第一節 重要提醒

1.1 本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到http://www.sse.com.cn網址認真閱讀上半年度匯報全篇。

1.2 重要風險防范

本報告第三節“管理層討論與分析”之五“潛在風險”已就相關風險進行了詳細論述與揭露，敬請查閱。

1.3 本董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

1.4 企業整體執行董事參加董事會會議。

1.5 本上半年度匯報沒經財務審計。

1.6 股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

不適合

1.7 存不存在公司治理結構獨特分配等重大事項

□可用 √不適合

第二節 公司概況

2.1 公司概況

企業股票概況

企業存托概況

□可用 √不適合

聯絡人和聯系電話

2.2 關鍵財務報表

企業：元 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業: 股

2.4 前十名地區存托持有者登記表

□可用 √不適合

2.5 截止到報告期末投票權總數前十名公司股東登記表

□可用 √不適合

2.6 截止到報告期末的優先股數量、前10名優先股登記表

□可用 √不適合

2.7 大股東或實控人變動狀況

□可用 √不適合

2.8 在上半年度匯報準許給出日存續期的債卷狀況

□可用 √不適合

第三節 重大事項

企業應根據重要性原則，表明報告期公司經營狀況的根本變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜

□可用 √不適合

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、 募資基本概況

（一）募資額度及及時時長

經中國證監會《關于同意嘉必優生物技術（武漢）股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準〔2019〕2338號）允許申請注冊，企業發行人民幣普通股（A股）30,000,000.00股，每股面值金額為1.00元，發行價為每一股rmb23.90元。截止到2019年12月16日止，企業具體已發售普通股票（A股）30,000,000.00股，募資總額為rmb717,000,000.00元，扣減各類發行費（未稅）rmb68,673,892.62元，具體募資凈收益金額為648,326,107.38元。以上資產已經在2019年12月16日存進企業募資賬戶上。以上募資及時狀況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）認證，并提交了信大會師報字[2019]第ZE10784號匯算清繳報告。

（二）募資年度應用額度及期末數

截至2023年6月30日，企業使用募資及期末數情況如下：

企業：人民幣元

二、募資管理方法狀況

進一步規范募資管理和應用，維護債權人權益，我們公司按照《上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》，根據企業具體情況，建立了《嘉必優生物技術（武漢）股份有限公司募集資金管理辦法》（下稱“管理條例”），對募資的存放、使用和管理方面作出了具體規定，在政策上確保募資的正確使用。

依據上述辦法要求，企業對募資推行專用賬戶管理方法。2019年12月企業已經與國泰君安證券股份有限公司和儲放募資的銀行業一一招商銀行股份有限責任公司武漢江夏分行（招行武漢光谷分行）、中華銀行股份有限公司武漢徐東分行（光大銀行徐東分行）、中信銀行銀行股份有限公司武漢市王家墩分行（中信王家墩分行）各自簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》，《募集資金專戶存儲三方監管協議》對企業、承銷商及開戶行的有關責任與義務進行了全面承諾，以確保財政性資金。詳細情況詳細公司在2019年12月18日發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）里的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。之上募資資金監管協議與上海交易所三方監管協議樣本不會有重要差別，三方監管協議獲得了認真履行。

截止到2023年6月30日止，我們公司募資存放賬戶余額情況如下：

企業：人民幣元

三、年度募資的具體應用情況

（一）募集資金投資項目（下稱“募投項目”）的項目執行情況

報告期，企業首次公開發行股票募資具體應用情況一覽表詳細本報告配件1。

（二）募投項目前期資金投入及更換狀況

報告期，我們公司不會有更換募投項目前期資金投入狀況。

（三）用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

報告期，我們公司不會有應用募資臨時補充流動資金狀況。

（四）對閑置募集資金開展現金管理業務，項目投資產品類別狀況

公司在2022年12月27日舉行的第三屆股東會第十次大會、第三屆董事會監事會第十次大會各自審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證不受影響募集資金投資項目基本建設與使用的情形下，應用最大不超過人民幣25,000萬余元（含本數）的臨時閑置募集資金開展現金管理業務。以上信用額度自董事會表決通過之日起12個月合理。公司獨立董事、承銷商國泰君安證券對該事宜均發布了同意意見。

