能股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，律師等中介機構出具相應報告。

　　同日，公司召開第三屆監事會第三次會議，會議審議通過了《關于〈廣東鴻銘智能股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈廣東鴻銘智能股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

　　（2）2023年5月26日，公司公告披露《監事會關于公司2023年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》，并披露了《關于公司2023年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

　　（3）2023年6月1日，公司召開2023年第二次臨時股東大會審議并通過了《關于〈廣東鴻銘智能股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈廣東鴻銘智能股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2023年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

　　（4）2023年6月1日，公司召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，律師等中介機構出具相應報告。

　　證券代碼：301105 證券簡稱：鴻銘股份 公告編號：2023-049

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2023年8月30日（星期三）在公司二樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2023年8月18日通過短信、郵件、書面的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長金健先生主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于〈2023年半年度報告全文〉及其摘要的議案》

　　董事會認為：公司《2023年半年度報告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真實的反映了本報告期的財務狀況和經營成果等事項，所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于〈2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告〉的議案》

　　2023年上半年，公司嚴格按照《公司法》《證券法》以及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等規定和要求，存放和使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金存放和使用違規的情形。

　　公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過《關于2023年半年度利潤分配預案的議案》

　　公司2023年半年度利潤分配預案為：以2023年6月30日公司的總股本5,000萬股為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅），本次利潤分配預計共派發現金5,000萬元人民幣（含稅）。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下一年度。若公司利潤分配方案公布后至實施前，公司的總股本發生變動，將按照分配總額不變原則調整分配比例。

　　公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年半年度利潤分配預案的公告》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　4、審議通過《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

　　董事會決定于2023年9月15日（星期五）召開公司2023年第三次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會第五次會議決議；

　　2、獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司董事會

　　2023年8月31日

　　證券代碼：301105 證券簡稱：鴻銘股份 公告編號：2023-050

　　廣東鴻銘智能股份有限公司

　　第三屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議于2023年8月30日在公司會議室以現場及通訊方式召開，本次會議的通知于2023年8月18日以短信、電子郵件、書面等方式發出。本次會議應出席監事3人，實際到會監事3人。本次會議由監事會主席易紅先生主持，會議的召集、召開符合法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于〈2023年半年度報告全文〉及其摘要的議案》

　　經審核，監事會認為：公司《2023年半年度報告》全文及其摘要的編制和審核程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　2、審議通過《關于〈2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告〉的議案》

　　經審核，監事會認為：2023年上半年，公司嚴格按照《公司法》《證券法》以及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等規定和要求，存放和使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金存放和使用違規的情形。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　3、審議通過《關于2023年半年度利潤分配預案的議案》

　　經審核，監事會認為：公司董事會提出的2023年半年度利潤分配預案符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《公司上市后股東分紅回報三年規劃》的相關規定，符合公司未來經營計劃的實施和全體股東的長遠利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年半年度利潤分配預案的公告》。

　　表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司監事會

　　2023年8月31日

　　證券代碼：301105 證券簡稱：鴻銘股份 公告編號：2023-051

　　廣東鴻銘智能股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放

　　與使用情況的專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》有關規定，現將本公司2023年半年度募集資金存放與使用情況說明如下：

　　一、 募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額、資金到位時間

　　經中國證券監督管理委員會證監許可〔2022〕2083號文核準，并經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商東莞證券股份有限公司通過深圳證券交易所系統采用定價發行的形式向社會公眾發行人民幣普通股（A股）12,500,000股，發行價為每股人民幣40.50元。截至2022年12月26日，本公司共募集資金50,625.00萬元，扣除發行費用7,870.85萬元后，募集資金凈額為42,754.15萬元。

　　上述募集資金凈額已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具致同驗字（2022）第332C000811號《驗資報告》。

　　（二）以前年度已使用募集資金、本報告期使用募集資金情況為：

　　1、以前年度已使用金額：

　　2022年度，本公司募集資金使用情況為：

　　（1）以募集資金支付發行費用7,084.55萬元。其中：支付保薦及承銷費用人民幣4,556.25萬元，支付審計及驗資費用1,679.25萬元，支付律師費用849.06萬元。

　　（2）支付募集資金專戶結算手續費0.08萬元。

　　（3）截至2022年12月31日，實際募集資金余額43,540.37萬元。

　　2、本報告期使用金額及余額：

　　2023年半年度，本公司募集資金使用情況為：

　　（1）公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金11,590.06萬元和已預先支付發行費用的自籌資金305.17萬元（不含增值稅），共計11,895.23萬元。

　　（2）使用超募資金4,300.00萬元永久性補充流動資金。

　　（3）直接投入募集資金項目3,226.96萬元。

　　（4）支付上市發行費用481.13萬元。

　　（5）截至2023年6月30日，公司本次募集資金已累計使用19,117.02萬元（含置換前期預先投入部分和超募補流），尚未使用的募集資金余額23,778.73萬元（含累計利息收入和扣除銀行手續費的凈額），其中存放于募集資金專戶余額2,778.73萬元，購買理財產品結構性存款4,000.00萬元及存入定期存款17,000.00萬元。

