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新疆交通建設集團股份有限公司關于公司對外捐贈的公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新疆交通建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十五次臨時會議審議通過了《關于對外捐贈的議案》，具體情況如下：
一、對外捐贈的概述
根據2023年1月自治區國資委鄉村振興小組會議部署及《關于做好2023年鄉村振興有關工作的通知》安排，積極履行上市公司社會責任，公司擬使用自有資金向瑪納斯縣清水河鄉蘆草溝村捐贈人民幣20萬元，用于蘆草溝村鄉村振興計劃項目。該筆捐贈資金用于采購清潔設備及居民廁改工作。根據深交所《股票上市規則》、《公司章程》及公司《董事會議事規則》等相關規定，本次捐贈事項在董事會審批權限范圍內，不涉及關聯交易，無需提交股東大會審議。
二、本次對外捐贈事項對公司的影響
本次對外扶貧捐贈事項是公司貫徹落實自治區國資委關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作意見的具體舉措，是上市公司切實履行社會責任的直接體現，有利于提升公司社會形象，符合國家戰略決策及企業長遠發展的要求。本次對外捐贈不會對公司生產經營及財務狀況產生重大的影響，不涉及關聯交易，不存在損害上市公司及其股東利益的情形。
三、備查文件
第三屆董事會第三十五次臨時會議決議。
特此公告。
新疆交通建設集團股份有限公司董事會
2023年8月18日
證券代碼： 002941 證券簡稱：新疆交建 公告編號： 2023-072
新疆交通建設集團股份有限公司
第三屆董事會第三十五次
臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性 陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新疆交通建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月13日通過書面形式向各董事發出會議通知，于2023年8月18日在公司會議室以現場方式召開第三屆董事會第三十五次臨時會議。本次會議由公司董事長王成先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，部分高管列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》《證券法》《公司章程》的相關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議并通過《關于公司對外捐贈的議案》
根據自治區國資委鄉村振興小組會議部署及《關于做好2023年鄉村振興有關工作的通知》安排，公司擬向幫扶對象昌吉州瑪納斯縣清水河鄉蘆草溝村捐贈現金人民幣20萬元。用以完成安全用水工程幫扶項目。
具體內容詳見同日登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》上的《關于公司對外捐贈的公告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（二）審議并通過《關于修訂新疆交通建設集團股份有限公司項目投資管理制度》
為規范集團公司的投資行為，有效配置資源，構建科學的投資風險管理機制，實現投資決策科學化、投資管理規范化、投資效益最大化，根據集團總部部門職能劃分及國家有關法律、法規及公司章程的有關規定，對《新疆交通建設集團股份有限公司項目投資管理制度》進行修訂。
具體內容詳見同日登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆交通建設集團股份有限公司項目投資管理制度》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（三）審議并通過《關于公司2023年投資計劃中期調整》的議案
為了適應公司新戰略的發展，強化集團公司對投資項目的管控力度，保障企業年度投資計劃的完成率，進一步規范企業投資計劃的科學性和準確性，擬對《2023年度投資計劃》進行調整，其中根據公司戰略發展需求新增項目1個、根據項目實施的實際情況調減項目4個，調整前金額為361,153.45萬元，調整后金額為327,831.12萬元，累積調整金額為-33,322.33萬元。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（四）審議并通過《關于收購拜城城投公司在新拜鐵路投資公司股份暨投資新拜鐵路項目》的議案
新和至拜城鐵路項目（以下簡稱“新拜鐵路項目”）也已列入新疆維吾爾自治區十四五重點規劃建設項目。該項目是建設現代化高質量綜合立體交通網絡，打造綠色高效的現代物流系統，加快推進港口集疏運鐵路、物流園區及大型工礦企業鐵路專用線及“公轉鐵”重點建設項目之一，也是推進大宗貨物及中長距離貨物運輸向鐵路有序轉移的戰略需求。公司擬通過受讓拜城城投公司在新拜鐵路投資公司51%股份參與項目投資、建設、運營；本次擬投資金額為38,647.94萬元；項目模式運作為BOOT（建設-擁有-運營-移交）。
新拜鐵路項目建設地點位于阿克蘇地區新和縣、拜城縣。線路東起南疆鐵路新和站，向西北方經新和縣塔什艾日克鄉，渭干鄉，尤魯都斯巴格鎮，穿越卻勒塔格山進入拜城縣境內，后經拜城縣托克遜鄉、亞土爾鄉北側，穿越拜城縣重工業園區至拜城縣西側約5km處規劃物流園設重點拜城站。
公司通過該項目的實施，積極響應交通強國建設要求，大力推進鐵路、能源、新興產業、路衍經濟多元化產業發展，在圍繞主責主業的基礎上，著力推動產業鏈延伸，在做全做寬做強基礎設施建設業務，同時實現優勢互補，加快構建現代產業體系，積極開辟新領域新賽道，提升公司核心競爭力。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（五）審議并通過《關于擬設立全資子公司》的議案
根據公司所處行業市場的發展需求，結合國內市場環境的變化與發展趨勢，滿足公司整體轉型升級和持續發展戰略規劃。通過金融資本的布局與發展，完善和延伸公司產業鏈，本次擬出資設立全資子公司。圍繞基礎設施建設進一步實現相關產業鏈的布局和拓展。通過對新能源、新材料、數字化等領域的行業投資、股權投資、項目投資等投資機制和方式，創新業務模式，拓展公司業務領域，使公司達到產業經營和資本經營的良性互補，進一步提升公司的核心競爭力和盈利能力，最終實現公司的持續穩定發展。
該事項尚需經過上級主管部門的批準后方可實施。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（六）審議并通過《關于調整子公司內部信用評級的議案》
同意《關于調整子公司內部信用評級的議案》
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
三、備查文件
第三屆董事會第三十五次臨時會議決議；
獨立董事關于第三屆董事會第三十五次臨時會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
新疆交通建設集團股份有限公司
董事會
2023年8月18日
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