本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江蘇帝奧微電子股份有限公司（以下簡稱“帝奧微”或“公司”）于2023年8月25日以通訊方式向各位董事送達召開第二屆董事會第二次會議的通知，于2023年8月28日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開會議。會議由董事長鞠建宏先生主持，本次會議應(yīng)參會董事5人，實際參會董事5人，公司監(jiān)事、高級管理人員等列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事審議，會議一致通過如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于制定〈員工購房借款管理辦法〉的議案》

　　為保障核心人才隊伍的穩(wěn)健發(fā)展，進一步提升公司核心競爭力，幫助有購房需求的員工減輕購房負擔(dān)，公司在不影響主營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，將投入部分自有資金為員工購房提供借款。為規(guī)范員工購房借款的申請、審批及管理，確保不損害公司及股東的利益，特制訂《江蘇帝奧微電子股份有限公司員工購房借款管理辦法》。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　表決結(jié)果：通過

　　公司獨立董事對此事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　上述議案內(nèi)容詳見公司于2023年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于制定〈員工購房借款管理辦法〉的公告》（公告編號：2023-040）及《江蘇帝奧微電子股份有限公司員工購房借款管理辦法》。

　　特此公告。

　　江蘇帝奧微電子股份有限公司董事會

　　2023年8月30日

　　證券代碼：688381 證券簡稱：帝奧微 公告編號：2023-039

　　江蘇帝奧微電子股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江蘇帝奧微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月25日以通訊方式向各位監(jiān)事送達召開第二屆監(jiān)事會第二次會議的通知，于2023年8月28日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司會議室召開會議。會議由監(jiān)事會主席袁慶濤先生主持，本次會議應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，公司高級管理人員等列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，會議一致通過如下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于制定〈員工購房借款管理辦法〉的議案》

　　公司在不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用部分自有資金為符合條件的員工提供購房借款，是為了緩解員工購房時的經(jīng)濟困難，進一步完善公司員工福利制度體系建設(shè)?！秵T工購房借款管理辦法》在充分考慮員工的職位級別、履約能力等因素的基礎(chǔ)上制定，采取了必要的風(fēng)險控制措施，相關(guān)決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　表決結(jié)果：通過

　　上述議案內(nèi)容詳見公司于2023年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于制定〈員工購房借款管理辦法〉的公告》（公告編號：2023-040）及《江蘇帝奧微電子股份有限公司員工購房借款管理辦法》。

　　特此公告。

　　江蘇帝奧微電子股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年8月30日

　　證券代碼：688381 證券簡稱：帝奧微 公告編號：2023-041

　　江蘇帝奧微電子股份有限公司

　　關(guān)于公司控股股東、實際控制人、

　　董事長提議公司回購股份的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江蘇帝奧微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2023年8月28日收到公司控股股東、實際控制人、董事長鞠建宏先生“關(guān)于使用超募資金以集中競價交易方式回購公司股份”的提議，具體內(nèi)容如下：

　　一、提議人的基本情況及提議時間

　　1、提議人：公司控股股東、實際控制人、董事長鞠建宏先生

　　2、提議時間：2023年8月28日

　　二、提議人提議回購股份的原因和目的

　　鞠建宏先生基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對公司價值的認可，結(jié)合公司經(jīng)營情況及財務(wù)狀況等因素，為維護公司價值，提升股東權(quán)益，有效維護廣大投資者利益，增強投資者信心，推進公司股價與內(nèi)在價值相匹配，以及進一步完善公司長效激勵機制，充分調(diào)動公司高級管理人員、核心及骨干人員的積極性，促進公司的長遠發(fā)展，提議使用公司首次公開發(fā)行普通股取得的超募資金以集中競價交易方式回購公司已經(jīng)發(fā)行的人民幣普通股(A股)股票，并在未來適宜時機將前述回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。

　　三、提議內(nèi)容

　　1、回購股份的種類：公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票。

　　2、回購股份的目的：本次回購的股份將在未來適宜時機全部用于員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃。若公司未能在股份回購實施結(jié)果暨股份變動公告后3年內(nèi)使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。如國家對相關(guān)政策調(diào)整，則本回購方案按調(diào)整后的政策實行；

　　3、 回購股份的方式：通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易的方式進行。

　　4、回購股份的價格：本次擬回購股份價格不超過41.68元/股（含）（不超過董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%）。

　　5、回購股份的資金總額：回購資金總額不低于人民幣10,000萬元，不超過人民幣20,000萬元；

　　6、回購資金來源：公司首次公開發(fā)行普通股取得的超募資金；

　　7、回購股份的期限：自公司董事會審議通過本次回購股份方案之日起12個月內(nèi)；

　　8、回購股份的數(shù)量及占公司總股本的比例：以公司目前總股本25,220萬股為基礎(chǔ)，按照本次回購金額下限人民幣10,000萬元、回購金額上限人民幣20,000萬元和回購價格上限41.68元/股進行測算，本次擬回購數(shù)量約為239.92萬股至479.85萬股，約占公司目前總股本的比例為0.95%至1.90%。

