本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 瀚藍(lán)環(huán)境有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）下級控股子公司佛山市南海瀚藍(lán)固體廢物處理集團(tuán)有限公司（下稱“瀚藍(lán)固體廢物”）擬將新源（中國香港）環(huán)境有限公司回收其持有的新源（我國）自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司（下稱“新源我國”）40%股份，交易額不得超過2億人民幣。交易完成后，依據(jù)新源我國的融資需求，瀚藍(lán)固體廢物與國投集團(tuán)環(huán)能電力有限公司（下稱“國投集團(tuán)環(huán)能”，擁有新源我國60%股份）依照占股比例等占比向新源我國增資擴(kuò)股，瀚藍(lán)固體廢物增資擴(kuò)股約2.63億人民幣（按照實際注資時泰銖匯率調(diào)節(jié)）。

● 本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易，并不屬于重大關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成資產(chǎn)重組。

● 本買賣發(fā)生前12個月，公司和國投集團(tuán)環(huán)能未出現(xiàn)同類的關(guān)聯(lián)方交易。

一、關(guān)聯(lián)方交易簡述

（一）關(guān)聯(lián)交易的基本概況

為擴(kuò)展國際業(yè)務(wù)，企業(yè)下級控股子公司瀚藍(lán)固體廢物擬將新源（中國香港）環(huán)境有限公司回收其持有的新源我國40%股份，交易額不得超過2億人民幣。新源我國已建成投產(chǎn)經(jīng)營貴州六盤水垃圾發(fā)電項目（1200 噸/日）、餐余污泥處置新項目（100 噸/日），及其泰國的農(nóng)懇1（500 噸/日）垃圾發(fā)電項目，并籌備泰國的農(nóng)懇 2（1400噸/日）和安努（1400噸/日）垃圾發(fā)電項目，籌備項目已經(jīng)簽定PPA（長期性購電協(xié)議）。籌備項目總投資額約98億泰銖左右（按即時匯率約20.23億人民幣）。

交易完成后，依據(jù)新源我國的融資需求，瀚藍(lán)固體廢物與國投集團(tuán)環(huán)能依照占股比例等占比向新源我國開展增資擴(kuò)股，瀚藍(lán)固體廢物增資擴(kuò)股約2.63億人民幣（按照實際注資時泰銖匯率調(diào)節(jié)）。在其中泰國的新項目需增資擴(kuò)股11.76億泰銖左右（按即時匯率約2.4億人民幣），六盤水垃圾焚燒發(fā)電和餐余新項目需增資擴(kuò)股0.23億人民幣。

（二）此次關(guān)聯(lián)方交易經(jīng)公司2023年8月28日舉行的第十一屆股東會第四次會議表決通過（決議狀況：8票允許，反對票0票，否決票0票），在其中關(guān)聯(lián)董事王偉榮回避表決。

（三）至此次關(guān)聯(lián)方交易才行，以往12個月內(nèi)企業(yè)未出現(xiàn)與國投集團(tuán)環(huán)能或其它關(guān)系人和人之間同樣買賣類型下標(biāo)底有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)詳細(xì)介紹

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系詳細(xì)介紹

國投集團(tuán)環(huán)能為公司持股5%之上公司股東國投電力控投有限責(zé)任公司（下稱“國投電力”）全資子公司，為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

（二）關(guān)聯(lián)人基本概況

公司名字：國投集團(tuán)環(huán)能電力有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110102MA01EMMA6E

成立年限：2018年9月14日

注冊地址：北京西城阜成門北大街6號一幢八層811室

注冊資金：10億人民幣

法人代表：蔡繼東

主營業(yè)務(wù)：電力生產(chǎn)（僅限于外省市電力工程經(jīng)營活動）；科研開發(fā)、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)；投資管理；資本管理；商務(wù)咨詢；財稅咨詢（不可進(jìn)行審核、驗資報告、查帳、評定、財稅咨詢、武漢代理記賬等須經(jīng)專項審批的項目，不可出示對應(yīng)的財務(wù)審計報告、匯算清繳報告、查帳匯報、分析報告等文本材料）。

股東情況：國投電力擁有國投集團(tuán)環(huán)能100%股份

（三）公司和國投集團(tuán)環(huán)能中間在產(chǎn)權(quán)年限、業(yè)務(wù)流程、財產(chǎn)、債務(wù)、人員等層面維持互不相關(guān)，哪有不合乎法律法規(guī)、法規(guī)的關(guān)聯(lián)方交易和債務(wù)往來賬戶。國投集團(tuán)環(huán)能大股東國投電力持有公司8.1%的股權(quán)。

