本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　創新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第八屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知和會議材料于2023年8月17日以電子郵件方式向本公司全體董事和監事發出。本次會議于2023年8月21日以通訊表決的方式召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，本公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長崔立新先生主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件和本公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、《關于開展境外投資的議案》

　　為滿足公司業務發展需要，更好地服務于汽車輕量化供應鏈，提升國際競爭力，進一步鞏固公司在行業內的市場地位，公司計劃在墨西哥開展汽車輕量化鋁合金材料等項目。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于開展境外投資的公告》（公告編號：2023-029）。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　本議案無需提交公司股東大會審議。

　　2、《關于更換審計委員會委員的議案》

　　為落實《上市公司獨立董事管理辦法》的規定，董事會同意將審計委員會委員許峰先生變更為公司獨立董事熊慧女士，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。熊慧女士簡歷附后。

　　變更后的審計委員會委員為：羅炳勤、唐建國、熊慧。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　本議案無需提交公司股東大會審議。

　　3、《關于聘任證券事務代表的議案》

　　因工作需要，董事會同意聘任孫丹洪女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行相關職責，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿時止。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于聘任證券事務代表的議案》（公告編號：2023-030）。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　本議案無需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第八屆董事會第七次會議決議。

　　特此公告。

　　創新新材料科技股份有限公司董事會

　　2023年8月22日

　　附件：熊慧女士簡歷

　　熊慧，女，1968年6月出生，畢業于中南大學，碩士學位。教授級高級工程師。2003年9月至今任職于北京安泰科信息股份有限公司鋁部/分析師-首席專家，現任公司第八屆董事會獨立董事。曾獲2020年全國有色金屬行業勞動模范。熊慧女士與本公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，未持有本公司股份，沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》的相關法律、法規和規定要求的任職條件。

　　證券代碼：600361 證券簡稱：創新新材 公告編號：2023-029

　　創新新材料科技股份有限公司

　　關于開展境外投資的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 投資總額：計劃投資19,673.68萬美元（折合140,526.28萬元人民幣）。

　　● 特別風險提示：

　　由于宏觀經濟運行、行業市場環境、行業政策及業務發展等因素影響，可能會面臨政策性風險、市場競爭風險、運營管理風險等風險，導致經營活動過程中面臨一定的風險，公司將持續跟進海外項目進展情況，按照相關規定履行信息披露義務。

　　一、對外投資概述

　　（一）對外投資基本情況

　　為滿足創新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）業務發展需要，更好地服務于汽車輕量化供應鏈，提升國際競爭力，進一步鞏固公司在行業內的市場地位，公司計劃在墨西哥開展汽車輕量化鋁合金材料等項目。該項目由公司100%控股的香港子公司Drayton Management Limited以及全資孫公司Gloucester Management Limited在墨西哥共同設立的2家公司負責實施，項目投資總額19,673.68萬美元（折合140,526.28萬元人民幣）。公司將根據市場需求和業務進展等具體情況分階段實施建設該項目。

　　為確保公司在墨西哥投資項目的順利實施，公司董事會授權公司經營管理層包括不限于以股東借款、向子公司增資的形式完成資金流轉，金額不超過本次項目投資總額，同時授權公司經營管理層及其合法授權人士全權辦理公司本次投資有關的具體事宜。

　　（二）審議情況

　　公司于2023年8月21日召開第八屆董事會第七次會議，審議通過了《關于開展境外投資的議案》，表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。本次對外投資事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　（三）本項目投資不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

　　二、投資的基本情況

　　1、投資資金來源于公司自籌資金，包括但不限于自有資金、銀行借款、項目融資等籌資方式。

　　2、本項目擬建于墨西哥，目前項目處于前期準備階段，公司將盡快推進落實墨西哥項目的具體規劃。

　　3、公司全資子公司Drayton Management Limited和全資孫公司Gloucester Management Limited 的注冊資本為 1萬港幣；經營范圍：金屬材料制造。

　　4、項目實施主體情況：公司全資子公司Drayton Management Limited以及全資孫公司Gloucester Management Limited擬在墨西哥共同設立的至上展望股份有限公司和至上新材股份有限公司負責項目實施，上述2家項目實施主體公司的注冊資本均為10,000墨西哥比索；股權關系均為Drayton Management Limited持股比例為99%、Gloucester Management Limited持股比例為1%，公司間接持股比例為100%；經營范圍：鋁合金制造。

　　三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、本次投資的目的

　　為滿足公司業務發展需要，更好地服務于汽車輕量化供應鏈，提升國際競爭力，進一步鞏固公司在行業內的市場地位，公司在墨西哥開展汽車輕量化鋁合金材料等項目。項目建成后將進一步拓展公司海外市場，深化與全球客戶的戰略合作關系，將使公司在更廣泛的領域內積極參與國際競爭，提高公司產品的市場占有率，打造汽車輕量化鋁合金材料的全球供應商。

　　2、本次投資的風險

　　本次對外投資實施前，盡管公司已就相關業務后續經營狀況進行了分析判斷，但由于宏觀經濟運行、行業市場環境、行業政策及業務發展等因素影響，可能會面臨政策性風險、市場競爭風險、運營管理風險等風險，從而導致投資收益將存在不確定性的風險。

　　3、對公司未來的影響

　　本次投資一方面可以推進公司全球化發展戰略布局，開拓國外市場，另一方面可以充分利用墨西哥汽車產業和供應鏈體系優勢，擴大公司的生產能力，提升公司的訂單響應能力，提高客戶滿意度，從而進一步提高產品市場占有率。本項目是公司基于自身發展戰略，積極拓展海外生產基地布局的重要一步,本次對外投資符合公司長遠發展戰略，對公司未來將產生積極影響。

　　4、風險提示

　　鑒于未來經濟和市場環境存在不確定性，經營活動過程中面臨一定的風險，公司將持續跟進海外項目進展情況，按照相關規定履行信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

　　四、備查文件

　　1、《第八屆董事會第七次會議決議》。

　　特此公告。

　　創新新材料科技股份有限公司董事會

　　2023年8月22日

　　證券代碼：600361 證券簡稱：創新新材 公告編號：2023-030

　　創新新材料科技股份有限公司

　　關于聘任證券事務代表的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　創新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第七次會議于2023年8月21日召開，審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》。董事會同意聘任孫丹洪女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。

　　孫丹洪女士簡歷詳見附件，聯系方式如下：

　　聯系地址：北京市西城區武定侯街卓著中心18層

　　郵政編碼：100032

　　電話：010-66536198

　　電子信箱：zqb@innovationmetal.com

　　特此公告。

　　創新新材料科技股份有限公司董事會

　　2023年8月22日

　　附件：

　　孫丹洪，女，1989年出生，中國國籍，碩士研究生學歷，中國注冊會計師、中級會計師、中級經濟師。曾任中信建投證券股份有限公司基金業務主管；二六三網絡通信股份有限公司證券事務代表、證券經理。2023年3月加入公司，現任公司證券事務代表。

　　截至本公告披露日，孫丹洪女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份股東及公司董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，不存在受到中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門處罰的情形，其任職資格符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。