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青島漢纜股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島漢纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議于2023年8月18日上午10點在公司四樓會議室召開。本次臨時董事會會議采用現場表決方式召開。本次會議由公司董事長張立剛先生召集和主持，會議通知已于2023年8月15日以書面、傳真加電話確認等方式向全體董事發出。本次會議應到董事九人，實到董事九人。公司部分監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
本次會議審議事項如下：
一、《關于對外投資的議案》
表決情況：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票；
表決結果：通過。
具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的相關公告。
青島漢纜股份有限公司
董事會
2023年8月18日
證券代碼：002498 證券簡稱：漢纜股份 公告編號：2023-029
青島漢纜股份有限公司
關于對外投資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據公司的發展戰略及市場需求等狀況，青島漢纜股份有限公司（以下簡稱“公司”或“漢纜股份”）經過審慎考慮，決定使用自有資金在溫州對外投資設立全資子公司，本次對外投資的具體情況如下：
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
目前，南方城市的海上風電業務正處于發展時期，在新能源儲能、海底電纜及附件、中高壓電纜等產品方面需求旺盛，公司利用蒼南位于浙江溫州的地理位置，形成可輻射浙江、福建等新的銷售網絡，擴大公司市場占有率，公司擬使用自有資金出資200萬元在溫州設立全資子公司。
（二）2023年8月18日，公司召開第六屆董事會第六會議審議通過《關于對外投資的議案》，同意公司出資200萬元在溫州設立全資子公司。授權管理層負責具體辦理本次投資設立全資子公司的登記注冊等相關事宜。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關規定，本次投資不屬于關聯交易和重大資產重組，無需提交公司股東大會審議，但需經有關主管部門的審批后方可實施。
二、設立子公司的基本情況
1.公司名稱：溫州漢河新能源有限公司（以下簡稱“溫州公司”）
2.擬設地點：溫州蒼南
3.注冊資本：200萬元
4..法定代表人：曲庶
6.資金來源：自有資金
7.經營范圍 ：太陽能、風電等新興能源技術研發；新能源原動設備制造；電線電纜銷售。
8.股權結構：公司持有溫州漢河新能源有限公司100%的股權
上述信息，以主管機關最終核準內容為準。
三、 對外投資的目的、存在的風險和對本公司的影響
1.設立溫州公司的目的
通過在溫州設立溫州公司，利用蒼南的地理優勢，結合南方市場對新能源儲能、電纜及附件的需求，有利于公司擴展市場，提高公司在電纜及新興能源技術開發方面的競爭力，有利于推動公司戰略發展目標的實現，為國民經濟建設做出貢獻。
2.設立溫州公司存在的風險及對公司的影響
（1）上述投資圍繞公司主營業務進行拓展，如上述公司順利開展運營，將對公司的長遠發展和企業效益將產生積極影響。投資資金來源為公司自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
(2）溫州公司成立后，公司將面臨管理模式、團隊建設、企業文化及內部控制風險防范等問題帶來的風險。公司將加強內部協作機制的建立和運行，對公司的經營管理層提出了更高的能力要求，存在一定的經營風險。
四、備查文件
1.公司第六屆董事會第六次會議決議.
特此公告。
青島漢纜股份有限公司
董事會
2023年8月18日
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