本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議的召開情況：

　　（1）召開時間：

　　現場會議召開時間：2023年8月23日（星期三）下午13：30

　　網絡投票時間：2023年8月23日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年8月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023年8月23日9:15 至15:00。

　　（2）召開地點：北京市西城區德外大街117號德勝尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京總部會議室）

　　（3）召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（4）召集人：公司董事會

　　（5）主持人：董事長黃紹文先生

　　（6）會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》有關規定，合法有效。

　　2、會議的出席情況

　　（1）出席會議的總體情況

　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共37人，代表股份341,671,529股，占上市公司總股份的33.3305％。其中中小股東通過現場和網絡投票的股東32人，代表股份18,572,145股，占上市公司總股份的1.8117％。

　　（2）現場會議出席情況

　　出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表共4人，代表股份123,266,880股，占上市公司總股份的12.0249％。其中中小股東通過現場投票的股東1人，代表股份13,560,010股，占上市公司總股份的1.3228％。

　　（3）網絡投票情況

　　通過網絡投票的股東33人，代表股份218,404,649股，占上市公司總股份的21.3057％。通過網絡投票的中小股東31人，代表股份5,012,135股，占上市公司總股份的0.4889％。

　　3、公司部分董事、監事、高級管理人員和北京大成律師事務所律師出席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會按照會議議程審議了提案，并采用現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行了表決。審議表決結果如下：

　　1、審議《關于投資性房地產會計政策變更的議案》

　　同意341,249,897股，占出席會議有表決權股份總數的99.8766％；反對421,632股，占出席會議有表決權股份總數的0.1234％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意18,150,513股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的97.7298％；反對421,632股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.2702％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的0.0000％。

　　表決結果：通過。

　　2、審議《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會議有表決權股份總數的98.6371％；反對391,832股，占出席會議有表決權股份總數的0.8563％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6421％；反對391,832股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1098％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　關聯股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創業投資有限責任公司、黃紹文先生回避表決。

　　3、逐項審議《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

　　關聯股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創業投資有限責任公司、黃紹文先生回避表決。

　　3.01發行股票的種類和面值

　　同意45,134,811股，占出席會議有表決權股份總數的98.6371％；反對391,832股，占出席會議有表決權股份總數的0.8563％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6421％；反對391,832股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1098％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　3.02發行方式和發行時間

　　同意45,134,811股，占出席會議有表決權股份總數的98.6371％；反對405,332股，占出席會議有表決權股份總數的0.8858％；棄權218,300股（其中，因未投票默認棄權218,300股），占出席會議有表決權股份總數的0.4771％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6421％；反對405,332股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1825％；棄權218,300股（其中，因未投票默認棄權218,300股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.1754％。

　　表決結果：通過。

　　3.03發行對象及認購方式

　　同意45,134,811股，占出席會議有表決權股份總數的98.6371％；反對391,832股，占出席會議有表決權股份總數的0.8563％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況： 同意17,948,513股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6421％；反對391,832股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1098％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　3.04發行數量

　　同意45,134,811股，占出席會議有表決權股份總數的98.6371％；反對391,832股，占出席會議有表決權股份總數的0.8563％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6421％；反對391,832股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1098％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　3.05發行價格、定價基準日及定價原則

　　同意45,134,811股，占出席會議有表決權股份總數的98.6371％；反對391,832股，占出席會議有表決權股份總數的0.8563％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6421％；反對391,832股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1098％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　3.06本次發行股份的限售期

　　同意45,216,211股，占出席會議有表決權股份總數的98.8150％；反對323,932股，占出席會議有表決權股份總數的0.7079％；棄權218,300股（其中，因未投票默認棄權218,300股），占出席會議有表決權股份總數的0.4771％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意18,029,913股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的97.0804％；反對323,932股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.7442％；棄權218,300股（其中，因未投票默認棄權218,300股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.1754％。

　　表決結果：通過。

　　3.07上市地點

　　同意45,216,211股，占出席會議有表決權股份總數的98.8150％；反對310,432股，占出席會議有表決權股份總數的0.6784％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意18,029,913股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的97.0804％；反對310,432股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.6715％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　3.08募集資金規模和用途

　　同意45,134,911股，占出席會議有表決權股份總數的98.6373％；反對391,732股，占出席會議有表決權股份總數的0.8561％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,613股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6427％；反對391,732股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1092％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　3.09本次發行前滾存未分配利潤的安排

