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寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年8月25日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省寧波市象山縣西周鎮(zhèn)象西機(jī)電工業(yè)園公司二樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，由董事長賴云來先生主持,本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書徐力韜先生出席了會(huì)議，全體高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.01議案名稱：《發(fā)行股票的種類和面值》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.02議案名稱：《發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.03議案名稱：《發(fā)行數(shù)量》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.04議案名稱：《發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購方式》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.05議案名稱：《定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.06議案名稱：《限售期》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.07議案名稱：《上市地點(diǎn)》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.08議案名稱：《本次發(fā)行前滾存的未分配利潤的安排》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.09議案名稱：《本次發(fā)行決議的有效期》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2.10議案名稱：《募集資金投向》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱： 《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于最近五年被證券監(jiān)管部門和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于未來三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于變更公司住所及修訂公司章程的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會(huì)議有12項(xiàng)議案, 議案1、議案2、議案3、議案4、議案5、議案6、議案7、議案8、議案10、議案12為特別決議議案，已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上同意后通過；議案9、議案11為一般決議議案，已獲得參加表決的股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意后通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：孫立、唐敏
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；召集人資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司董事會(huì)
2023年8月26日
● 上網(wǎng)公告文件
《國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》
● 報(bào)備文件
《公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
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