公司代碼：601390 公司簡稱：海南中鐵

上半年度報告摘要

2023

中國中鐵股份有限責任公司

第五屆職工監事第二十二次會議決議公示

第一節 重要提醒

1.1 本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網址認真閱讀上半年度匯報全篇。

1.2 本董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

1.3 未參加執行董事狀況

1.4 本上半年度匯報沒經財務審計。

普華永道中天會計事務所（特殊普通合伙）對企業2023年年中匯報財務報表展開了審查。

1.5 股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

不適合

第二節 公司概況

2.1 公司概況

2.2 關鍵財務報表

企業：千塊 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業: 股

2.4 截止到報告期末的優先股數量、前10名優先股登記表

□可用 √不適合

2.5 大股東或實控人變動狀況

□可用 √不適合

2.6 在上半年度匯報準許給出日續存的債卷狀況

√可用 □不適合

企業:億人民幣 貨幣:rmb

注1：今天債卷基本期為5年，在合同約定的基本時限末及每一個續簽的時間末，外國投資者有權利履行續簽決定權，于外國投資者履行續簽決定權時增加1個時間（即增加5年），在外國投資者不履行續簽決定權全額的兌現時期滿。

注2：今天債卷基本期為3年， 在合同約定的基本時限末及每一個續簽的時間末，外國投資者有權利履行續簽決定權，于外國投資者履行續簽決定權時增加1個時間（即增加3年），在外國投資者不履行續簽決定權全額的兌現時期滿。

注3：今天債卷基本期為2年，在合同約定的基本時限末及每一個續簽的時間末，外國投資者有權利履行續簽決定權，于外國投資者履行續簽決定權時增加1個時間（即增加2年），在外國投資者不履行續簽決定權全額的兌現時期滿。

注4：18中鐵集團股MTN001B、18中鐵集團股MTN002B、18中鐵集團股MTN003B、19中鐵集團股MTN005B四個種類債卷基本期為5年，在合同約定的基本時限末及每一個續簽的時間末，外國投資者有權利履行續簽決定權，于外國投資者履行續簽決定權時增加1個時間（即增加5年），在外國投資者不履行續簽決定權全額的兌現時期滿。

注5：20中鐵集團股MTN005種類債卷基本期為3年，在合同約定的基本時限末及每一個續簽的時間末，外國投資者有權利履行續簽決定權，于外國投資者履行續簽決定權時增加1個時間（即增加3年），在外國投資者不履行續簽決定權全額的兌現時期滿。

體現外國投資者償債能力指標指標：

√可用 □不適合

第三節 重大事項

企業應根據重要性原則，表明報告期公司經營狀況的根本變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜

□可用 √不適合

A股編碼：601390 A股通稱：海南中鐵 公示序號：臨2023-035

H股編碼：00390 H股通稱：海南中鐵

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

中國中鐵股份有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第五屆職工監事第二十二次大會〔屬2023年3次按時大會〕通告和提案等書面報告于2023年8月22日送到諸位公司監事，大會于2023年8月29日以現場會議方法在北京市海淀區復興路69號海南中鐵城市廣場A座舉辦。應列席會議的公司監事5名，真實列席會議的公司監事5名，大會做到成員數。會議由監事長賈惠平組織。一部分高管人員及相關人員出席了大會。大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

通過合理決議，大會審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關于〈2023年A股半年度報告及摘要、H股中期報告及業績公告〉的議案》，會議認為：企業2023年A股上半年度匯報及引言、H股中期報告及業績公告編制合乎金融監管規定，適應投資人要求；匯報客觀性全方位的體現了公司現階段發展形勢與企業的現實情況，呈現出的企業2023前半年的重要經營業績和經營情況精確詳細；編制與決議程序流程合乎法律法規、法規和發售地有關監管要求，沒有發現匯報所述材料存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，沒有發現年度報告編制人員有違背保密規定的舉動。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

（二）表決通過《關于〈2023年中期財務報表（截至二零二三年六月三十日止六個月會計期間）〉的議案》。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

（三）表決通過《關于2023年度內部控制評價工作方案的議案》。

決議結論：5票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

中國中鐵股份有限責任公司職工監事

2023年8月31日

A股編碼：601390 A股通稱：海南中鐵 公示序號：臨2023-036

H股編碼：00390 H股通稱：海南中鐵

中國中鐵股份有限責任公司

第五屆股東會第三十一次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

中國中鐵股份有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第五屆股東會第三十一次大會〔屬2023年3次按時大會（2023本年度總第9次）〕通告和提案等書面報告于2023年8月22日以專職人員及發送郵件方法送到諸位執行董事，大會于2023年8月30日以當場與視頻電話會議相結合的舉辦。應列席會議的執行董事7名，真實列席會議的執行董事7名，在其中監事會主席王士奇因別的國家公務授權委托執行董事鄧少平委托參會并履行投票權，獨立非執行董事鐘瑞明因別的國家公務授權委托獨立非執行董事張研委托參會并履行投票權。會議由老總鄧少平組織，企業一部分公司監事、高管人員及相關人員出席了大會。大會的舉辦合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

通過合理決議，大會審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關于中鐵電氣化局以“施工總承包+TOD”模式投資開發重慶地鐵王家莊站TOD房地產開發項目的議案》。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（二）表決通過《關于中鐵南方投資建設廣東省汕頭市粵東近海深水場址三海上風電示范項目的議案》

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（三）表決通過《關于中鐵南方廣東省云浮市郁南縣元珠礦區建筑用花崗巖變質砂巖礦投資項目的議案》

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（四）表決通過《關于〈2023年A股半年度報告及摘要、H股中期報告及業績公告〉的議案》。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。相關知識詳細與本公告同一天發表的2023年年中匯報及引言，2023年中后期業績公告公布于香港交易所網址。

（五）表決通過《關于〈2023年中期財務報表（截至二零二三年六月三十日止六個月期間）〉的議案》。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（六）表決通過《關于2023年中期預算調整方案的議案》。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（七）表決通過《關于〈中國中鐵改革深化提升行動實施方案（2023～2025年）〉的議案》。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

（八）表決通過《關于修訂〈中國中鐵股份有限公司銀行間債券市場債務融資工具信息披露事務管理規定〉的議案》。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄,要求全篇與本公告同一天發表于上海交易所交所網址。

（九）表決通過《關于〈2023年度內部控制評價工作方案〉的議案》。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

中國中鐵股份有限責任公司股東會

2023年8月31日