　　同意45,134,911股，占出席會議有表決權股份總數的98.6373％；反對391,732股，占出席會議有表決權股份總數的0.8561％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,613股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6427％；反對391,732股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1092％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　3.10本次發行決議的有效期

　　同意45,216,211股，占出席會議有表決權股份總數的98.8150％；反對310,432股，占出席會議有表決權股份總數的0.6784％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意18,029,913股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的97.0804％；反對310,432股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.6715％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　4、審議《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會議有表決權股份總數的98.6371％；反對391,832股，占出席會議有表決權股份總數的0.8563％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6421％；反對391,832股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1098％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　關聯股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創業投資有限責任公司、黃紹文先生回避表決。

　　5、審議《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票的論證分析報告的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會議有表決權股份總數的98.6371％；反對391,832股，占出席會議有表決權股份總數的0.8563％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6421％；反對391,832股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1098％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　關聯股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創業投資有限責任公司、黃紹文先生回避表決。

　　6、審議《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會議有表決權股份總數的98.6371％；反對391,832股，占出席會議有表決權股份總數的0.8563％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6421％；反對391,832股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1098％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　關聯股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創業投資有限責任公司、黃紹文先生回避表決。

　　7、審議《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》

　　同意45,138,911股，占出席會議有表決權股份總數的98.6461％；反對387,732股，占出席會議有表決權股份總數的0.8473％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況： 同意17,952,613股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6642％；反對387,732股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.0877％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　關聯股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創業投資有限責任公司、黃紹文先生回避表決。

　　8、審議《關于公司與深圳市投資控股有限公司簽署〈附條件生效的股份認購協議〉的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會議有表決權股份總數的98.6371％；反對391,832股，占出席會議有表決權股份總數的0.8563％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6421％；反對391,832股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1098％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　關聯股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創業投資有限責任公司、黃紹文先生回避表決。

　　9、審議《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會議有表決權股份總數的98.6371％；反對391,832股，占出席會議有表決權股份總數的0.8563％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6421％；反對391,832股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1098％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　關聯股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創業投資有限責任公司、黃紹文先生回避表決。

　　10、審議《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會議有表決權股份總數的98.6371％；反對391,832股，占出席會議有表決權股份總數的0.8563％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況： 同意17,948,513股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6421％；反對391,832股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1098％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　關聯股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創業投資有限責任公司、黃紹文先生回避表決。

　　11、審議《關于公司未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃的議案》

　　同意45,168,911股，占出席會議有表決權股份總數的98.7116％；反對357,732股，占出席會議有表決權股份總數的0.7818％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,982,613股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.8257％；反對357,732股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.9262％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　關聯股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創業投資有限責任公司、黃紹文先生回避表決。

　　12、審議《關于建立募集資金專項存儲賬戶的議案》

　　同意45,216,211股，占出席會議有表決權股份總數的98.8150％；反對310,432股，占出席會議有表決權股份總數的0.6784％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況同意18,029,913股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的97.0804％；反對310,432股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.6715％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　關聯股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創業投資有限責任公司、黃紹文先生回避表決。

　　13、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理2023年度向特定對象發行股票相關事宜的議案》

　　同意45,134,811股，占出席會議有表決權股份總數的98.6371％；反對391,832股，占出席會議有表決權股份總數的0.8563％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.5066％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意17,948,513股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的96.6421％；反對391,832股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的2.1098％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　關聯股東深圳市投資控股有限公司、深圳市天富錦創業投資有限責任公司、黃紹文先生回避表決。

　　14、審議《關于修訂〈天音通信控股股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》

　　同意337,690,297股，占出席會議有表決權股份總數的98.8348％；反對3,749,432股，占出席會議有表決權股份總數的1.0974％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議有表決權股份總數的0.0678％。

　　中小股東（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意14,590,913股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的78.5634％；反對3,749,432股，占出席會議的中小股東所持有表決權股份的20.1885％；棄權231,800股（其中，因未投票默認棄權231,800股），占出席會議的中小股東所持有表決權股份的1.2481％。

　　表決結果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京大成律師事務所；

　　2、見證律師：郝劍楠、秦加楠

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、審議事項、表決方式及表決程序，均符合《公司法》《規則》及其他相關法律、法規及規范性文件和《公司章程》的規定，會議通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、天音通信控股股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議；

　　2、北京大成律師事務所關于本次股東大會的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　天音通信控股股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年8月24日