第一節(jié) 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　1.3 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.4 本半年度報告未經(jīng)審計。

　　1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　公司擬以2023年半年度末總股本184,800,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣3.00元（含稅），合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣55,440,000.00元（含稅），上述利潤分配預(yù)案，將于股東大會審議通過后實施。

　　第二節(jié) 公司基本情況

　　2.1 公司簡介

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：元 幣種：人民幣

　　2.3 前10名股東持股情況表

　　單位: 股

　　2.4 截至報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用 √不適用

　　2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　2.6 在半年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用 √不適用

　　第三節(jié) 重要事項

　　公司應(yīng)當根據(jù)重要性原則，說明報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項

　　□適用 √不適用

　　證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號：2023-028

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十八次會議通知于2023年8月7日以電話通知、電子郵件等方式發(fā)出，會議于2023年8月17日以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事三名，實際出席監(jiān)事三名。會議由監(jiān)事會主席李兵先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《2023年半年度報告全文及摘要》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-029）

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的公告》(公告編號：2023-030)。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年 8月 19日

　　證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號：2023-030

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司關(guān)于公司

　　2023年半年度利潤分配方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 每股分配比例：擬每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.30元（含稅）

　　● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

　　● 如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，本公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　● 本次利潤分配方案已經(jīng)浙江越劍智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議及第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　一、 利潤分配方案內(nèi)容

　　根據(jù)公司2023年半年度財務(wù)報告（未經(jīng)審計），公司期末可供分配凈利潤為人民幣1,051,562,219.99元（母公司報表口徑）。經(jīng)董事會決議，公司2023年半年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次半年度利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅）。截止2023年6月30日，公司總股本184,800,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利55,440,000.00元（含稅），本次半年度現(xiàn)金分紅占公司期末可供分配凈利潤（母公司報表口徑）的比例為5.27%。

　　如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開和審議情況

　　公司于2023年8月17日召開第二屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　公司獨立董事對本次利潤分配方案發(fā)表如下獨立意見：公司本次利潤分配方案是基于公司未來發(fā)展的預(yù)期，綜合考慮公司經(jīng)營模式、盈利狀況及資金支出安排所做出的決策，有利于公司的長遠發(fā)展。本次利潤分配審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此我們一致同意本次利潤分配方案，并提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

　　（三）監(jiān)事會會議的召開和審議情況

　　公司于2023年8月17日召開第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的議案》。監(jiān)事會認為：本次利潤分配審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，符合公司長遠發(fā)展的需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　三、相關(guān)風險

　　（一）本次利潤分配方案綜合考慮公司經(jīng)營模式、盈利狀況及資金支出安排等因素，不會對公司每股收益及經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會對公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

　　（二）本次利潤分配方案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會

　　2023年8月19日

　　證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號：2023-031

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年9月4日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2023年第一次臨時股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年9月4日 14 點 00分

　　召開地點：浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢街道壺瓶山路688號公司會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年9月4日

　　至2023年9月4日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十次會議及第二屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月19日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-030）和股東大會召開前將在上海證券交易所網(wǎng)站披露的2023年第一次臨時股東大會會議資料。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　（一）個人股東親自出席的，請攜帶本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明；委托代理人出席的，應(yīng)出示代理人身份證、股東授權(quán)委托書。

　　（二）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議，法定代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（需加蓋公章）。

　　（三）登記時間：2023年9月1日09:00-11:30；13:30-17:00。

　　（四）登記地址：公司董事會辦公室

　　（五）異地股東也可采取將相關(guān)資料以掃描方式發(fā)送至公司郵箱（secretary@yuejian.com.cn）的方式進行書面登記，發(fā)送時間不晚于2023年9月1日17：00。公司不接受電話方式登記。

　　（六）授權(quán)委托書見附件1

　　六、 其他事項

　　（一）本次股東大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　（二）聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：公司董事會辦公室

　　聯(lián)系地址：浙江省紹興市柯橋區(qū)齊賢街道壺瓶山路688號

　　電話：0575-85579980 郵編：312065

　　特此公告。

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會

　　2023年8月19日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年9月4日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號：2023-027

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司

　　第二屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次會議通知于2023年8月7日以電話通知、電子郵件等方式發(fā)出，會議于2023年8月17日以現(xiàn)場加通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事七名，實際出席董事七名，公司監(jiān)事及高管人員列席會議。會議由董事長孫劍華先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《2023年半年度報告全文及摘要》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《2023年半年度報告》及《2023年半年度報告摘要》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-029）

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。詳見公司同日披露的《浙江越劍智能裝備股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　（三）審議通過《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于公司2023年半年度利潤分配方案的公告》(公告編號：2023-030)。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。詳見公司同日披露的《浙江越劍智能裝備股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　（四）審議通過《關(guān)于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-031）。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　（一）浙江越劍智能裝備股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見

