第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絟ttp://www.sse.com.cn/網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

　　公司無半年度利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　公司應當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：600551 證券簡稱：時代出版 公告編號：臨2023-031

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰镜谄邔帽O(jiān)事會第四次會議于2023年8月24日上午11：00以通訊表決形式召開。本次會議從2023年8月14日起以傳真、電子郵件和送達的方式發(fā)出會議通知及相關(guān)資料。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會議由監(jiān)事會主席潘振球主持，經(jīng)過充分討論、認真審議，會議經(jīng)投票表決通過如下議案：

　　一、關(guān)于《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》的議案

　　監(jiān)事會認為：公司2023年半年度報告公允地反應了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。董事會的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，2023年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　與會全體監(jiān)事以贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本議案。

　　二、關(guān)于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔保的議案

　　為支持全資子公司安徽時代創(chuàng)新科技投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“時代科技”）、安徽出版印刷物資有限公司（以下簡稱“出版物資”）發(fā)展需求，公司擬為時代科技向徽商銀行巢湖路支行申請綜合授信提供3.00億元人民幣的連帶責任擔保，擬為出版物資向徽商銀行天鵝湖支行申請綜合授信提供2.00億元人民幣的連帶責任擔保。本次銀行綜合授信連帶責任擔保期限皆為1年（請詳見公司于2023年8月25日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔保的公告》）。

　　與會全體監(jiān)事以贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本議案。

　　特此公告。

　　時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰颈O(jiān)事會

　　2023年8月25日

　　證券代碼：600551 證券簡稱：時代出版 公告編號：臨2023-033

　　時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于為全資子公司新增銀行

　　綜合授信提供擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔保人名稱及關(guān)聯(lián)關(guān)系：

　　1.安徽時代創(chuàng)新科技投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“時代科技”），為公司全資子公司。

　　2.安徽出版印刷物資有限公司（以下簡稱“出版物資”），為公司全資子公司。

　　●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次為時代科技提供3.00億元的銀行綜合授信連帶責任擔保，為出版物資提供2.00億元的銀行綜合授信連帶責任擔保，公司本次提供銀行綜合授信連帶責任擔保總額為5.00億元人民幣。

　　截至本公告披露日，公司為時代科技提供銀行綜合授信連帶責任擔保累計余額為17.00億元（不含本次擔保金額）；為出版物資提供銀行綜合授信連帶責任擔保累計余額為9.50億元（不含本次擔保金額），公司對全資子公司累計擔保余額為26.50億元人民幣（不含本次擔保金額）。

　　●本次是否有反擔保：本次擔保無反擔保。

　　●對外擔保逾期的累計數(shù)量：公司無逾期對外擔保。

　　一、擔保情況概述

　　（一）擔保基本情況

　　時代科技、出版物資為滿足流動資金需求，擬申請銀行綜合授信，公司為支持時代科技、出版物資發(fā)展需求，于2023年8月24日召開第七屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔保的議案》：1.公司為全資子公司時代科技向徽商銀行巢湖路支行申請綜合授信提供3.00億元的連帶責任擔保，擔保期限為1年；2.公司為全資子公司出版物資向徽商銀行天鵝湖支行申請綜合授信提供2.00億元的連帶責任擔保，擔保期限為1年。本次擔保無反擔保。

　　（二）本次擔保事項履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的決策程序

　　公司于2023年8月24日召開第七屆董事會第四次會議，審議通過《關(guān)于為子公司銀行新增綜合授信提供擔保的議案》。 由于被擔保方時代科技、出版物資的資產(chǎn)負債率均超過70%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔保事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）安徽時代創(chuàng)新科技投資發(fā)展有限公司

