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孚日集團股份有限公司“孚日轉債”2023年第一次債券持有人會議決議公告
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本公司及董監高全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》《證券法》等法律、法規和規范性文件及《孚日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規定，孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年8月18日召開“孚日轉債”2023年第一次債券持有人會議。本次債券持有人會議相關情況如下：
一、會議基本情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：公司董事長張國華先生
3、會議時間：2023年8月18日下午14:00
4、會議召開及投票表決方式：本次會議采取現場方式召開，并采取記名方式投票表決。
5、債權登記日：2023年8月15日（以該日下午15:00交易結束后，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券持有人名冊為準）
6、會議地點：山東高密孚日街1號孚日集團股份有限公司4樓多功能廳
7、會議召開的合法、合規性：本次債券持有人會議的召集、召開程序符合《募集說明書》、《孚日集團股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》及相關法律、法規和規范性文件的規定。
（二）會議出席情況
1、出席本次“孚日轉債”債券持有人會議的債券持有人及委托代理人共2名，代表債券有表決權的債券張數共計12,060張（面值人民幣100 元/張），占未償還債券面值總額的0.1872%。
2、公司部分董事、監事和高級管理人員列席了本次債券持有人會議，見證律師對本次會議進行見證。
二、議案審議情況
會議審議并通過了《關于債券持有人不要求公司提前清償“孚日轉債”項下的債務以及不要求“孚日轉債”提供擔保的議案》。
公司于2023年5月16日召開第八屆董事會第二次會議、2023年6月2日召開2023年第一次臨時股東大會審議通過了回購公司股份的相關議案，并于2023年6月3日披露了《關于回購部分社會公眾股份的債權人通知書》。公司本次回購股份用于依法注銷減少注冊資本，根據《孚日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》、《孚日集團股份有限公司可轉換公司債券之債券持有人會議規則》中“公司發生減資時應當召集債券持有人會議”的規定，為保證本次回購股份注銷并減少注冊資本順利實施，提請“孚日轉債”債券持有人會議審議：就公司回購股份注銷并減少注冊資本，不要求公司提前清償“孚日轉債”項下的債務以及不要求“孚日轉債”提供擔保的事項。
表決情況：同意12,060張，占出席本次債券持有人會議的有效表決權債券總數的0.1872%；反對0張；棄權0張。
三、律師出具的法律意見
本次會議由北京大成（青島）律師事務所的代表律師顏飛先生、王俐君女士進行了見證，并出具了《法律意見書》，認為：本次債券持有人會議的召集及召開程序，召集人資格、參加本次債券持有人會議人員資格及會議表決程序和表決結果事宜，均符合《公司法》《證券法》《募集說明書》和《債券持有人會議規則》的有關規定，本次債券持有人會議的表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、《“孚日轉債”2023年第一次債券持有人會議決議》
2、《北京大成（青島）律師事務所關于孚日集團股份有限公司可轉換公司債券2023年第一次債券持有人會議的法律意見書》
特此公告。
孚日集團股份有限公司董事會
2023年8月19日
股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份 公告編號： 臨2023-043
債券代碼：128087 債券簡稱：孚日轉債
孚日集團股份有限公司關于回購
部分社會公眾股份的進展公告
本公司及董監高全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
孚日集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次回購公司股份相關議案已分別經公司2023年5月16日召開的第八屆董事會第二次會議和2023年6月2日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過，并于2023年5月17日披露了《關于回購部分社會公眾股份的方案》（公告編號：臨2023-024）、2023年6月3日披露了《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2023-029），全文詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）。
一、回購股份的具體情況
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一回購股份》等相關規定，現將公司回購股份的進展情況公告如下：
截止2023年8月18日，公司通過集中競價方式累計回購股份數量為9,758,550股，占公司總股本的比例為1.19％，成交的最高價為4.77元/股，最低價為4.43元/股，支付的總金額約為4,526.92萬元。
二、其他說明
公司本次回購股份符合公司既定的回購方案，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一回購股份》第十七條、十八條、十九條的相關規定：
1、公司未在下列期間內回購股份：
（1）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前十個交易日起算；
?。?）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內；
（3）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內；
?。?）中國證監會規定的其他情形。
2、公司首次回購股份事實發生之日（2023年6月5日）前五個交易日公司股票累計成交量為105,949,900股。公司每五個交易日回購股份的數量未超過首次回購股份事實發生之日前五個交易日公司股票累計成交量的25%（即26,487,475股）。
3、公司未在以下交易時間進行回購股份的委托：
（1）開盤集合競價；
?。?）收盤前半小時內；
?。?）股票價格無漲跌幅限制。
公司回購股份的價格低于公司股票當日交易漲幅限制的價格。
公司后續將根據市場情況在回購期限內繼續實施本次回購計劃，并將在回購期間根據相關法律、法規和規范性文件的規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
孚日集團股份有限公司董事會
2023年8月19日
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