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重慶燃氣集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年8月17日
(二) 股東大會召開的地點：公司404會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次公司2023年第二次臨時股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式審議有關議案，會議由重慶燃氣集團股份有限公司董事長王頌秋主持。根據《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定，本次會議的召集、召開合法有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事10人，出席3人，副董事長王繼武、董事朱鋰坤、孫莉、陳馳，獨立董事賈朝茂、王洪、王海兵因公因事未參加會議；
2、 公司在任監事4人，出席2人，監事黃少璇、韓鵬飛因公未參加會議；
3、 董事會秘書（代行）出席會議；其他高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于選舉李金艷女士為公司監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二) 關于議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：重慶靜昇律師事務所
律師：王婧、江林楓
2、 律師見證結論意見：
本次股東大會經重慶靜昇律師事務所律師見證，并出具《關于重慶燃氣集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》，經辦律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序及召集人資格符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規、《規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會的有關決議合法、有效。
特此公告。
重慶燃氣集團股份有限公司董事會
2023年8月18日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券代碼：600917 證券簡稱：重慶燃氣 公告編號：2023-038
重慶燃氣集團股份有限公司
第四屆監事會第七次（臨時）會議
決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶燃氣集團股份有限公司于2023年8月17日在公司404會議室以現場會議及通訊表決相結合方式召開了第四屆監事會第七次（臨時）會議。會議通知和材料已于2023年8月11日以電子郵件方式發出。本次會議應到監事5名，實到監事5名。公司監事會5名監事共同推舉李金艷女士主持本次會議。本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議以記名投票表決方式審議《關于選舉重慶燃氣集團股份有限公司監事會主席的議案》。
表決情況：同意5票、棄權0票、反對0票。
公司監事會同意選舉李金艷女士為公司監事會主席（簡歷后附）。
特此公告
重慶燃氣集團股份有限公司監事會
二○二三年八月十八日
附件：
李金艷女士簡歷
李金艷女士，1970年8月生，中國國籍，本科學歷，高級會計師。1988年12月至2003年7月歷任重慶市路燈管理處辦事員、重慶市通用照明工程公司會計、重慶市照明管理局財務科副科長（主持工作）；2003年7月至2005年12月任重慶市建設投資公司資金財務處主任科員；2005年12月至2006年6月任重慶市建設投資公司資產經營處副處長；2006年6月至2007年12月任重慶市能源投資集團公司資產經營處副處長；2007年12月至2008年8月任重慶市能源投資集團公司企業管理部副部長；2008年8月至2011年1月任重慶市能源投資集團公司產權管理部部長、上市工作辦公室主任；2011年1月起任本公司董事會秘書；2013年2月起任本公司黨委委員、董事會秘書；2015年11月至2019年10月任本公司黨委委員、董事會秘書、副總經理；2019年10月起任本公司黨委委員、董事會秘書、副總經理、財務總監；2021年1月至2023年8月任本公司黨委委員、董事、董事會秘書、副總經理、財務總監；2023年8月17日起任本公司黨委委員、監事會主席。
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