　　四、提議人在提議前6個月內(nèi)買賣本公司股份的情況

　　提議人在提議前6個月內(nèi)不存在買賣本公司股份的情況。

　　五、提議人在回購期間的增減持計劃

　　提議人在回購期間暫無增減持計劃，如后續(xù)有相關(guān)增減持股份計劃，將按照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及承諾事項的要求及時配合公司履行信息披露義務(wù)。

　　六、提議人的承諾

　　提議人鞠建宏先生承諾：將積極推動公司盡快推進回購股份事項，并將在董事會上對公司回購股份議案投贊成票。

　　七、公司董事會對股份回購提議的意見及后續(xù)安排

　　公司將盡快就上述內(nèi)容認真研究，制定合理可行的回購股份方案，按照相關(guān)規(guī)定履行審批程序，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　八、風(fēng)險提示

　　上述回購事項需按規(guī)定履行相關(guān)審批程序后方可實施，尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　江蘇帝奧微電子股份有限公司董事會

　　2023年8月30日

　　證券代碼：688381 證券簡稱：帝奧微 公告編號：2023-042

　　江蘇帝奧微電子股份有限公司

　　關(guān)于參加2023年半年度半導(dǎo)體

　　行業(yè)集體業(yè)績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　③ 會議線上交流時間：2023年9月4日(星期一) 下午13：00-15：00

　?、?會議召開方式：線上文字互動

　?、?網(wǎng)絡(luò)文字互動平臺：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） ③ 投資者可于2023年9月1日(星期五)16:00前通過郵件、電話、傳真等形式將需要了解和關(guān)注的問題提前提供給公司。公司將在文字互動環(huán)節(jié)對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　江蘇帝奧微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年8月12日發(fā)布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況、發(fā)展理念，公司參與了由上交所主辦的2023年半年度半導(dǎo)體行業(yè)集體業(yè)績說明會，此次活動將采用網(wǎng)絡(luò)文字互動的方式舉行，投資者可登錄上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）參與線上互動交流。

　　一、 說明會類型

　　本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2023年半年度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　二、 說明會召開的時間、方式

　?。ㄒ唬?會議線上交流時間：2023年9月4日(星期一) 下午13:00-15:00

　?。ǘ?會議召開方式：線上文字互動

　　（三） 網(wǎng)絡(luò)文字互動平臺：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　?。ㄋ模┩顿Y者可于2023年9月1日(星期五)16:00前通過郵件、電話、傳真等形式將需要了解和關(guān)注的問題提前提供給公司。公司將在文字互動環(huán)節(jié)對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　三、 參加人員

　　董事長、總經(jīng)理：鞠建宏先生

　　董事會秘書、副總經(jīng)理：陳悅女士

　　財務(wù)總監(jiān)：成曉鳴女士

　　獨立董事：方志剛先生

　　四、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　聯(lián)系人： 王建波

　　電話：021-67285079

　　郵箱：stock@dioo.com

　　五、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　江蘇帝奧微電子股份有限公司董事會

　　2023年8月30日

　　證券代碼：688381 證券簡稱：帝奧微 公告編號：2023-040

　　江蘇帝奧微電子股份有限公司關(guān)于

　　制定《員工購房借款管理辦法》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　江蘇帝奧微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月28日召開公司第二屆董事會第二次會議及第二屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于制定〈員工購房借款管理辦法〉的議案》，同意制定《江蘇帝奧微電子股份有限公司員工購房借款管理辦法》（以下簡稱“《員工購房借款管理辦法》”或“本辦法”），根據(jù)《員工購房借款管理辦法》，公司擬使用總額度不超過人民幣5,000萬元的自有資金為符合條件的員工購房提供借款，公司根據(jù)員工的工作年限、貢獻程度以及實際情況等確定借款利率，購房借款期限最長不超過5年。獨立董事、監(jiān)事會對本事項發(fā)表了同意的意見，保薦機構(gòu)對本事項出具了明確的核查意見。

　　本事項不會影響公司正常業(yè)務(wù)開展及日常資金周轉(zhuǎn)需要，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財務(wù)資助的情形。本事項在公司董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。具體情況如下：

　　一、制定《員工購房借款管理辦法》的目的及適用范圍

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　　為保障核心人才隊伍的穩(wěn)健發(fā)展，進一步提升公司核心競爭力，幫助有購房需求的員工減輕購房負擔(dān)，公司在不影響主營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，將投入部分自有資金為員工購房提供借款。為規(guī)范員工購房借款的申請、審批及管理，確保不損害公司及股東的利益，特制訂《員工購房借款管理辦法》。