　　二、募集資金的管理情況

　　（一）募集資金的管理情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》等文件的規定，結合本公司實際情況，制定了《廣東鴻銘智能股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”）。該管理制度于2023年2月9日經本公司董事會第二屆第十五次會議審議通過。

　　根據管理制度并結合經營需要，本公司從2022年12月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，并與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專用賬戶管理協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截至2023年6月30日，本公司均嚴格按照該《募集資金專用賬戶管理協議》的規定，存放和使用募集資金。

　　（二）募集資金專戶存儲情況

　　截至2023年6月30日，募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：

　　三、本報告期募集資金的實際使用情況

　　本報告期募集資金實際使用情況詳見附件1：募集資金使用情況對照表。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　截至2023年6月30日，本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

　　五、前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換情況

　　截至2023年6月30日，本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。

　　六、募集資金使用及披露中存在的問題

　　根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》有關規定及時、真實、準確、完整的披露募集資金的存放與使用情況。

　　附件1：募集資金使用情況對照表

　　廣東鴻銘智能股份有限公司董事會

　　2023年8月31日

　　附件1

　　募集資金使用情況對照表

　　編制單位：廣東鴻銘智能股份有限公司

　　單位：人民幣萬元

　　證券代碼：301105 證券簡稱：鴻銘股份 公告編號：2023-052

　　廣東鴻銘智能股份有限公司關于

　　2023年半年度利潤分配預案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月25日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議，會議審議通過《關于2023年半年度利潤分配預案的議案》，本次利潤分配預案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議批準。現將有關情況公告如下：

　　一、利潤分配預案基本情況

　　公司2023年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤200.57萬元，母公司2023年上半年凈利潤為510.33萬元。截至2023年6月30日，公司合并報表累計未分配利潤為33,537.09萬元，母公司累計未分配利潤為33,715.93萬元（以上財務數據未經審計）。

　　公司已于2022年12月30日完成首次公開發行股票并上市事宜且未進行2022年度利潤分配，基于上述背景，根據《公司法》、《公司章程》及中國證監會鼓勵上市公司現金分紅的指導意見，并結合公司當前資金狀況，為積極回報股東，董事會綜合考慮股東利益及公司長遠發展需求，在保證公司正常經營資金需求和長遠發展的前提下，擬定的2023年半年度利潤分配預案如下：

　　公司以2023年6月30日公司的總股本5,000萬股為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利10元（含稅），本次利潤分配預計共派發現金紅利5,000萬元人民幣（含稅）。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉至下一年度。若公司利潤分配方案公布后至實施前，公司的總股本發生變動，將按照分配總額不變原則調整分配比例。

　　上述利潤分配預案充分考慮了中小投資者的利益、公司短期經營性資金需求及公司未來發展規劃，有利于股東共享公司經營成果。

　　二、利潤分配預案的合法性、合規性

　　公司本次利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計準則》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》以及《公司章程》等規定，公司2023年半年度利潤分配預案綜合考慮了公司的盈利狀況、負債和現金流水平等因素，充分考慮了中小投資者的利益，有利于全體股東共享公司經營成果，具備合法性、合規性、合理性。

　　三、履行的相關程序

　　（一）董事會審議情況

　　公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于2023年半年度利潤分配預案的議案》，董事會認為：該利潤分配預案所述情況與公司實際情況相匹配，綜合考慮了公司的持續發展和對廣大投資者的合理投資回報，有利于與全體股東分享公司成長的經營成果，符合《公司法》《公司章程》中關于利潤分配的相關規定。因此，同意將該議案提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　（二）監事會審議情況

　　公司第三屆監事會第五次會議審議并通過了《關于2023年半年度利潤分配預案的議案》，監事會認為：公司董事會提出的2023年半年度利潤分配預案符合《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《公司上市后股東分紅回報三年規劃》的相關規定，符合公司未來經營計劃的實施和全體股東的長遠利益，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　（三）獨立董事意見

　　獨立董事認為，公司2023年半年度利潤分配預案綜合考慮了公司未來資金使用需求、股東回報規劃等因素，符合公司實際情況，預案符合《公司法》《公司章程》和中國證監會的相關規定，有利于公司的健康持續發展，不存在損害公司股東特別是中小股東權益的情形。因此，同意公司2023年半年度利潤分配預案，并提交公司股東大會審議。

　　四、其他說明

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會第五次會議決議；

　　2、第三屆監事會第五次會議決議；

　　3、獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司董事會

　　2023年8月31日

　　證券代碼：301105 證券簡稱：鴻銘股份 公告編號：2023-053

　　廣東鴻銘智能股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第五次會議決定于2023年9月15日（星期五）14:30以現場投票與網絡投票相結合的方式召開2023 年第三次臨時股東大會。現將會議有關事項公告如下：