　　特此公告。

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會

　　2023年 8月 19日

　　證券代碼：603095 證券簡稱：越劍智能 公告編號：2023-029

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司

　　關(guān)于2023年半年度募集資金存放與

　　使用情況的專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將浙江越劍智能裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“越劍智能”）2023年半年度募集資金存放與使用情況報告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額及資金到賬情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江越劍智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]464號文）核準，公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,300萬股，發(fā)行價格為26.16元/股。公司本次發(fā)行募集資金總額為86,328.00萬元，扣除各項發(fā)行費用8,106.89萬元后，實際募集資金凈額為78,221.11萬元。上述募集資金已于2020年4月9日全部到賬，并由天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健所”）審驗，出具天健驗[2020]65號《驗資報告》。

　　（二）募集資金余額及使用情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金的使用情況如下：

　　單位：萬元

　　二、募集資金管理情況

　　（一）募集資金管理措施

　　公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》制定了《募集資金管理制度》，規(guī)定了募集資金存放和使用的要求和審批等情況，所有募集資金項目資金的支出均按照公司募集資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)，以保證專款專用。

　　公司已將募集資金存放于經(jīng)公司董事會批準開立的各募集資金專項賬戶中，并與保薦機構(gòu)浙商證券、存放募集資金的銀行（中國工商銀行股份有限公司紹興支行、招商銀行股份有限公司紹興柯橋支行、中國銀行股份有限公司柯橋支行）簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時均已嚴格遵照履行。

　　（二）募集資金專戶存款情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金存儲情況如下：

　　單位：萬元

　　三、2023年半年度募集資金的實際使用情況

　　（一）2023年半年度公司募集資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司募集資金的使用情況詳見附表1《募集資金使用情況對照表》。

　　（二）募集資金先期投入及置換情況

　　2023年1-6月，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

　　（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　2023年1-6月，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　　（四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　2023年4月13日，公司召開第二屆董事會第十八次會議，會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣6,000萬元（含6,000萬元）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，授權(quán)董事會或董事長在上述額度范圍行使投資決策并簽署相關(guān)合同文件，具體由公司財務(wù)部負責組織實施，授權(quán)期限自2022年年度股東大會審議通過之日起十二個月內(nèi)有效。

　　2023年4月13日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十六次會議，會議審議通過了上述議案。獨立董事發(fā)表了明確的同意獨立意見。

　　2023年5月12日，公司召開了2022年年度股東大會，會議表決通過了上述事項。

　　2023年1-6月，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理情況如下：

　　單位：萬元

　　（五）節(jié)余募集資金使用情況

　　1、關(guān)于部分募投項目結(jié)項及節(jié)余募集資金使用的情況說明

　　2023年4月13日，公司召開第二屆董事會第十八次會議及第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行募投項目“智能紡機生產(chǎn)基地及研究院建設(shè)項目”結(jié)項后的節(jié)余募集資金永久性補充流動資金。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的公告》（公告編號：2023-017）。

　　2023年4月13日，保薦機構(gòu)出具了《關(guān)于浙江越劍智能裝備股份有限公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的核查意見》，保薦機構(gòu)對公司本次部分首發(fā)募投項目永久性補充流動資金無異議。

　　2023年5月12日，公司召開了2022年年度股東大會，會議審議通過了上述議案。

　　（六）募集資金使用的其他情況

　　1、關(guān)于部分募集資金投資項目延期的說明

　　2021年10月26日，公司召開了第二屆董事會第十次會議，會議審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，公司決定將“年產(chǎn)500臺智能驗布機項目”以及“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目”延期至2025年4月。

　　2021年10月26日，公司召開了第二屆監(jiān)事會第九次會議，會議審議通過了上述議案，獨立董事發(fā)表了明確的同意獨立意見。

　　2021年10月26日，保薦機構(gòu)出具了《浙商證券股份有限公司關(guān)于浙江越劍智能裝備股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》，保薦機構(gòu)對公司部分募投項目延期的事項無異議。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　　2023年1-6月，公司不存在變更募集資金投向的情況。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　2023年1-6月，公司已披露的相關(guān)信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規(guī)使用募集資金的重大情形。

　　六、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為，公司2023年半年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的規(guī)定及《浙江越劍智能裝備股份有限公司募集資金管理制度》的要求，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。

　　七、上網(wǎng)披露的公告文件

　　（一）浙江越劍智能裝備股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二十次會議相關(guān)事項的獨立意見

　　特此公告。

　　浙江越劍智能裝備股份有限公司董事會

　　2023年8月19日

　　附表1： 募集資金使用情況對照表

　　編制單位：浙江越劍智能裝備股份有限公司 單位：萬元