2023年1-6月，企業使用臨時閑置募集資金開展現金管理業務的情況如下：

企業：rmb萬余元

截止到2023年6月30日，以上投資理財產品還有8,659.69萬余元未贖出，獲得盈利總計rmb167.29萬余元，募資本錢及理財產品收益已償還至募資帳戶。

（五）用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況

報告期，我們公司沒有使用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款。

（六）超募資金用以建設中的項目以及新新項目（包含收購資產等）的現象

報告期，我們公司應用超募資金用以微生物菌種植物油脂改建二期工程新項目1,857.43萬余元。

（七）結余募集資金使用狀況

因募投項目執行并未結束，報告期企業不會有將募集資金投資項目結余資金進行別的募集資金投資項目或者非募集資金投資項目的現象。

（八）募集資金使用的其他情形

報告期，我們公司無募集資金使用的其他情形。

四、變動募投項目的項目執行情況

報告期，我們公司募投項目的項目執行情況未發生變化。

五、募集資金使用及公布存在的問題

報告期，企業依照相關法律法規、政策法規、行政規章的相關規定及要求應用募資，并且對募集資金使用狀況及時的展開了公布，不會有募集資金使用與管理的違法情況。

特此報告。

嘉必優生物科技（武漢市）有限責任公司股東會

2023年8月26日

配件1：

首次公開發行股票募集資金使用狀況一覽表

編制單位：嘉必優生物科技（武漢市）有限責任公司 2023年1-6月

企業：rmb萬余元

注1：此數據信息指報告期，按照本新項目具體產出率ARA和DHA除油劑商品（包含干菌體、精煉油等），依照2023年1-6月提取率，統一折算成單方精油，參考企業產品均值市場價，估計得到本項目產出的商業價值。

注2：此數據信息指報告期，按照本新項目具體產出率ARA和DHA顆粒劑商品，參考企業產品均值市場價，估計得到本項目產出的商業價值。

證券代碼：688089 證券簡稱：嘉必優 公示序號：2023-039

嘉必優生物科技（武漢市）有限責任公司

關于調整2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

嘉必優生物科技（武漢市）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年8月25日舉辦第三屆股東會第十五次會議第三屆職工監事第十五次大會，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》，允許結合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，對2022年限制性股票激勵計劃相關事宜作出調整。實際調節情況如下：

一、企業2022年限制性股票激勵計劃已履行決策制定和信息公開狀況

1、2022年1月17日，公司召開第三屆股東會第二次大會，審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等有關提案。公司獨立董事就激勵計劃有關提案發布了單獨建議。

同日，公司召開第三屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對該激勵計劃的相關事宜進行核查并提交了有關審查建議。

2、2022年1月29日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公示序號：2022-008），結合公司別的獨董委托，獨董劉圻老先生做為征選人便2022年第一次股東大會決議決議的企業2022年限制性股票激勵計劃有關提案向領導公司股東征選選舉權。

3、2022年1月18日至2022年1月27日，企業對該激勵計劃擬激勵對象的姓名及職位在公司內部展開了公示公告。截止到公示期滿，公司監事會沒有收到所有人對此次擬激勵對象所提出的質疑。2022年2月11日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公示序號：2022-010）。

4、2022年2月16日，公司召開2022年第一次股東大會決議，決議并通過了《關于企業〈2022年約束性股票激勵計劃（議案）〉以及引言的議案》《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

5、2022年2月16日，公司召開第三屆股東會第三次會議與第三屆職工監事第三次會議，審議通過了《關于調整公司2022年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述情況提案發布了單獨建議，職工監事對上述情況事宜進行核查并做出了審查建議。

6、2022年2月17日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布《關于公司2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2022-016）。

7、2023年2月15日，公司召開第三屆股東會第十一次大會與第三屆職工監事第十一次大會，審議通過了《關于公司調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》和《關于公司向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述情況提案發布了單獨建議，職工監事對上述情況事宜進行核查并做出了審查建議。

8、2023年4月12日，公司召開第三屆股東會第十三次大會與第三屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》等有關提案。公司獨立董事對上述情況提案發布了單獨建議，職工監事對上述情況事宜進行核查并做出了審查建議。

9、2023年8月25日，公司召開第三屆股東會第十五次大會與第三屆職工監事第十五次大會，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》。公司獨立董事對上述情況提案發布了單獨建議，職工監事對上述情況事宜進行核查并做出了審查建議。

二、調節理由及調節結論

1、調節理由

企業2022年年度股東大會審議通過了《關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》，并且于2023年7月11日公布了《2022年年度權益分派實施公告》，向公司股東每一股派發現金紅利0.3元（價稅合計)，并且以資本公積向公司股東每一股轉贈0.4股。

由于以上利潤分配方案已執行結束，結合公司2022年限制性股票激勵計劃的有關規定，本激勵計劃公告日至激勵對象進行員工持股計劃所屬備案前，企業有資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資、縮股或分紅派息等事宜，面對員工持股計劃的授于價格和/或總數進行一定的調節。

2、調節方式

（1）員工持股計劃授于價錢的變化

分紅派息再加上資本公積轉增股本時授于價錢的變化方式為：

P=（P0-V）/（1+n）

在其中：P0為調節前員工持股計劃授于價錢；V為每一股的分紅派息額；n為每一股的資本公積轉增股本、配送股票紅利、股票拆細的比例；P為變更后的授于價錢。

變更后的2022年限制性股票激勵計劃授于價錢=（28.93-0.3）/(1+0.4) =20.45元/股。

（2）員工持股計劃授于數量調節

資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細后的調節方式為:

Q＝Q0×（1＋n）

在其中：Q0為調節前員工持股計劃授于/所屬總數；n 為每一股的資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細的比例（即每一股個股經轉贈、派股或拆細后增大的股票數）；Q 為變更后的員工持股計劃授于/所屬總數。

