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浙江嘉化能源化工股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年8月21日
(二)股東大會召開的地點：浙江省嘉興市乍浦環山路88號嘉化研究院二樓綜合會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的召集人為公司董事會，董事長韓建紅女士主持會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，表決方式及表決結果合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事管思怡女士、獨立董事徐一兵先生、蘇濤永先生、李郁明先生通過通訊方式出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書及全部高管出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂公司《章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于2023年半年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次 2023 年第二次臨時股東大會所審議的議案 1為特別決議議案，獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：楊雪 王佩琳
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結果均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事會
2023年8月22日
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