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中信金屬股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
中信金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2023年8月28日收到董事李儀女士的書面辭職報(bào)告。因達(dá)到法定退休年齡，并已辦理退休手續(xù)，李儀女士申請(qǐng)辭去公司第二屆董事會(huì)董事及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后不在公司擔(dān)任其他任何職務(wù)。截至本公告披露日，李儀女士未持有公司股票。李儀女士確認(rèn)與公司董事會(huì)之間無(wú)任何意見分歧，亦無(wú)其他因辭職而需知會(huì)公司股東的事宜。
根據(jù)《公司法》《中信金屬股份有限公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，李儀女士的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，其辭職申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
李儀女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡職，公司董事會(huì)謹(jǐn)向李儀女士在任職期間對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
中信金屬股份有限公司董事會(huì)
2023年8月29日
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