　　（二）適用范圍

　　1、本辦法適用于公司為員工提供購房借款，用于員工在其工作地（包含但不限于外派工作地、公司所在地或經(jīng)公司認定的其他地點）購買其自用唯一商品房（不含商鋪、自建房和宅基地）。

　　2、本辦法適用于公司及公司的附屬公司（附屬公司包括：分公司（如有）、全資子公司（如有）、控股子公司（如有）及納入合并報表范圍內(nèi)的其他主體，以下合稱為“附屬公司”） 的所有符合本管理辦法“三、申請條件”的中國大陸地區(qū)員工。

　　本辦法不適用于公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員，以及與前述主體關(guān)系密切的家庭成員等由《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止公司提供財務(wù)資助的對象。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《員工購房借款管理辦法》。

　　二、《員工購房借款管理辦法》的授權(quán)執(zhí)行

　　1、《員工購房借款管理辦法》經(jīng)董事會審議通過后生效，在符合相關(guān)法律法規(guī)和管理規(guī)定的條件下開始實施，由公司管理層負責(zé)辦理具體事宜，《員工購房借款管理辦法》的最終解釋權(quán)歸公司董事會，由公司人力資源部負責(zé)實施執(zhí)行，公司財務(wù)部為專項購房借款資金的管理部門。

　　2、董事會授權(quán)公司管理層在后續(xù)實施過程中，在《員工購房借款管理辦法》規(guī)定的范圍內(nèi)對員工個人最高借款額度、申請條件、借款及還款流程等規(guī)定進行相應(yīng)調(diào)整。

　　三、公司采取的風(fēng)險控制措施

　　1、公司用于員工購房借款資金池總額不超過人民幣5,000萬元，即購房借款未償還余額應(yīng)當不超過人民幣5,000萬元，在此額度范圍內(nèi)，員工歸還的借款及尚未使用額度將循環(huán)用于后續(xù)公司員工借款申請。

　　2、申請人可申請的借款額度由公司參考員工在公司的勞動服務(wù)期限、績效表現(xiàn)、償還能力等情況綜合確定，以公司最終評估結(jié)果為準。原則上單個員工的借款總額度不超過人民幣100萬元，超過前述金額的特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理另行批準。

　　3、如員工違反本辦法、公司其他規(guī)章制度或《員工購房借款合同》的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如對公司造成損失的，公司保留訴諸法律的權(quán)利，依法維護公司的合法權(quán)益。

　　4、公司的各部門負責(zé)人應(yīng)嚴格審核部門員工提交的申請資料，并配合人力資源部和財務(wù)部了解、監(jiān)督員工對借款的使用、歸還進度情況。如借款員工存在任何違規(guī)使用或其他違紀情況，應(yīng)當及時報告人力資源部和財務(wù)部并配合人力資源部和財務(wù)部做進一步的追責(zé)處理。

　　四、審議程序

　　1、董事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年8月28日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于制定〈員工購房借款管理辦法〉的議案》，本議案無需股東大會審議。

　　2、獨立董事意見

　　經(jīng)審議，獨立董事認為：公司在不影響自身主營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下使用部分自有資金為符合條件的員工提供限定額度的購房經(jīng)濟支持，有利于進一步完善員工薪酬福利體系建設(shè)，更好地吸引和保留人才。公司借款資金總額不超過人民幣5,000萬元，符合公司的實際情況，不會影響公司的正常經(jīng)營，不存在損害公司及股東利益尤其是中小股東利益的情形，決策程序合法有效。綜上，獨立董事同意《員工購房借款管理辦法》。

　　3、監(jiān)事會意見

　　公司于2023年8月28日召開第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于制定〈員工購房借款管理辦法〉的議案》。經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司在不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用部分自有資金為符合條件的員工提供購房借款，是為了緩解員工購房時的經(jīng)濟困難，進一步完善公司員工福利制度體系建設(shè)?！秵T工購房借款管理辦法》在充分考慮員工的職位級別、履約能力等因素的基礎(chǔ)上制定，采取了必要的風(fēng)險控制措施，相關(guān)決策程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，監(jiān)事會同意《員工購房借款管理辦法》。

　　4、保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：《員工購房借款管理辦法》相關(guān)事項已履行了必要的決策程序，相關(guān)議案己經(jīng)由公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨立董事已發(fā)表了明確的同意意見。上述事項相關(guān)審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件要求。

　　綜上，保薦機構(gòu)對公司制定《江蘇帝奧微電子股份有限公司員工購房借款管理辦法》事項無異議。

　　五、累計對外提供財務(wù)資助金額

　　截至本公告披露日，公司累計對外提供財務(wù)資助金額為人民幣0元（不含本次財務(wù)資助），不存在逾期未收回的財務(wù)資助。

　　特此公告。

　　江蘇帝奧微電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年8月30日