　　注冊資本16,500萬元，法定代表人：尹翔，經(jīng)營范圍：資產(chǎn)管理、運營、投資以及對所屬全資及控股子公司資產(chǎn)或股權(quán)進行管理；項目引進、投資管理及科技平臺支持；技術(shù)咨詢及轉(zhuǎn)讓；科技成果推廣；電子和信息、化工產(chǎn)品、新材料、電工電器、自動控制開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及咨詢服務、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；食用農(nóng)產(chǎn)品、紡織、服裝鞋帽、日用百貨、文化辦公用品、有色金屬、鋼材、預包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉）、紙漿、木漿、紙張、紙質(zhì)品、木材、板材、醫(yī)療器械、工礦產(chǎn)品、煤炭銷售；房屋租賃；物業(yè)管理；廣告及企業(yè)策劃；對外經(jīng)濟、技術(shù)、貿(mào)易及文化產(chǎn)業(yè)合作；自營和代理進出口業(yè)務（以上依法須經(jīng)批準的項目經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　時代科技為公司全資子公司，最近一年又一期主要財務指標情況見下表：

　　金額單位：人民幣 萬元

　　注：以上數(shù)據(jù)來源于時代科技單體財務報表，2022年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年1-6月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　（二）安徽出版印刷物資有限公司

　　注冊資本10,000萬元，法定代表人：孫繼東，經(jīng)營范圍：一般項目：機械設備銷售；電氣設備銷售；智能倉儲裝備銷售；復印和膠印設備銷售；制漿和造紙專用設備銷售；油墨銷售（不含危險化學品）；紙制品銷售；紙漿銷售；電工器材銷售；電子專用設備銷售；電子產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；新型催化材料及助劑銷售；煤炭及制品銷售；辦公設備耗材銷售；辦公設備銷售；辦公用品銷售；文具用品批發(fā)；文具用品零售；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；家用電器銷售；日用家電零售；日用品銷售；日用品批發(fā)；日用百貨銷售；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；國內(nèi)貿(mào)易代理；有色金屬合金銷售；金屬材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；針紡織品及原料銷售；棉、麻銷售；棉花加工機械銷售；染料銷售；勞動保護用品銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；橡膠制品銷售；成品油批發(fā)（不含危險化學品）；木材銷售；生態(tài)環(huán)境材料銷售；總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運車輛道路貨物運輸（除網(wǎng)絡貨運和危險貨物）；裝卸搬運；成品油倉儲（不含危險化學品）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；再生資源銷售；紙制品制造；包裝材料及制品銷售；包裝服務（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目）許可項目：進出口代理；貨物進出口；技術(shù)進出口；出版物印刷；包裝裝潢印刷品印刷；印刷品裝訂服務；特定印刷品印刷；文件、資料等其他印刷品印刷（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　出版物資為公司全資子公司，最近一年又一期主要財務指標情況見下表：

　　金額單位：人民幣 萬元

　　注：以上數(shù)據(jù)來源于出版物資單體財務報表，2022年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年1-6月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　三、擔保的主要內(nèi)容

　　時代科技、出版物資為滿足流動資金需求，擬申請銀行綜合授信，公司為支持該兩家子公司經(jīng)營發(fā)展及滿足其對流動資金的需求，擬為上述兩家子公司提供總額為5.00億元人民幣的銀行綜合授信連帶責任擔保，擔保期限為1年。

　　四、董事會意見

　　公司為支持全資子公司時代科技、出版物資經(jīng)營發(fā)展及滿足其對流動資金的需求，擬為上述兩家子公司提供總額5.00億元的銀行綜合授信連帶責任擔保。公司董事會認為本次擔保有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，總體風險可控，公司將嚴格按照內(nèi)部管理制度，進行重大事項的隨時監(jiān)控，加強風險管控。時代科技、出版物資經(jīng)營狀況良好，有能力償還到期債務，財務風險可控。

　　公司獨立董事意見：公司為所屬全資子公司銀行綜合授信提供擔保，是在子公司流動資金需求的基礎(chǔ)上，經(jīng)合理預測而確定的，符合子公司經(jīng)營實際和公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔保風險在公司的可控范圍內(nèi)。本次擔保事項決策程序合法、有效，符合相關(guān)規(guī)定，符合誠實信用和公平公正的原則，不會對公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們同意將《關(guān)于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔保的議案》提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　截至本公告披露日，公司為全資子公司時代科技、出版物資提供銀行綜合授信連帶責任擔保，累計擔保余額為26.50億元人民幣（不含本次擔保金額），占公司2022年12月31日經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為49.77%。