（四）關(guān)聯(lián)企業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)

依據(jù)國投集團(tuán)環(huán)能經(jīng)審計的財務(wù)報告：截止到2022年12月31日，總資產(chǎn)139,801.88萬余元，資產(chǎn)總額71,329.29萬余元，2022年1-12月實現(xiàn)營收18,698.65萬余元，純利潤1,089.66萬余元。

三、關(guān)系交易標(biāo)的基本概況

（一）交易標(biāo)的的名字和類型

公司全資子公司瀚藍(lán)固體廢物與國投集團(tuán)環(huán)能按股份比例等占比向新源我國開展增資擴(kuò)股，組成與關(guān)聯(lián)企業(yè)合作投資買賣交易。

（二）交易標(biāo)的基本概況

新源我國的相關(guān)情況如下所示：

主營：垃圾發(fā)電項目的投入建設(shè)運營

注冊資金：3625萬美金

成立年限：2009年2月

申請注冊地址：我國（福建省）自貿(mào)區(qū)廈門市規(guī)劃區(qū)象嶼路93號廈門市國際航運中心C棟4層431模塊A

股東情況：

（三）交易標(biāo)的所有權(quán)情況表明

回收結(jié)束后，新源我國產(chǎn)權(quán)明晰，不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款及其它一切限定轉(zhuǎn)讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策。

（四）交易標(biāo)的最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)。

企業(yè)：rmb萬余元

泰國的農(nóng)懇1新項目自2016年投產(chǎn)后，不斷長期保持的獲利能力，2023年雖受電費補(bǔ)貼到期危害（前7年享有3.5泰銖左右/kwh的電費補(bǔ)貼期滿），營運能力降低，但2023年1-5月純利潤完成1947.69萬余元。新源我國2023 年1-5月凈資產(chǎn)為負(fù)，根本原因是新源我國、新源泰國的方面的期間費用及其銷售費用利息費用比較高。隨著項目開工建設(shè)建成投產(chǎn)，新源我國預(yù)計獲得比較好的盈利。

以上財務(wù)報表經(jīng)具備證劵期貨從業(yè)的精東塑機(jī)會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，并提交標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財務(wù)審計報告。

（五）關(guān)聯(lián)方交易價錢確立的標(biāo)準(zhǔn)和方式

此次關(guān)聯(lián)方交易，選用瀚藍(lán)固體廢物和國投集團(tuán)環(huán)能按股份比例等占比向新源我國開展增資擴(kuò)股的方式進(jìn)行。

四、此次關(guān)聯(lián)方交易對企業(yè)的危害

（一）項目投資新源中國時，企業(yè)新增加垃圾焚燒爐發(fā)電經(jīng)營規(guī)模4500噸/日，在其中海外項目規(guī)模超過3300噸/日，增加了企業(yè)日常生活垃圾焚燒爐發(fā)電總處置經(jīng)營規(guī)模，為公司發(fā)展創(chuàng)造更多核心競爭力。

（二）項目投資新源我國，有益于推進(jìn)和自然人股東國投電力的協(xié)作，完成了企業(yè)國外固體廢物處理業(yè)務(wù)流程的創(chuàng)新，有益于積淀國外項目拓展和實戰(zhàn)經(jīng)驗。

（三）此次增資擴(kuò)股事宜，是依據(jù)新源我國的融資需求，合乎業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

（四）本次交易符合我國“一帶一路”招商引資政策和央地合作發(fā)展策略，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略投資目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，有助于企業(yè)固體廢物處理市場拓展并且為企業(yè)創(chuàng)造更多核心競爭力，合乎公司股東權(quán)益。

五、該關(guān)聯(lián)方交易履行決議及公布程序流程

公司在2023年8月28日舉辦第十一屆股東會第四次會議，決議并通過了《關(guān)于受讓新源（中國）環(huán)境科技有限責(zé)任公司40%股權(quán)及增資的議案》。對其以上關(guān)聯(lián)方交易提案開展決議時，關(guān)聯(lián)董事王偉榮回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事均決議并通過以上關(guān)聯(lián)方交易提案。

股東會決議關(guān)聯(lián)方交易提案時，獨董都已發(fā)布了允許以上關(guān)聯(lián)交易的單獨建議。

六、風(fēng)險防范

此次增資擴(kuò)股事宜并完成新源我國40%資產(chǎn)收購為原則，回收事宜將面臨政冶、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、法律法規(guī)、外匯交易等多個方面可變性要素帶來的損失，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

七、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

經(jīng)獨董簽字的獨董建議

特此公告。

瀚藍(lán)環(huán)境有限責(zé)任公司股東會

2023年8月28日