第一節 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　無

　　第二節 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節 重要事項

　　公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南山鋁業”）第十一屆董事會第三次會議于2023年8月25日上午9時以現場和通訊相結合的方式召開，公司于2023年8月15日以書面、傳真和郵件方式通知了各位參會人員。會議應到董事9名，實到董事9名，其中，獨立董事3名，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

　　會議由董事長呂正風先生主持，經審議表決通過了以下議案：

　　一、審議通過了《山東南山鋁業股份有限公司2023年半年度報告及摘要》

　　具體內容詳見公司于2023年8月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業股份有限公司2023年半年度報告及摘要》。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了《山東南山鋁業股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》

　　根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的要求，公司董事會全面核查公司2023年半年度募投項目的進展情況，對募集資金的存放與使用情況出具了《山東南山鋁業股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

　　具體內容詳見公司于2023年8月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：臨2023-041）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了《山東南山鋁業股份有限公司關于在南山集團財務有限公司辦理金融業務的風險持續評估報告》

　　具體內容詳見公司于2023年8月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業股份有限公司關于在南山集團財務有限公司辦理金融業務的風險持續評估報告》。

　　因本項議案屬于關聯交易，關聯董事宋昌明先生回避表決。

　　表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

　　針對該議案，公司獨立董事發表獨立意見如下：

　　公司對南山集團財務有限公司的經營資質、業務和風險狀況進行了持續評估。作為非銀行金融機構，其業務范圍、業務內容和流程、內部的風險控制措施都受到中國銀行保險監督管理委員會的嚴格監管，各項監管指標均符合《企業集團財務公司管理辦法》第三十四條的要求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。未發現南山集團財務有限公司的風險管理存在重大缺陷，公司與南山集團財務有限公司之間開展的關聯存貸款等金融業務不存在重大風險，我們一致同意《山東南山鋁業股份有限公司關于對南山集團財務有限公司的風險持續評估報告》的內容。

　　四、審議通過《山東南山鋁業股份有限公司為全資子公司南山鋁業新加坡有限公司提供擔保展期的議案》

　　為滿足南山鋁業新加坡有限公司（以下簡稱“新加坡公司”）貿易融資需求，公司擬與華僑銀行簽署《銀行授信業務擔保展期事項說明書》，用于為新加坡公司在華僑銀行授信業務進行5000萬美元的擔保展期，擔保展期事項說明書自雙方有權簽字人簽署并加蓋公章之日起生效，有效期至2025年8月25日止。

　　具體內容詳見公司2023年8月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業股份有限公司為全資子公司南山鋁業新加坡有限公司提供擔保展期的公告》（公告編號：臨2023-042）。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　針對該議案公司獨立董事發表意見如下：

　　我們認為，新加坡公司為公司的全資子公司，為其提供擔保展期，主要用于新加坡公司貿易融資需求，符合公司整體利益。該事項的內容及決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規、規范性文件以及公司《章程》的規定，不存在損害公司股東，尤其是中小股東合法權益的情形，同意公司為其提供擔保展期。

　　五、審議通過了《關于調整董事會專門委員會成員的議案》

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》（2023年8月修訂）規定，審計委員會成員應當為不在上市公司擔任高級管理人員的董事，現就董事會專門委員會成員調整如下：

　　1、戰略委員會委員：呂正風、隋冠男、梁仕念、方玉峰、季猛，由董事長呂正風先生擔任主任委員。

　　2、審計委員會委員：顧華鋒、宋昌明、梁仕念、方玉峰、季猛，由獨立董事梁仕念先生擔任主任委員。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業 公告編號：臨2023-040

　　山東南山鋁業股份有限公司

　　第十一屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監事會第二次會議于2023年8月25日下午14:00在公司以現場和通訊相結合的方式召開，公司于2023年8月15日以書面、傳真和郵件方式通知全體參會人員，會議應到監事5名，實到5名，符合《公司法》及《公司章程》等有關法律、法規的規定，所做決議合法有效。會議由監事會主席馬正清先生主持，經過充分討論，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《山東南山鋁業股份有限公司2023年半年度報告及摘要》