　　公司無逾期擔保事項。

　　特此公告。

　　時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

　　2023年8月25日

　　證券代碼：600551 證券簡稱：時代出版 公告編號：臨2023－030

　　時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

　　第七屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰镜谄邔枚聲谒拇螘h于2023年8月24日上午10:00以通訊表決形式召開。本次會議從2023年8月14日起以傳真、電子郵件和送達的方式發(fā)出會議通知及相關(guān)資料。本次會議應到董事8人，實到董事8人。公司監(jiān)事會成員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會議由董事長董磊主持，經(jīng)過充分討論、認真審議，會議經(jīng)投票表決通過如下議案：

　　一、關(guān)于《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》的議案

　　與會全體董事以贊成票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本議案。

　　二、關(guān)于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔保的議案

　　為支持全資子公司安徽時代創(chuàng)新科技投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“時代科技”）、安徽出版印刷物資有限公司（以下簡稱“出版物資”）發(fā)展需求，公司擬為時代科技向徽商銀行巢湖路支行申請綜合授信提供3.00億元人民幣的連帶責任擔保，擬為出版物資向徽商銀行天鵝湖支行申請綜合授信提供2.00億元人民幣的連帶責任擔保。本次銀行綜合授信連帶責任擔保期限皆為1年（請詳見公司于2023年8月25日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于為全資子公司新增銀行綜合授信提供擔保的公告》）。

　　與會全體董事以贊成票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票，審議通過了本議案。

　　本議案須提交公司2023年第三次臨時股東大會審議。

　　三、關(guān)于召開2023年第三次臨時股東大會的議案

　　公司擬于2023年9月11日召開公司2023年第三次臨時股東大會。

　　特此公告。

　　時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

　　2023年8月25日

　　證券代碼：600551 證券簡稱：時代出版 公告編號：臨2023-032

　　時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

　　2023年上半年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號-行業(yè)信息披露》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將公司2023年上半年度主要業(yè)務板塊經(jīng)營數(shù)據(jù)概況（未經(jīng)審計）公告如下：

　　特此公告。

　　時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

　　2023年8月24日

　　證券代碼：600551 證券簡稱：時代出版 公告編號：臨2023-034

　　時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

　　關(guān)于召開2023年

　　第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年9月11日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年9月11日 15點00分

　　召開地點：合肥市蜀山區(qū)翡翠路 1118 號出版?zhèn)髅綇V場十五樓第六會議室

　　(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年9月11日

　　至2023年9月11日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第四次會議和第七屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，詳見 2023年 8月 25 日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。

　　2、 特別決議議案：全部議案。

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：全部議案。

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無。

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）登記時間：2023年 9月4 日（8:30-11:30，13:30-16:30）時代出版會議 文件編號：DSH-07-04，日期：2023-8-24。

　　（二）登記地點：合肥市蜀山區(qū)翡翠路 1118 號 15 樓證券投資部。

　　（三）法人股東的法定代表人出席會議的，須持加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、 法定代表人證明書、本人身份證和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代 理人須持有委托人加蓋公章的法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人的書面委托書、 法人股東賬戶卡和本人身份證。

　　（四）個人股東親自出席會議的，須持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人 出席會議的，代理人須持有委托人的書面委托書、委托人身份證原件或復印件、 本人身份證和委托人股東賬戶卡。

　　（五）擬出席會議的股東請于 2023年 9月 11 日（或之前）將上述資料傳真至本公司，出席會議時憑上述資料簽到。

　　六、 其他事項

　　與會股東交通及食宿費自理，會期半天。

　　聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：李仕兵、嚴云錦、盧逸林、張羽

　　電話：0551-63533050、63533053

　　傳真：0551-63533185

　　地址：合肥市蜀山區(qū)翡翠路 1118 號時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰咀C券投資部

　　郵編：230071

　　特此公告。

　　時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?/p>

　　2023年8月25日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　時代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆?/p>

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月11日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。