變更后的2022年限制性股票激勵計劃初次授于總數=160×（1+0.4）=224億港元；

變更后的2022年限制性股票激勵計劃預埋授于總數=20×（1+0.4）=28億港元。

注：董事杜斌老先生、王華標老先生，高管人員李翔宇老先生、馬濤老先生、耿安鋒老先生、易華榮先生、汪志明先生共7名股東及高管人員，為防止很有可能碰觸短線炒股個人行為，延緩申請辦理了該所獲得的授員工持股計劃的所屬備案事項。（主要內容詳細公司在2023年4月14日公布的《2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的公告》（公示序號：2023-025））。此次調整，以上7名激勵對象第一個所屬期能所屬總數同歩調整至：16.32×（1+0.4）=22.848億港元。

結合公司2022年第一次股東大會決議的受權，本激勵計劃授于價格和總數調節不用再度遞交股東大會審議。

三、此次調節對企業的危害

公司本次調節本激勵計劃的授于價格和總數不會對公司的經營情況和經營業績造成實質危害，也不會影響企業管理團隊的穩定，也不會影響企業股權激勵方案繼續執行。

四、職工監事建議

職工監事覺得：此次授于價格和總數調節原因適當充足，決議程序流程依法依規，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規、企業《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定以及公司股東會的受權，不存在損害企業股東利益的情形。因而，大家允許企業將2022年限制性股票激勵計劃的授于價格由28.93元/股調整至20.45元/股，初次授于總數由160億港元調整至224億港元，預埋授于總數由20億港元調整至28億港元。

五、獨董建議

公司本次對2022年限制性股票激勵計劃授于價格和數量調節合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規和企業《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，且依法履行必須的決議程序流程，不存在損害公司及股東利益的情形。因而，大家一致同意企業將2022年限制性股票激勵計劃的授于價格由28.93元/股調整至20.45元/股，初次授于總數由160億港元調整至224億港元，預埋授于總數由20億港元調整至28億港元。

六、法律意見書的結論性意見和建議

截止到本法律意見書出示之時，此次股權激勵方案有關調整事項已經取得目前必須的準許與受權，有待企業股東大會審議根據；此次激勵計劃的變化合乎《證券法》《公司法》《管理辦法》《公司章程》的相關規定，合乎《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》有關限制性股票激勵計劃的調整程序。

特此公告。

嘉必優生物科技（武漢市）有限責任公司股東會

2023年8月26日

證券代碼：688089 證券簡稱：嘉必優 公示序號：2023-036

嘉必優生物科技(武漢市)有限責任公司

第三屆職工監事第十五次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

嘉必優生物科技(武漢市)有限責任公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第十五次例會于2023年8月25日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年8月15日根據電子郵件的形式送到諸位公司監事。此次會議應參加公司監事3人，具體參加公司監事3人（在其中：通信方式參加公司監事1人）。

會議由監事長姚建銘組織。會議召開合乎相關法律法規、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。參會的公司監事對各類提案展開了用心決議并給出了以下決定：

二、監事會會議決議狀況

一、審議通過了《關于〈公司2023年半年度報告〉的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

二、表決通過《關于〈公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

三、表決通過《關于繼續向中國銀行、中信銀行、招商銀行、漢口銀行、光大銀行和浙商銀行申請授信業務的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

四、表決通過《關于調整2022年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

嘉必優生物科技(武漢市)有限責任公司職工監事

2023年8月26日

證券代碼：688089 證券簡稱：嘉必優 公示序號：2023-037

嘉必優生物科技（武漢市）有限責任公司

第三屆股東會第十五次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

嘉必優生物科技(武漢市)有限責任公司（下稱“企業”）于2023年8月25日以當場融合通信方式舉辦第三屆股東會第十五次大會。會議報告已經在2023年8月15日根據電子郵件等形式送到整體執行董事。此次會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人，（在其中：通信方式參加執行董事4人）。會議由老總易德偉組織。此次會議的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有關規定。

二、董事會會議決議狀況

通過與會董事決議表決，建立如下所示決定：

（一）審議通過了《關于〈公司2023年半年度報告〉的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《嘉必優生物技術（武漢）股份有限公司2023年半年度報告》以及引言。

（二）審議通過了《關于〈公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《嘉必優生物技術（武漢）股份有限公司2023年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公示序號：2023-038）。

（三）審議通過了《關于新增及修訂公司部分管理制度的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（四）審議通過了《關于繼續向中國銀行、中信銀行、招商銀行、漢口銀行、光大銀行和浙商銀行申請授信業務的議案》

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

（五）審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》

關聯董事杜斌、王華標已回避表決。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《嘉必優生物技術（武漢）股份有限公司關于調整2022年限制性股票激勵計劃相關事項的公告》（公示序號：2023-039）。

特此公告。

嘉必優生物科技(武漢市)有限責任公司股東會

時長：2023年8月26日