　　針對《山東南山鋁業股份有限公司2023年半年度報告及摘要》，監事會審核意見如下：

　　1、半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

　　2、半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2023年半年度的經營管理和財務狀況等事項。

　　3、在提出本意見前，監事會未發現參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《山東南山鋁業股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》

　　根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的要求，公司監事會全面審閱董事會出具的《山東南山鋁業股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》，認為該報告如實反映了公司募集資金存放與實際使用情況。

　　具體內容詳見公司于2023年8月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業股份有限公司2023年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：臨2023-041）。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業股份有限公司監事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業 公告編號：臨2023-041

　　山東南山鋁業股份有限公司

　　2023年半年度募集資金存放與實際

　　使用情況專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》(2022年修訂)和上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》（上證發【2023】129號）及相關指南等規定，山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會對2023年半年度募集資金的存放與使用情況做如下專項報告：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準山東南山鋁業股份有限公司配股的批復》（證監許可[2018]1316 號）文件核準，南山鋁業公司向原股東配售 2,775,330,868 股新股。根據《山東南山鋁業股份有限公司配股發行公告》，本次配股以本次發行股權登記日2018年10月23日（T日）上海證券交易所收市后南山鋁業公司股本9,251,102,895股為基數，按每10股配3股的比例向股東配售，實際已向股東配售發行人民幣普通股2,699,378,625股，每股面值1元，每股發行價格為1.70元，共募集資金4,588,943,662.50元, 扣除承銷及保薦費用、發行登記費用以及其他交易費用共計人民幣44,457,953.60元后，凈募集資金共計人民幣4,544,485,708.90元，上述募集資金已于2018年11月1日到賬。山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）于2018年11月2日對此出具了和信驗字（2018）第000072號《驗資報告》。

　　截至本報告期末，本年度投入募集資金總額4,528.34萬元，累計投入募集資金總額454,374.45萬元，募集資金余額為13,882.42萬元，存放于募集資金專戶余額為13,882.42萬元。

　　二、募集資金管理情況

　　公司和本次募投項目實施主體PT. Bintan Alumina Indonesia（以下簡稱BAI公司）已制訂《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用、項目實施管理及使用情況的監督等方面均作出了具體明確的規定。公司按照《募集資金管理辦法》的規定管理和使用募集資金。

　　根據公司2018年10月30日召開的第九屆董事會第十三次會議決議，公司開設了五個專項存儲賬戶，分別為中國工商銀行股份有限公司龍口支行高新分理處、上海浦東發展銀行股份有限公司煙臺龍口支行、中國銀行股份有限公司龍口南山支行、興業銀行股份有限公司煙臺龍口支行、中國民生銀行股份有限公司煙臺分行營業部。公司與上述銀行及保薦機構國信證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金存儲三方監管協議》，以上賬戶已于2021年9月24日注銷。

　　根據公司2019年2月14日召開的第九屆董事會第十八次會議決議， BAI公司在PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Branch Tanjung Pinang（曼迪利銀行-丹戎檳榔分行）開設募集資金專戶。

　　公司和BAI公司與上述銀行及保薦機構國信證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金存儲三方監管協議》。

　　上述協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》之間不存在重大差異。

　　截至2023年6月30日，公司募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：

　　注：上述涉及印尼盾戶、美元戶全部按照2023年6月30日匯率折算人民幣。

　　截至到報告期末，公司上述募集資金的存放、使用、項目實施管理及使用嚴格按照《募集資金存儲三方監管協議》中的規定實施，不存在違規現象。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目（以下簡稱募投項目）的資金使用情況

