第一節 重要提醒

1.1 本上半年度報告摘要來源于上半年度匯報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到上海交易所網址http://www.sse.com.cn網址認真閱讀上半年度匯報全篇。

1.2 本董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保上半年度匯報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

1.3 企業整體執行董事參加董事會會議。

1.4 本上半年度匯報沒經財務審計。

1.5 股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

無

第二節 公司概況

2.1 公司概況

2.2 關鍵財務報表

企業：元 貨幣：rmb

2.3 前10名股東持股登記表

企業: 股

2.4 截止到報告期末的優先股數量、前10名優先股登記表

□可用 √不適合

2.5 大股東或實控人變動狀況

□可用 √不適合

2.6 在上半年度匯報準許給出日存續期的債卷狀況

□可用 √不適合

第三節 重大事項

企業應根據重要性原則，表明報告期公司經營狀況的根本變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜

□可用 √不適合

老總：倪強

股東會準許申報日期：2023年8月18日

證券代碼：603303 證券簡稱：得邦照明 公示序號：2023-027

橫店集團得邦照明有限責任公司

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

（一）橫店集團得邦照明有限責任公司(下稱“企業”)第四屆董事會第七次大會（下稱“此次會議”）于2023年8月18日在企業行政樓三樓會議廳以當場融合通訊表決方法舉辦。

（二）此次會議報告于2023年8月8日以手機、專人送達及電子郵件方式向整體執行董事傳出。

（三）此次會議由董事長倪強老先生集結并組織，例會應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名，獨董竇林平老先生、衛龍寶老先生、葉慧芬女性采用通訊表決，監事及部分高管人員出席了此次會議。

（四）此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，會議決議真實有效。

二、董事會會議決議狀況

此次會議審議并通過如下所示提案：

（一）表決通過《關于公司2023年半年度報告全文及摘要的議案》

主要內容詳細企業同日于特定信息公開新聞媒體公布的《橫店集團得邦照明股份有限公司2023年半年度報告》。

決議結論：7 票允許，0 票抵制，0 票放棄，0票逃避。

（二）表決通過《關于公司投資設立產業基金暨關聯交易的議案》

公司獨立董事對該提案發布了事先認同和確立贊同的單獨建議。關聯董事徐文財老先生、胡天高先生、厲寶平老先生回避表決本提案。主要內容詳細企業同日于特定信息公開新聞媒體公布的《橫店集團得邦照明股份有限公司關于投資設立產業基金暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-029）。

決議結論：4 票允許，0 票抵制，0 票放棄，3票逃避。

特此公告。

橫店集團得邦照明有限責任公司股東會

2023年8月19日

證券代碼：603303 證券簡稱：得邦照明 公示序號：2023-028

橫店集團得邦照明有限責任公司

第四屆職工監事第六次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、 監事會會議舉辦狀況

（一）橫店集團得邦照明有限責任公司(下稱“企業”)第四屆職工監事第六次大會（下稱“此次會議”）于2023年8月18日在企業行政樓三樓會議廳以現場會議形式舉辦，會議由監事長厲國平老先生組織。

（二）此次會議報告于2023年8月8日以專人送達和電子郵件方式向整體公司監事傳出。

（三）此次會議應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。

（四）此次會議集結、舉辦合乎《公司法》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，會議決議真實有效。

二、監事會會議決議狀況

此次會議審議并通過如下所示提案：

（一）表決通過《關于公司2023年半年度報告全文及摘要的議案》

職工監事建議：企業2023年年中匯報全篇及引言的具體內容文件格式合乎證監會和上海交易所的工作紀律要求，真正清晰地體現企業報告期運營管理和經營情況；企業2023年年中匯報全篇及引言編制和決議程序流程合乎法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。在明確提出本建議前，沒有發現參加企業2023年上半年度報告編制和審批人員有違背保密規定的舉動。主要內容詳細企業同日于特定信息公開新聞媒體公布的《橫店集團得邦照明股份有限公司2023年半年度報告》。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關于公司投資設立產業基金暨關聯交易的議案》

