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四川長虹電器有限責任公司有關獨董任期屆滿離職的公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
四川長虹電器有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）股東會于2023年8月25日接到公司獨立董事大馬力老先生遞交書面辭職函。因持續出任公司獨立董事將要滿六年，依據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定，大馬力老先生申請辦理辭掉公司獨立董事及股東會提名委員會現任主席、審計委員會委員會、薪酬與考核委員會委員會和戰略委員會委員職位，離職后，大馬力老先生將沒有在企業出任一切職位。截止到本公告公布日，大馬力老先生未持有公司股份，不會有理應執行而不履行的承諾事項。
由于大馬力老先生離職后可能導致企業獨立董事人數低于監事會成員的三分之一，依據《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》等有關規定，大馬力先生辭職函將于企業股東會競選出新一任獨董后起效。在沒有競選出新一任獨董前，大馬力老先生將繼續履行獨董以及在各個專門委員會里的有關崗位職責。企業正在籌備董事會換屆工作中，將按照有關規定盡早機構進行董事會換屆及獨董的選拔任用工作中。
大馬力老先生在擔任公司獨立董事及股東會有關專門委員會職位期內，盡職履責、恪盡職守，為公司發展規范運作和持續發展發揮了積極作用，董事會對大馬力老師在任職期為企業發展所作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
四川長虹電器有限責任公司
股東會
2023年8月26日
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