　　截至本報告期末，公司募集資金投入嚴格按照計劃進度進行。

　　配股募集資金使用情況對照表詳見本報告附件一。

　　（二）募投項目先期投入及置換情況

　　根據山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于山東南山鋁業股份有限公司截止2018年12月31日前以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（和信專字（2019）第【000050】號）、《關于山東南山鋁業股份有限公司2019年1月1日至2019年3月16日期間以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》（和信專字（2019）第【000168號】，BAI公司在募集資金到位前以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為856,467,250,229.87印尼盾，折人民幣金額為41,259.27萬元。

　　前述置換資金于2019年度置換金額為521,867,000,000.00印尼盾，2020年度募集資置換金額為16,259.27萬元人民幣，截至2022年12月31日，募集資金置換已實施完畢。

　　（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　無。

　　（四）使用閑置募集資金購買理財產品情況

　　2019年10月28日經公司第九屆董事會第二十六次會議決議，公司使用不超過35億元暫時閑置募集資金投資安全性高的保本型銀行理財產品或結構性存款，使用期限不超過12個月，在上述額度有效期內，資金可以循環滾動使用。2020年10月26日經公司第十屆董事會第四次會議決議，公司使用不超過7.3億元暫時閑置募集資金投資安全性高的保本型銀行理財產品或結構性存款，使用期限不超過12個月，在上述額度有效期內，資金可以循環滾動使用。

　　報告期內公司不存在使用閑置募集資金購買理財產品的情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　公司無變更募集資金投資項目的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及中國證監會相關法律法規的規定和要求、本公司《募集資金使用管理辦法》等規定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　附件：

　　山東南山鋁業股份有限公司

　　配股募集資金2023年半年度使用情況對照表

　　單位：人民幣萬元

　　注：募投項目達產后，可實現年均利潤總額 59,631.17 萬元。

　　證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業 公告編號：臨2023-042

　　山東南山鋁業股份有限公司

　　為全資子公司南山鋁業新加坡有限公司

　　提供擔保展期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示:

　　● 被擔保人名稱：南山鋁業新加坡有限公司（以下簡稱“新加坡公司”）

　　● 擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次為新加坡公司擔保金額為 5,000 萬美元，本次擔保發生后累計為其提供的擔保余額為7,100 萬美元。

　　● 擔保是否有反擔保：否。

　　● 對外擔保逾期的累計數量：公司不存在對外擔保逾期的情況。

　　● 擔保事項已經第十一屆董事會第三次會議審議通過。

　　一、擔保情況概述

　　山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2019年8月26日與華僑銀行有限公司（以下簡稱“華僑銀行”）在公司會議室簽署《保證合同》，為公司子公司新加坡公司在華僑銀行申請最高金額5,000萬美元授信業務，有效期至保證合同責任解除且在協議項下的債權全部清償之日止。（詳見公司于2019年8月27日在上海證券交易所網站上發布的《山東南山鋁業股份有限公司為全資子公司南山鋁業新加坡有限公司提供擔保的公告》，公告編號：臨2019-062）。

　　公司第十屆董事會第十一次會議審議通過了《山東南山鋁業股份有限公司為全資子公司南山鋁業新加坡有限公司提供擔保展期的議案》，用于為新加坡公司在華僑銀行授信業務進行擔保展期，此次擔保展期事項說明書有效期至2023年8月25日。具體內容詳見公司2021年8月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《山東南山鋁業股份有限公司為全資子公司南山鋁業新加坡有限公司提供擔保展期的公告》（公告編號：臨2021-051）。

　　為滿足新加坡公司貿易需求，公司第十一屆董事會第三次會議審議通過了《山東南山鋁業股份有限公司為全資子公司南山鋁業新加坡有限公司提供擔保展期的議案》，公司擬與華僑銀行簽署《銀行授信業務擔保展期事項說明書》，用于為新加坡公司在華僑銀行授信業務進行擔保展期，擔保展期事項說明書自雙方有權簽字人簽署并加蓋公章之日起生效，有效期至2025年8月25日止。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人公司名稱：南山鋁業新加坡有限公司；