職工監事建議：此次項目投資開設產業投資基金暨關聯交易的事宜決議程序流程、決策制定合乎相關法律法規、法規及企業章程的相關規定，合乎公司戰略規劃，對企業的自覺性無不良影響，不存在損害公司與中小型股東利益的情形，允許企業本次成立產業投資基金暨關聯交易事宜。主要內容詳細企業同日于特定信息公開新聞媒體公布的《橫店集團得邦照明股份有限公司關于投資設立產業基金暨關聯交易的公告》（公示序號：2023-029）。

決議結論：3票同意，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

橫店集團得邦照明有限責任公司職工監事

2023年 8月19日

證券代碼：603303 證券簡稱：得邦照明 公示序號：2023-029

橫店集團得邦照明有限責任公司有關

項目投資開設產業投資基金暨關聯交易的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

● 買賣具體內容：橫店集團得邦照明有限責任公司（下稱“得邦照明”、“企業”）擬與關聯企業浙江橫店投資管理有限責任公司（下稱“浙江橫店資產”）合作投資開設“得邦照明產業鏈股權基金（有限合伙企業）”（暫定名，以備案核準為標準，下稱“得邦股票基金”）。管理規模為15,000萬人民幣，企業、浙江橫店資產各自注資14,850萬余元、150萬余元。

● 此次與關聯企業合作投資設立基金事宜組成關聯方交易，但是不組成上市公司重大資產重組。

● 本次交易早已企業第四屆董事會第七次會議審議根據，關聯董事給予回

避決議，不用遞交股東大會審議。

● 本次交易發生前12個月，公司和關聯企業浙江橫店資產未出現關聯方交易；和不同關系人和人之間未出現同樣買賣類型下標底有關的關聯方交易。

● 風險防范：此次事宜有待工商注冊辦理備案以及在中國證券投資中基協辦理備案，是不是得到審批尚有待觀察。

本基金存有找不著適宜標底工程項目的風險性，存有因宏觀經濟政策、產業周期、項目投資

標底公司經營的改變等因素的影響，造成科學基金沒法撤出或盈利大跳水的風險等。

本基金具備項目投資時間長、流通性劣等特性，相關投資可能面臨比較長的投資收益率。

企業將高度關注股票基金的運營狀況，提升投融資管理，并依據《上海證券交易所股票上市規則》等有關要求立即履行信息披露義務。煩請投資人注意投資風險，慎重管理決策。

一、關聯方交易簡述

依據公司戰略規劃，為了能靈活運用多方優質資源，進一步挖掘智能制造產業鏈等細分領域發展契機，探索與發現一個新的業務增長點，提高與企業的行業協同作用，提高企業的持續競爭能力，公司擬與浙江橫店資產共同投資開設“得邦照明產業鏈股權基金（有限合伙企業）”，管理規模為15,000萬人民幣。在其中，浙江橫店資產為產業鏈基金的基金管理員、普通合伙和執行事務合伙人，認繳出資額為150萬余元，占1%；企業為產業投資基金的有限合伙人，認繳出資額為14,850萬余元，占99%。彼此都以流動資產方式繳納。該事項早已2023年8月18日舉行的企業第四屆董事會第七次會議第四屆職工監事第六次會議審議根據。彼此交于日簽署了《得邦照明產業股權投資基金合作協議》。

因公司及公司控股股東一部分執行董事擔任浙江橫店資本執行董事，依據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次交易組成關聯方交易。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。關聯董事徐文財、胡天高、厲寶平對該事項給予回避表決，獨董對該事項展開了事先認同并做出了贊同的單獨建議。本事宜不用遞交股東大會審議。

本次交易發生前12個月，公司和關聯企業浙江橫店資產中間未出現買賣類型有關的關聯方交易。以往12個月公司和同一關聯人或不一樣關系人和人之間同樣買賣類型下標底有關的關聯方交易沒有達到上市企業最近一期經審計資產總額平方根5%。