　　一、召開本次會議的基本情況

　　1、會議屆次：2023年第三次臨時股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第五次會議審議通過關于召開本次臨時股東大會的議案。本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開日期、時間：

　　（1）現場會議時間：2023 年9月15日（星期五）14:30

　　（2）網絡投票時間：2023 年9月15日（星期五）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023 年9月15日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2023 年9月15日 09:15-15:00 的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　（1）現場表決：包括股東本人出席或通過填寫授權委托書授權他人出席。

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票結果為準。

　　6、股權登記日：2023 年 9月8日（星期五）

　　7、會議出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人；

　　于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據相關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：廣東省東莞市東城區牛山塹頭新興工業區莞長路東城段142號

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案編碼表：

　　2、披露情況：議案1已經公司第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第五次會議審議通過。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登的有關內容。

　　3、根據《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》及《公司章程》的要求，本次會議的第1項議案為獨立董事應當發表獨立意見的影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、現場股東大會會議登記等事項

　　1、登記方式

　　（1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件。

　　（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件。

　　（3）股東為 QFII 的，憑 QFII 證書復印件、授權委托書、股東賬戶卡復印件及受托人身份證辦理登記手續。

　　（4）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件 2）、《2023年第三次臨時股東大會參會股東登記表》（附件 3），以便登記確認。

　　2、登記時間：2023年9月14日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。

　　3、登記地點：廣東省東莞市東城區牛山塹頭新興工業區辦公樓2樓公司董事會辦公室。

　　4、會議聯系方式：

　　聯系人：曾晴

　　聯系電話：0769-22187143

　　聯系傳真：0769-22187699

　　電子郵箱：hongming@dghongming.com

　　聯系地址：廣東省東莞市東城區牛山塹頭新興工業區莞長路東城段142號

　　5、其他事項：本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參照附件 1。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會第五次會議決議；

　　2、第三屆監事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　附件 1：參加網絡投票的具體操作流程；

　　附件 2：授權委托書；

　　附件 3：《2023年第三次臨時股東大會參會股東登記表》。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司董事會

　　2023年8月31日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼與投票簡稱

　　投票代碼為“351105”，投票簡稱為“鴻銘投票”。

　　2、填報表決意見

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023 年9月15日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統的投票時間為 2023 年9月15日 09:15-15:00 的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 （http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

　　本人（本單位）________________作為廣東鴻銘智能股份有限公司的股東，茲委托________女士/先生代表本人（本單位）出席廣東鴻銘智能股份有限公司 2023 年第三次臨時股東大會。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。 委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

　　注：1、每項議案只能有一個表決意見，請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄目里劃“√”；

　　2、在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準；

　　3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；

　　4、授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

　　委托人簽名（蓋章）：________________

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：________________________________

　　委托人持股數量：________________股

　　委托人證券賬戶號碼：_____________________

　　委托人持股性質：________________

　　受托人簽名：________________

　　受托人身份證號碼：________________________________

　　委托日期：_________年______月______日

　　（本授權委托書按以上格式自制均有效）

　　附件3：

　　參會股東登記表

　　證券代碼：301105 證券簡稱：鴻銘股份 公告編號：2023-056

　　廣東鴻銘智能股份有限公司關于

　　舉辦2023年半年度業績說明會的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月31日在巨潮資訊網上披露《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》。為便于廣大投資者更加全面深入地了解公司經營業績、發展戰略等情況，公司定于2023年9月7日（星期四）15:00-16:00在“價值在線”（www.ir-online.cn）舉辦廣東鴻銘智能股份有限公司2023年半年度業績說明會，與投資者進行溝通和交流，廣泛聽取投資者的意見和建議。

　　一、說明會召開的時間、地點和方式

　　會議召開時間：2023年9月7日（星期四）15:00-16:00

　　會議召開地點：價值在線（www.ir-online.cn）

　　會議召開方式：網絡互動方式

　　二、參加人員

　　董事長、總經理金健先生，副總經理、董事會秘書曾晴女士，財務負責人杜柳斯女士，獨立董事鐘水東先生，保薦代表人呂曉曙女士（如遇特殊情況，參會人員可能進行調整）。

　　三、投資者參加方式

　　投資者可于2023年9月7日（星期四）15:00-16:00通過網址https://eseb.cn/17eOewxXvIA或使用微信掃描下方小程序碼即可進入參與互動交流。投資者可于2023年9月7日前進行會前提問，公司將通過本次業績說明會，在信息披露允許范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　四、聯系人及咨詢辦法

　　聯系人：曾晴

　　電話：0769-22187143

　　傳真：0769-22187699

　　郵箱：hongming@dghongming.com

　　五、其他事項

　　本次業績說明會召開后，投資者可以通過價值在線（www.ir-online.cn）或易董app查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。

　　特此公告。

　　廣東鴻銘智能股份有限公司董事會

　　2023年8月31日