　　被擔保人注冊地：新加坡；

　　被擔保人董事：范啟迪；

　　被擔保人經營范圍：鋁制品貿易與服務。

　　新加坡公司是本公司全資子公司，于2010年成立，公司注冊資本為3,980萬美元。

　　截止2022年12月31日，新加坡公司資產總額 598,475.96 萬元、負債總額8,095.85 萬元(其中貸款總額 0.00 萬元) 、凈資產 590,380.11 萬元、營業收入278,608.85 萬元、凈利潤3,311.71 萬元。

　　三、擔保的主要內容

　　公司為新加坡公司在華僑銀行申請最高金額5,000萬美元授信業務，公司對其本金、利息和相關費用提供連帶責任保證，并與華僑銀行簽署《保證合同》，保證合同自雙方有權簽字人簽署并加蓋公章之日起生效，有效期至保證合同責任解除且在協議項下的債權全部清償之日止。

　　四、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

　　截止公告日，公司及控股子公司累計對外擔保總額為人民幣30,000萬元、美元62,100萬元、歐元3,000萬元，占公司最近一期經審計（2022年年報）凈資產的9.05%，全部為公司對子公司的擔保。無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴等情形。

　　五、董事會意見

　　新加坡公司為公司全資子公司，主營鋁制品貿易與服務，自2010年成立以來信譽狀況良好，公司本次提供擔保主要為其貿易融資需求，經過對其生產經營、訂單接收情況考察后，公司認為新加坡公司償債能力良好，財務風險處于公司可有效控制的范圍之內，本公司在上述額度和期限內為新加坡公司提供擔保展期，不會損害公司利益，同意提供上述擔保展期。

　　六、獨立董事意見

　　我們認為，新加坡公司為公司的全資子公司，為其提供擔保展期，主要用于新加坡公司貿易融資需求，符合公司整體利益。該事項的內容及決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關法律、法規、規范性文件以及公司《章程》的規定，不存在損害公司股東，尤其是中小股東合法權益的情形，同意公司為其提供擔保展期。

　　七、備查文件目錄

　　1、《山東南山鋁業股份有限公司第十一屆董事會第三次會議決議》；

　　2、山東南山鋁業股份有限公司獨立董事意見；

　　3、南山鋁業新加坡有限公司注冊證明；

　　4、銀行授信業務擔保展期事項說明書。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業股份有限公司董事會

　　2023年8月26日

　　證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業 公告編號：臨2023-043

　　山東南山鋁業股份有限公司

　　關于召開2023年半年度業績

　　說明會的公告

　　本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 會議內容：2023年半年度業績說明會

　　● 會議召開時間：2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00

　　● 會議召開方式：網絡文字互動

　　● 網絡互動地址：中國證券報中證網，網址：

　　（http://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　● 投資者可于2023年9月1日（星期五）17:00前將相關問題通過電子郵件的形式發

　　送至本公司郵箱：600219@nanshan.com.cn。本公司將會于2023年半年度業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　一、說明會類型

　　山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已于2023年8月26日發布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00舉行2023年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。本次投資者說明會以網絡文字互動召開，公司將針對2023年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　　（一）會議召開時間：2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00

　　（二）會議召開方式：網絡文字互動

　　（三）網絡互動地址：中國證券報中證網，網址：

　　http://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/

　　三、參加人員

　　公司董事長兼總經理呂正風先生、董事兼董事會秘書隋冠男女士、財務總監譚樹青女士、獨立董事季猛先生等將參加本次投資者說明會，回答投資者問題。

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可于2023年9月1日（星期五）17:00前將需要了解的情況和有關問題預先通過電子郵件的形式發送至本公司郵箱：600219@nanshan.com.cn。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　（二）投資者可在2023年9月4日（星期一）下午15:00-16:00，通過互聯網登陸中證網（http://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　五、聯系人及咨詢辦法

　　證券事務代表：范基莉

　　電子郵箱：600219@nanshan.com.cn

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過中國證券報中證網查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

　　特此公告。

　　山東南山鋁業股份有限公司董事會

　　2023年8月26日