二、關聯人詳細介紹

（一）關聯性詳細介紹

因公司及公司控股股東一部分執行董事擔任浙江橫店資本執行董事，合乎《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3（三）所規定的關聯性狀況，系公司關聯方，因而本次交易組成關聯方交易。

（二）關聯人基本概況

公司名字：浙江橫店投資管理有限責任公司

法人代表：馬易升

公司注冊地址：浙江東陽市橫店鎮萬盛街42號808

公司類型：有限公司

成立年限：2017年6月28日

注冊資金：10,000萬余元

統一社會信用代碼：91330783MA29MDQ93H

業務范圍：資本管理、投資管理、商務咨詢、投資（沒經金融等行業監管部門準許不得從事吸收公眾存款、融資擔保公司、代客理財、向公眾集（融）資等信貸業務）、企業管理服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

大股東及控股股東：浙江橫店有限責任公司向其大股東，徐永安向其控股股東。

（三）最近一年及一期主要財務指標

企業：萬余元

浙江橫店資產資信情況優良，并不屬于失信執行人。

三、關系交易標的基本概況

（一）交易標的種類

本次交易為一同境外投資開設基金合伙企業。

（二）產業投資基金基本概況

1、股票基金設定

基金名稱：得邦照明產業鏈股權基金

管理規模：15,000萬余元

股票基金方式：有限合伙企業。注冊成立“杭州得邦照明產業鏈股份投資合伙企業（有限合伙企業）”（暫定名，以備案核準為標準,下稱“得邦股份投資合伙企業”）

股票基金與合伙企業注冊地：浙江杭州

多方認繳制市場份額與占比：浙江橫店資產認繳出資150萬余元，占1%；得邦照明認繳出資14,850萬余元，占99%。彼此都以流動資產方式繳納。

股票基金繳納時長：彼此認繳制的基金認購分期付款繳納。在得邦股份投資合伙企業創立同時向多方傳出繳款通知書后五個工作中日內繳納，其他認繳資本根據項目投資必須繳納。

2、股權投資基金與經營

（1）浙江橫店資產為普通合伙，得邦照明為有限合伙；浙江橫店資產出任執行事務合伙人及基金托管人。

（2）本基金財產由浙江橫店資產運營和管理，浙江橫店資產承擔基金投資和日常營銷工作，包含新項目拓展、財務盡職調查、評定論述、項目投資分辨、投融資管理、投資退出等，得邦照明協作浙江橫店資產進行相關業務流程。

（3）監督機構：基金設立決策聯合會（下稱“投委會”）。投委會由三名委員會構成，由浙江橫店資產委任一名、得邦照明委任二名，投委會全體人員獲得一致意見即可做出決策，投委會運行體制由“得邦股份投資合伙企業股東協議”承諾。

