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浙江省圍海建設(shè)集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決、修改或新增提案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形；
3、2022年4月12日，寧波舜農(nóng)集團有限公司（以下簡稱“寧波舜農(nóng)”）與杭州光曜致新鐘洋股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“光曜鐘洋”）簽署了《股份表決權(quán)委托協(xié)議》，根據(jù)《股份表決權(quán)委托協(xié)議》自光曜鐘洋取得浙江省圍海建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“圍海股份”）169,902,912股股份至寧波舜農(nóng)收購中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司持有的光曜鐘洋的合伙份額最后收購日止，委托方光曜鐘洋將其持有的169,902,912股股份(占公司總股本的 14.85%)對應(yīng)的全部表決權(quán)等股東權(quán)利委托給受托方寧波舜農(nóng)行使，具體詳見公司于2022年7月13日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）中披露的《詳式權(quán)益變動報告書（寧波舜農(nóng)及其一致行動人光曜鐘洋）（補充后）》。
一、會議召開情況
1、會議通知情況
公司于 2023年8月8日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省圍海建設(shè)集團股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-072）。
2、會議召開日期、時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2023年8月23日（星期三）下午2:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：
?。?）通過深圳證券交易所系統(tǒng)投票時間為 2023年8月23日的交易時間，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00
?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年8月23日9:15至2023年8月23日15:00 期間的任意時間。
3、現(xiàn)場會議召開地點：寧波市鄞州區(qū)廣賢路1009號公司12樓會議室；
4、會議召集人：公司董事會；
5、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
6、現(xiàn)場會議主持人：張晨旺先生
會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議出席情況
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份522,864,104股，占上市公司總股份的45.6960％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份462,677,204股，占上市公司總股份的40.4359％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份60,186,900股，占上市公司總股份的5.2601％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東11人，代表股份60,186,900股，占上市公司總股份的5.2601％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東11人，代表股份60,186,900股，占上市公司總股份的5.2601％。
公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議，國浩律師（杭州）事務(wù)所見證律師列席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議情況
本次會議以記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了以下議案，表決情況如下：
1、審議通過《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任保險的議案》；
同意522,683,104股，占出席會議所有股東所持股份的99.9654％；反對181,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0346％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況如下：
同意60,005,900股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6993％；反對181,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3007％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（杭州）事務(wù)所律師到會見證了圍海股份2023年第二次臨時股東大會，并出具了法律意見書，認為：浙江省圍海建設(shè)集團股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。
五、備查文件
1、經(jīng)公司與會董事簽字的《公司2023年第二次臨時股東大會決議》；
2、《國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于浙江省圍海建設(shè)集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告
浙江省圍海建設(shè)集團股份有限公司
董事會
二〇二三年八月二十四日
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