（4）管理費用：管理費用按認繳金額為基準每一年收取1.5%，在其中撤出期仍舊扣除管理費用；管理費用收取依照“得邦股份投資合伙企業股東協議”的實際承諾實行。

（5）業績報酬：股票基金年收益率超出8%的那一部分，管理員具有股票基金絕對收益20%的業績報酬。

（6）投資周期：投資周期為五年，撤出期是二年。按股票基金運行狀況，經合伙人會議一致決定，可延長投資周期或提早結束投資周期。

（7）投資范圍：智能制造產業股權投資基金、參加智能制造產業上市企業新股申購、定向增發。

3、基金份額的擴募等承諾

（1）依據投資需求，股票基金能夠到原合作伙伴或其它合格投資人擴募。擴募方法由合伙人會議確定，原合作伙伴具有優先認購權。

（2）基金份額轉讓：出讓基金認購應向合作伙伴優先選擇出讓，原合作伙伴舍棄優先受讓權的朋友可以向別人出讓。合作伙伴向關聯企業轉讓，不會受到此限定。

（3）基金認購提早撤出：經合伙人會議確定，合作伙伴可提前撤出其或者部分基金認購。退出方式能是得邦股份投資合伙企業公司減資或積極向出資人出讓基金認購等形式。

（4）優先權：基金退出所創業的項目，得邦照明具有優先權。

4、合作合同起效標準

本協定在彼此簽定以后，應由得邦照明股東會決議審批后，本協定即起效。

（三）基金托管人狀況

基金托管人浙江橫店資產已經在中國證券投資中基協登記在私募基金管理人，管理員備案編號為［P1066347］。

四、買賣產品定價狀況

此次關聯方交易遵照平等互惠的基本原則，買賣多方按分別股權比例認繳出資。

五、買賣的效果影響

此次項目投資開設產業投資基金有益于充分運用和運用多方合伙人的優點，及時性掌握投資機會，合理布局合乎公司戰略規劃角度的新項目，推動企業業務運營和集團管控做到良好相輔相成，進一步提升企業人才吸引力和營運能力，對公司戰略發展產生一定的影響。

公司本次項目投資以自籌資金資金投入，要在確保主營正常的發展趨勢前提下做出決策，也不會對目前業務流程的實施導致經濟壓力，也不會影響經營活動的正常使用，不會對公司會計及經營情況產生不利影響，亦不存在損害公司及整體股東利益的情形。此次關聯方交易事宜遵循著公平公正、公正的原則，對企業的自覺性無不良影響。

六、該關聯方交易理應履行決議程序流程

公司在2023年8月18日舉辦第四屆董事會第七次會議第四屆職工監事第六次大會，審議通過了《關于公司投資設立產業基金暨關聯交易的議案》，關聯董事徐文財、胡天高、厲寶平回避表決本提案。

獨董就此次關聯方交易事宜發布如下所示事先認同建議：企業投資開設產業投資基金有利于企業依靠產業鏈投資理財平臺，融合各個方面的優勢資源，健全企業市場布局，合乎公司戰略規劃。此次關聯方交易遵照公平公正、公平公正的交易法則，合乎相關法律法規、法規的規定，不會有違反公司規定及中小型股東利益的情形。鑒于以上分辨，咱們允許企業依照關聯方交易決議程序流程，將這個提案提交公司股東會決議。股東會決議以上關聯方交易時，關聯董事徐文財、胡天高、厲寶平給予回避表決。

獨董就此次關聯方交易事宜發布如下所示單獨建議：

1、項目投資開設產業投資基金符合公司的發展理念，有益于充分運用和運用多方合伙人的優點，提高企業競爭優勢，提高企業的發展勁頭。

2、此次關聯方交易遵循著公平公正、公平公正的交易法則，不存在損害公司與公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

3、企業第四屆董事會第七次大會的集結、舉行和決議程序流程及方法合乎法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，會議決議真實有效。綜上所述，大家允許公司和關聯企業項目投資開設產業投資基金。

七、與本關聯人總計已經發生的關聯方交易（日常關聯方交易以外）狀況

2023年今年初至公布日，公司和浙江橫店資產未出現關聯方交易。本次交易前12個月公司和浙江橫店資產未出現關聯方交易。

八、 風險評估

1、此次事宜有待工商注冊辦理備案以及在中國證券投資中基協辦理備案，是不是得到審批尚有待觀察。

2、股票基金存有找不著適宜標底工程項目的風險性，存有因宏觀經濟政策、產業周期、投資方向公司經營的改變等因素的影響，造成科學基金沒法撤出或盈利大跳水的風險等。

3、資金具備項目投資時間長、流通性劣等特性，相關投資可能面臨比較長的投資收益率。

企業將高度關注股票基金的運營狀況，提升投融資管理，并依據《上海證券交易所股票上市規則》等有關要求立即履行信息披露義務。

特此公告。

橫店集團得邦照明有限責任公司股東會

2023年8月19日

● 手機上網公示文檔

（一）經獨董事先認同聲明

（二）經獨董簽字的獨董建議

● 上報文檔

（一）經與會董事簽字的股東會決議

（二）經參會公司監事簽字的監事會決議

（三）得邦照明產業鏈股權基金合作合同